Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme · bopa.mca.ad

Llei

Article 16. Finalització de les mesures reforçades de diligència deguda en cas de

Article 16. Finalització de les mesures reforçades de diligència deguda en cas de
PEPs Quan una persona políticament exposada deixi d’exercir la funció pública per la que tenia aquesta consideració, els subjectes obligats continuaran aplicant les mesures reforçades de diligència deguda que estableix l’article 14 durant almenys dotze mesos.

Vigent des del 27/02/2020 · text refós oficial · Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Lle (BOPA 2020-02-26) · Font: bopa.mca.ad

Com citar-lo

Art. 16 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 18/10/2026.

Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-16

Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.

Doctrina que el cita (2) enllaç automàtic

Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · mètode: article d'una llei citada abans en el document
«…, aplicant un criteri de pro porcionalitat basat en el risc. En aquest sentit, l’article 16.1. Acord Monetari | 16.2. Més enllà de l’Acord Monetari MEMÒRIA D’ACTIVITATS Informe anual 2025 115 Solvència, liquid…»
Nota informativa adreçada al sector financer no bancari en relació amb el seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació · UIFAND · · mètode: article de l'única llei que cita el document
«… de la classificació de risc interna de l’entitat. Dits supòsits s’inclouen en els articles 12 a 17 de la Llei 5 14/2017 i en determinats Comunicats Tècnics de la UIFAND en vigor, com ara els relatius a països…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.