Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 409 · Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
53 resolucions el citen (recompte exacte de resolucions diferents)
- Delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat
La Sala Penal estima parcialment els recursos d'apel·lació i confirma la condemna de l'acusat, la seva ex-esposa i la seva esposa com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat, per la gestió de fons d'origen il·lícit m…
- Sentència de responsabilitat patrimonial de l'Estat per funcionament anormal de la justícia
«…, el demandant, per un presumpte delicte major de blanqueig de diners establert als articles 409 i següents del Codi penal, i la interposició del recurs d'empara, el 26/07/2024. Dins d'aquest període globalment cons…»
- Sentència 19-2025 sobre blanqueig de diners i tràfic de drogues
«…ticle 6 § 2 de la Convention". Com ho precisa el Codi penal aplicable de 2005 (article 409), en el seu redactat aprovat per la Llei 9/2005, del 21 de febrer: "El qui cometi un acte per ocultar l'origen de diner…»
- Blanqueig de diners i falsificació de documents relacionats amb vehicles - acció penal contra l'acusat
«…ABITUALITAT i de CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR, tipificats als articles 409, 410 i ss. i 438.1 del Codi penal. TERCER.- La processada Tejada n'és responsable en concepte d'autora. QUART.- No concorr…»
- Recurs incident de nul·litat d'actuacions 0000025/2025
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, presidit per la Sra. Estragués, ha denegat la apel·lació presentada per la representació lletrada de D. Toll contra l'aute de 24 de març de 2025 que havia rebutjat l'incident de nul·litat proposat…
- Sentència sobre el delicte major de sostracció de béns públics i altres delictes relacionats amb Encarnació Sanz
La sentència del Tribunal de Corts d'Andorra, presidida per la magistrada Concepció Barón Mora, declara la culpabilitat de la processada Encarnació Sanz, sense circumstàncies modificatives, per el delicte major de sostracció de béns públics…
- Recurs d'incident de nul·litat d'actuacions contra l'aute del Tribunal de Corts de 25 setembre 2024
El Tribunal Superior de Justícia, en la sala penal, ha denegat el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada d'Amador i Pino, que defendien la societat N., ORG_3, contra la decisió del Tribunal de Corts del 25 de setembre …
- Recurs d'apel·lació contra la denegació de l'arxiu i l'aixecament de mesures de bloqueig bancari
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Manso sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb caràc…»
- Recurs Incident de Nul·litat - Art. 18 quater (8000168/2015)
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Ferrer sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb carà…»
- Ordinança penal número - D'homologació -
«…ors realitzat amb habitualitat i mitjançant grup organitzat tipificats i penats als articles 246, 409 i 410 del Codi Penal, respectivament. El resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsables pena…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…fic de drogues mitjançant grup organitzat i amb habitualitat, tipificat i penat als articles 409 i 410 del Codi Penal del 2005, per considerar-se més beneficiós pels acusats. En efecte, reprenent la jurisprudència d'aques…»
- Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals (assumpte BPA i d'altres). (2000047/2020)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ha emès una sentència en relació amb un recurs d'apel·lació presentat per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) contra un aute que havia acordat la suspensió d'un procediment …
- Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals - assumpte entitats bancàries i d'altres. (1000041/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals - assumpte entitats bancàries i d'altres. (2000055/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- AUTORITAT FINANCERA ANDORRANA. Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals (assumptes entitat financera i d'altres). (1000054/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- AUTORITAT FINANCERA ANDORRANA. Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals (assumptes entitat financera i d'altres). (1000054/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- Major de Blanqueig de Diners - Delicte subjacent (6000124/2018)
«…absolució del seu defensat. Manifesta que: No és d'aplicació als fets d'autes l'article 409.1 del Codi Penal en la seva redacció derogada de la Llei 15/2008 del 03-10-2008, sinó la derivada de la Llei 29/2007 de 2…»
- Recurs incident de Nul·litat - Art. 18 ter - (9000033/2020)
«…le 208 del CP, d'associació il·lícita de l'article 359 del CP i de blanqueig de l'article 409 del CP. Segon. El control de Romeu, nascut el xx.xx.xx a Palma de Mallorga, Espanya, de nacionalitat andorrana. Al qu…»
- Recurs incident de Nul·litat - Art. 18 quarter o ter - Acumulació procediments penals- Manca de Fonament (0000050/2021)
La Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha inadmitit el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Águila, Azorin i Sandoval contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit un incident de nul·litat d'actua…
- Major de Blanqueig de diners - Valoració de la prova - Qualificació jurídica - Prescripció (6000156/2017)
«…s del tràfic de drogues, qualificat per haver obrat amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410.1 b) del Codi Penal de 2005. En aplicació del Codi penal vigent a la data de comissió dels fets, el Codi penal de 1990, …»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…ó pel delicte major continuat de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat dels articles 409 i 410 del Codi penal de 2005, text punitiu més favorable a l'acusat, del que estimà penalment responsable en concepte d'autor…»
- Major de Blanqueig de diners - Embargament (6000173/2016)
«…omesos en grup organitzat i en establiment bancari de manera habitual tipificat als articles 409 i 410 del Codi penal. Per Aute de data 16 de juliol del 2018, Tribunal de corts va ordenar la prohibició d'alienació i l'emb…»
- Recurs incident de nul·litat - Art. 18 quarter - Acumulació causes (9000113/2017 - 0000064/20))
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Agullo contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit el seu recurs anterior. El recurs inicial era contra la decisió de la…
- Major de Contraban, associació il·lícita i blanqueig de diners - Comís de l'immoble - Valoració de la Prova (6000052/2017)
La sentència judicial tracta sobre un cas de contraban de tabac i blanqueig de diners que involucra diversos individus, inclòs el líder del grup, Recio, la seva esposa, Criado, i altres membres del grup. El Tribunal de Corts va dictar una s…
- delicte major de blanqueig de diners provinents del tràfic de drogues
«…sació contra Miró com autor d'un delicte major de blanqueig de diners tipificat als articles 409 i següents del Codi Penal, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, demana…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…te major de blanqueig de diners i valors, mitjançant grup organitzat, tipificat als article 409 i 410 del vigent Codi penal, per concorre tots els elements constitutius del tipus. Al temps dels fets, era vigent el Codi p…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS - ÚS DE DOCUMENT PÚBLIC INAUTÈNTIC
«…'un delicte major d'ús de document públic inautèntic, tipificats respectivament als articles 409 i ss, i 435.2 del Codi Penal, dels que en considera responsable en concepte d'autora a la processada Ayuso, sense que c…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…com a constitutius d'un delicte major de blanqueig habitual de diners tipificat als articles 409, 410 i s. del Codi Penal del qual el processat Querol és responsable penalment en concepte d'autor, sense la concurrència de…»
- Blanqueig de diners o valors, furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa - Elements típics requerits pel delicte de Blanqueig (6000076/2019)
El Tribunal de Corts d'Andorra ha dictaminat en apel·lació que el processat, Palomo, queda absolt del delicte de blanqueig de diners o valors, confirmant la sentència inicial del 19 de novembre de 2019. El Ministeri Fiscal havia acusat Palo…
- recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'anul·lació presentat per la defensa del Sr. Sanz contra la sentència que el condemna per blanqueig de capitals. El tribunal considera que la sentència origi…
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint.