Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Prohibició d’anonimat de comptes, llibretes d’estalvi, caixes de seguretat i de pagaments efectuats amb targetes de prepagament
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Article 7. Prohibició d’anonimat de comptes, llibretes d’estalvi, caixes de seguretat i de pagaments efectuats amb targetes de prepagament
Queden prohibits els comptes, les llibretes d’estalvi i les caixes de seguretat anònims o amb noms ficticis. No s’accepten en territori andorrà pagaments efectuats mitjançant targetes de prepagament anònimes.
Art. 7 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 04/01/2022.
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- Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
· UIFAND · · méthode : article de l'única llei que cita el document
«…t oficial del beneficiari efectiu proveït d’una fotografia, de conformitat amb l’article 7.2 del Reglament6. A tall d’exemple, tot i que la relació comercial sigui amb un apoderat del client, aquest fet no ex…»
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