Unité de renseignement financier d'Andorre

Unité de renseignement financier (UIFAND)

Titres et textes traduits par intelligence artificielle, à titre informatif ; seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Les documents non encore traduits s'affichent en catalan.

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Guide Secteur immobilier
31/05/2023 Guides
Note d'information adressée au secteur immobilier
18/05/2023 Notes d'information
Guide du bénéficiaire effectif
19/04/2023 Guides
Guide sur les activités à utilisation intensive d'espèces
19/04/2023 Guides
Note d'information adressée au secteur des Organisations à but non lucratif
21/02/2023 Notes d'information
Opérations habituelles susceptibles d'impliquer des opérations de blanchiment
21/02/2023 Typologies
Note d'information destinée au secteur de l'assurance non bancaire
18/01/2023 Notes d'information
Désignation de l'Organe de contrôle interne et de communication et du représentant auprès de l'UIFAND
13/01/2023 Formulaires

Documents reproduits tels que publiés par l'organisme, avec un lien vers l'original. Un rescrit fiscal répond à un cas concret et peut être dépassée si la loi qu'elle interprète a changé depuis.