Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 20
Les declaracions recullen, com a mínim, la informació següent: Relació i identificació de les persones físiques o jurídiques que participen en l'operació, així com el concepte de llur participació en la mateixa operació. Relació de les operacions, amb precisió de la data, objecte, moneda, import, forma i lloc o llocs d'execució. Còpia de la documentació mitjançant la qual s'ha identificat el client que ha sol·licitat l'execució de l'operació sospitosa. Còpia de la documentació mitjançant la qual el client justifica l'operació. Exposició de les totes les circumstàncies de l'operació sospitosa de què disposi el subjecte obligat. En cas que el subjecte obligat no disposi d'alguna de la informació suara esmentada, ho fa constar expressament.
Abrogé à partir du 11/06/2009
Source : Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2009-05-20)
Art. 20 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 29/08/2002.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-20?data=2002-08-29
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