Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Fin des mesures de vigilance renforcées dans le cas des PPE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Fin des mesures de vigilance renforcées dans le cas des PPE
Lorsqu'une personne politiquement exposée cesse d'exercer la fonction publique au titre de laquelle elle avait cette qualité, les assujettis continuent d'appliquer les mesures de vigilance renforcées établies à l'article 14 pendant au moins douze mois.
Art. 16 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…, aplicant un criteri de pro porcionalitat basat en el risc. En aquest sentit, l’article 16.1. Acord Monetari | 16.2. Més enllà de l’Acord Monetari MEMÒRIA D’ACTIVITATS Informe anual 2025 115 Solvència, liquid…»
- Nota informativa adreçada al sector financer no bancari en relació amb el seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació
· UIFAND · · méthode : article de l'única llei que cita el document
«… de la classificació de risc interna de l’entitat. Dits supòsits s’inclouen en els articles 12 a 17 de la Llei 5 14/2017 i en determinats Comunicats Tècnics de la UIFAND en vigor, com ara els relatius a països…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.