Règlement régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs, du 11 juin 2014

Article 1.

Objet Le présent Règlement régit l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau de recouvrement des avoirs.

Article 2.

Nature juridique et fonctions du Bureau de recouvrement des avoirs

1. Le Bureau de recouvrement des avoirs, rattaché à la Police andorrane (Corps de police), est compétent pour faciliter le dépistage et l'identification des produits d'activités criminelles et d'autres biens ou fonds liés à l'infraction susceptibles de faire l'objet d'une décision de saisie, de confiscation ou de confiscation pénale rendue par l'autorité judiciaire compétente. Aux fins du présent Règlement, on entend par « fonds » la définition figurant au paragraphe 2 de l'article 116 du Code de procédure pénale et par « activité criminelle » et « infraction » les comportements décrits comme tels dans le Code pénal.

2. Le Bureau de recouvrement des avoirs exerce les fonctions suivantes :

a) Réaliser les actions appropriées en vue du dépistage, de l'identification et de la localisation des produits d'activités criminelles et d'autres biens ou fonds liés, directement ou indirectement, à l'infraction, susceptibles de faire l'objet d'une décision de saisie, de confiscation ou de confiscation pénale rendue par l'autorité judiciaire compétente.

b) Coopérer avec d'autres organismes étrangers équivalents par l'échange de bonnes pratiques et d'informations sur demande préalable, dans le cadre des compétences mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

Article 3.

Échange d'informations sur demande préalable avec d'autres organismes étrangers équivalents

1. Toute demande d'informations du Bureau de recouvrement des avoirs à d'autres organismes étrangers équivalents, et inversement, doit préciser les éléments suivants :

a) Les faits et la motivation, suffisamment détaillés, qui justifient la demande, ainsi que l'objet de cette demande.

b) Dans la mesure du possible, l'identité, l'état civil, l'adresse et la nationalité de la personne ou des personnes concernées par la demande.

c) La nature des actions et des procédures policières ou judiciaires susceptibles d'aboutir à une saisie, à une confiscation ou à une confiscation pénale, y compris la position de la personne ou des personnes concernées par la demande dans le cadre du procès ou de la procédure en cours.

d) L'infraction, les infractions ou l'activité criminelle faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, sa qualification et les indices de sa commission.

e) Les motifs de fait permettant de croire que l'organisme requis dispose des informations pertinentes demandées.

f) La finalité pour laquelle les informations sont demandées et le lien existant entre cette finalité et la personne faisant l'objet des informations.

g) Les données, aussi précises que possible, sur les biens et fonds faisant l'objet de la demande ou recherchés et sur les personnes physiques ou morales présumées impliquées ; entre autres, noms, adresses, dates et lieu de naissance, date d'immatriculation, actionnaires et sièges. Les demandes d'informations doivent contenir, au minimum, les informations indiquées à l'annexe B. Si les demandes d'informations formulées par d'autres organismes étrangers équivalents ne remplissent pas les conditions requises établies au présent paragraphe, le Bureau de recouvrement des avoirs doit demander à l'organisme étranger demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe A, les informations complémentaires nécessaires pour compléter la demande et en permettre l'évaluation par les autorités compétentes conformément au présent Règlement. Si l'autre organisme étranger équivalent ne transmet pas les informations mentionnées au présent paragraphe, sa demande doit être rejetée au moyen du formulaire figurant à l'annexe A.

2. L'obtention des informations demandées doit être effectuée conformément à la législation en vigueur en matière de recherche de preuves et, en particulier, à l'article 87 du Code de procédure pénale. Si cette réglementation l'exige, le Bureau de recouvrement des avoirs doit obtenir l'autorisation judiciaire appropriée pour accéder aux informations demandées et les communiquer à d'autres organismes étrangers équivalents.

3. Si les informations obtenues de l'autre organisme étranger équivalent sont soumises à la règle de la spécialité, leur transmission (cession) à un organisme étranger équivalent tiers ne peut être effectuée qu'avec le consentement de l'organisme qui a fourni les informations.

Article 4.

Délais pour la communication des informations demandées par d'autres organismes étrangers équivalents

1. Lorsque les informations demandées se trouvent dans une base de données à laquelle l'Office de recouvrement des avoirs a un accès direct, cet Office doit répondre dans un délai maximal de huit (8) heures aux demandes urgentes d'informations relatives aux infractions suivantes : association de malfaiteurs ; terrorisme ; traite des êtres humains aux fins d'exploitation par le travail ; proxénétisme et pédopornographie ; trafic illicite de stupéfiants ; trafic illicite d'armes, de munitions ou d'explosifs ; corruption ; blanchiment d'argent ou de valeurs ; falsification de monnaies et d'effets timbrés ; infractions contre l'environnement ; homicide et assassinat ; lésions aggravées ; trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains ; détention illégale et enlèvement ; discrimination ; vol qualifié ; escroquerie ; chantage et extorsion ; infractions contre la propriété industrielle ; falsification de documents administratifs ; fraude électorale ; transport et dépôt illicites de matières nucléaires ou de produits radioactifs ; agression sexuelle constitutive de viol ; incendie de forêt et ravages causés par un incendie ; et détournement de navires et d'aéronefs.

2. Lorsque l'Office de recouvrement des avoirs ne peut pas répondre dans le délai de huit (8) heures, il doit en communiquer les motifs à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A. Lorsque la communication des informations demandées dans un délai de huit (8) heures est disproportionnée, l'Office de recouvrement des avoirs peut différer cette communication. Dans ce cas, il doit informer immédiatement l'organisme étranger équivalent demandeur de ce report et lui fournir les informations demandées dès que possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) jours.

3. L'Office de recouvrement des avoirs doit répondre aux demandes non urgentes d'informations relatives aux infractions visées au paragraphe 1 du présent article dans un délai d'une semaine, pour autant que les informations demandées se trouvent dans une base de données à laquelle il a un accès direct. Lorsque l'Office de recouvrement des avoirs ne peut pas répondre dans le délai d'une semaine, il doit en communiquer les motifs à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A.

4. Dans tout autre cas, l'Office de recouvrement des avoirs doit répondre aux demandes d'informations dans un délai de quatorze (14) jours. Lorsque l'Office de recouvrement des avoirs ne peut pas répondre dans le délai de quatorze (14) jours, il doit en communiquer les motifs à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A.

5. Lorsqu'une autorisation judiciaire est nécessaire, l'Office de recouvrement des avoirs doit le communiquer à l'organisme étranger équivalent demandeur au moyen du formulaire figurant à l'annexe A et indiquer la durée estimée de la procédure.

Article 5.

Échange de bonnes pratiques avec d'autres organismes étrangers équivalents L'Office de recouvrement des avoirs échange avec d'autres organismes étrangers équivalents des informations sur les meilleures pratiques afin d'accroître l'efficacité des mesures relatives au dépistage et à l'identification des produits d'activités criminelles et d'autres biens ou fonds en rapport avec l'infraction susceptibles de faire l'objet d'une saisie, d'une confiscation ou d'une mesure de confiscation ordonnée par l'autorité judiciaire compétente.

Article 6.

Protection des données à caractère personnel et utilisation des informations

1. L'Office de recouvrement des avoirs doit agir, dans le cadre de ses fonctions, dans le plein respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Les informations envoyées et reçues par l'Office de recouvrement des avoirs ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou pour prévenir une menace grave et imminente pour la sécurité publique. Le traitement de ces informations à d'autres fins requiert l'autorisation préalable de l'organisme qui les a transmises.

3. Lorsqu'il fournit des informations, l'Office de recouvrement des avoirs peut imposer des conditions à l'utilisation des informations envoyées à l'organisme étranger équivalent destinataire. Il peut également imposer des conditions relatives à la notification des résultats des enquêtes ou des opérations dans le cadre desquelles l'échange d'informations a eu lieu.

4. Les informations fournies par l'Office de recouvrement des avoirs dans le cadre du présent Règlement ne peuvent pas être utilisées par les autorités étrangères équivalentes destinataires comme preuve devant une autorité judiciaire, sauf autorisation préalable et expresse de l'Office de recouvrement des avoirs. Lorsque des informations provenant d'un organisme étranger équivalent ont été obtenues et que ces informations peuvent être utilisées comme preuve devant les autorités judiciaires andorranes, l'Office de recouvrement des avoirs doit obtenir le consentement de l'organisme étranger équivalent qui a fourni les informations lorsque cela est nécessaire conformément à la législation de l'État de ces organismes.

5. L'Office de recouvrement des avoirs doit tenir dûment compte, dans chacun des échanges d'informations qu'il réalise, des obligations en matière de secret des enquêtes et, de même, il doit garantir la confidentialité de toutes les informations qui lui sont fournies à ce titre et exiger des organismes étrangers équivalents auxquels il fournit des informations qu'ils en préservent la confidentialité.

Article 7.

Motifs de non-communication d'informations

1. L'Office de recouvrement des avoirs peut refuser de fournir des informations :

a) Susceptibles de porter atteinte à des intérêts essentiels en matière de sécurité de la Principauté d'Andorre.

b) Susceptibles de porter préjudice à une enquête en cours, en phase judiciaire ou non, ou à la sécurité des personnes.

c) Lorsque la fourniture de ces informations est manifestement disproportionnée ou dépourvue de pertinence au regard de la finalité poursuivie par la demande.

d) Lorsque la demande se rapporte à une infraction punie d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est égal ou inférieur à un an conformément au Code pénal andorran.

2. L'Office de recouvrement des avoirs doit refuser de fournir les informations demandées si, lorsque la législation applicable l'exige, l'autorité judiciaire compétente n'a pas préalablement autorisé l'accès à ces informations, leur échange et leur diffusion à d'autres organismes étrangers équivalents.