Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 32/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la coopération judiciaire internationale en matière pénale développement
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte desenvolupar els preceptes establerts per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 2 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Chapitre II. Obligations
Section 1. Obligations de vigilance
Article 3 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 4 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 5 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 6 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 7 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 8 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 9 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 10 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Section 2. Obligations de déclaration
Article 11 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 12 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 13 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 14 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 15 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Section 3. Mise en place de mesures de surveillance
Article 16 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 17 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 18 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 19 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Chapitre III. Unité de renseignement financier
Article 20 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 21 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Chapitre IV. Régime de coopération
Section 1. Coopération interne
Article 22 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 23 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 24 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Section 2. Coopération internationale de l'UIF
Article 25 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 26 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 27 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)
Article 28 abrogé des del 07/06/2018 (Règlement d'application de la Loi 14/2017 du 22 juin sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du…)