Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Prohibició de comptes o llibretes d’estalvi anònims
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 7. Prohibició de comptes o llibretes d’estalvi anònims
Queden prohibits els comptes i les llibretes d’estalvi anònims o amb noms ficticis.
Nouvelle rédaction à partir du 04/01/2022
Article 7. Prohibició d’anonimat de comptes, llibretes d’estalvi, caixes de seguretat i de pagaments efectuats amb targetes de prepagament
Queden prohibits els comptes, les llibretes d’estalvi i les caixes de seguretat anònims o amb noms ficticis. No s’accepten en territori andorrà pagaments efectuats mitjançant targetes de prepagament anònimes.
Source : Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le… (BOPA 2022-01-03)
Art. 7 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 27/02/2020.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-7?data=2020-02-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
· UIFAND · · méthode : article de l'única llei que cita el document
«…t oficial del beneficiari efectiu proveït d’una fotografia, de conformitat amb l’article 7.2 del Reglament6. A tall d’exemple, tot i que la relació comercial sigui amb un apoderat del client, aquest fet no ex…»
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