Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Interdiction de l'anonymat des comptes, des livrets d'épargne, des coffres-forts et des paiements effectués au moyen de cartes prépayées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Interdiction de l'anonymat des comptes, des livrets d'épargne, des coffres-forts et des paiements effectués au moyen de cartes prépayées
Sont interdits les comptes, les livrets d'épargne et les coffres-forts anonymes ou sous des noms fictifs. Les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes ne sont pas acceptés sur le territoire andorran.
Art. 7 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
· UIFAND · · méthode : article de l'única llei que cita el document
«…t oficial del beneficiari efectiu proveït d’una fotografia, de conformitat amb l’article 7.2 del Reglament6. A tall d’exemple, tot i que la relació comercial sigui amb un apoderat del client, aquest fet no ex…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.