Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 20
Article 20
Les declaracions recullen, com a mínim, la informació següent: Relació i identificació de les persones físiques o jurídiques que participen en l'operació, així com el concepte de llur participació en la mateixa operació. Relació de les operacions, amb precisió de la data, objecte, moneda, import, forma i lloc o llocs d'execució. Còpia de la documentació mitjançant la qual s'ha identificat el client que ha sol·licitat l'execució de l'operació sospitosa. Còpia de la documentació mitjançant la qual el client justifica l'operació. Exposició de les totes les circumstàncies de l'operació sospitosa de què disposi el subjecte obligat. En cas que el subjecte obligat no disposi d'alguna de la informació suara esmentada, ho fa constar expressament.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 20 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-20?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.