Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Finalització de les mesures reforçades de diligència deguda en cas de
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 16. Finalització de les mesures reforçades de diligència deguda en cas de
PEPs Quan una persona políticament exposada deixi d’exercir la funció pública per la que tenia aquesta consideració, els subjectes obligats continuaran aplicant les mesures reforçades de diligència deguda que estableix l’article 14 durant almenys dotze mesos.
Art. 16 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 27/02/2020.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-16?data=2020-02-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…, aplicant un criteri de pro porcionalitat basat en el risc. En aquest sentit, l’article 16.1. Acord Monetari | 16.2. Més enllà de l’Acord Monetari MEMÒRIA D’ACTIVITATS Informe anual 2025 115 Solvència, liquid…»
- Nota informativa adreçada al sector financer no bancari en relació amb el seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació
· UIFAND · · méthode : article de l'única llei que cita el document
«… de la classificació de risc interna de l’entitat. Dits supòsits s’inclouen en els articles 12 a 17 de la Llei 5 14/2017 i en determinats Comunicats Tècnics de la UIFAND en vigor, com ara els relatius a països…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.