Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra

Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)

Consultes vinculants Comunicats tècnics de Tributs Autoritat Financera Andorrana Unitat d'Intel·ligència Financera Jurisprudència del Tribunal Constitucional

8 documents amb aquests filtres · treu els filtres Ordre: Més recents Més antigues

Guia Sector Immobiliari
31/05/2023 Guies
Nota informativa adreçada al sector immobiliari
18/05/2023 Notes informatives
Guia del beneficiari efectiu
19/04/2023 Guies
Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu
19/04/2023 Guies
Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre
21/02/2023 Notes informatives
Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig
21/02/2023 Tipologies
Nota informativa adreçada al sector assegurador no bancari
18/01/2023 Notes informatives
Nomenament de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant la UIFAND
13/01/2023 Formularis

Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.