BLANQUEIG DE DINERS O VALORS

Sentència

Magistrats

Josep Maria Pijuan Canadell Enric Anglada Fors Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Josep Maria Pijuan Canadell Enric Anglada Fors

Jacques Richiardi

Andorra la Vella, 10 de juny del 2021.

VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts la causa núm. 6000121/2019 seguida pel presumpte delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat.

Acusat: Ferreras, nascut el XXXX, Espanya, fill d'Jover i de Criado, de nacionalitat espanyola amb D.N.I. XXX, no resident al Principat i sense antecedents penals, en llibertat provisional en la present causa, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat, defensat pel Lletrat Sr. Morell.

Responsable civil: Canales, defensat per l'advocat Sr. Morell.

Part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Ayuso.

Magistrat ponent Sr. Josep Maria Pijuan Canadell.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMEToll SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA:

L'acusat Ferreras, nascut el XXXX, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals al Principat d'Andorra, formava part d'una xarxa criminal espanyola dedicada al narcotràfic liderada per Arnau, qui no va arribar a estar processat en la present causa per haver mort, havent-se dictat per aute de data 10 de gener del 2017 l'arxiu definitiu de la causa respecte d'ell.

L'acusat À.H.S. fou condemnat, junt amb Arnau i altres membres d'aquesta xarxa, com autor d'un delicte contra la salut pública a la pena de deu anys de presó, mentre que Arnau fou condemnat a la pena de tretze anys de presó, per sentència núm. 203/05-bis de data 25 de juliol del 2005, dictada per la Secció 1a de l'Audiència Provincial de XXXX en la causa Rollo de Sala núm. 1092/2003 que procedia del sumari núm. 5/2002 del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de XXXX. Aquesta sentència fou íntegrament confirmada per la sentència de data 27 d'octubre del 2006 de la Sala Segona del Tribunal Supremo espanyol, pel que fa a la condemna de Ferreras i Arnau pel delicte contra la salut pública.

El fets declarats provats en dita sentència, en relació al tràfic d'estupefaent cocaïna dut a terme per À.H.S. i Arnau són:

El día 29 de diciembre de 2000 sobre las 11 horas José... mayor de edad y sin antecedentes penales, salió desde su domicilio sito en la población de Alboraya, calle XXX, conduciendo el vehículo Mercedes matrícula XXXX, en cuyo interior transportaba determinada cantidad de droga que le había proprocionado Arnau, mayor de edad y sin antecedentes penales, cuyo destino, siguiendo las órdenes de éste, era entregársela a A. ..., mayor de edad y sin antecedentes penales, que le esperaba con el dinero del precio convenido en la confluencia de las calles de Serrería y Jerónimo Monsoriu de Valencia. Tras dar diversas vueltas con el propósito de despistar cualquier vigilancia policial, llegó a dicho lugar, donde subió al coche el comprador y continuaron circulando por las calles adyacentes hasta regresar al punto de encuentro una vez efectuada ya la transacción, momento en el que Bermudez... bajó del Mercedes con una bolsa y se aproximó al coche Seat Ibiza matrícula F-....-XX, estacionado en las proximidades, en cuyo vehículo se introdujo después de abrir primero la puerta delantera derecha y el maletero para manipular en su interior, marchándose a continuación circulando y siendo detenido al poco rato por la policía.

Los agentes de la autoridad encontraron en el asiento delantero derecho dos paquetes de cocaína con un peso de 988 y 985 gramos con una pureza media del 64% depositados en el bolso con el que previamente le habían visto bajar del Mercedes, así como otros dos paquetes de 987 gramos uno y misma pureza que los anteriores, y otro de 505 gramos éste con pureza del 53% dentro de un bolso de mano metido en la guantera.

Ramirez... siguiendo las instrucciones de C. llevó el dinero que había percibido, 16 millones de pesetas (96.162 euros) a la vivienda sita en la XXXX, alquilada por éste y en la que vivía la procesada declarada rebelde, hablando ambos por teléfono y comentando José.. que le había entregado "tres" pero que faltaban 1.100.000 pesetas (6.611 euros) del precio total que debía haberle pagado Bermudez.... Los dos intentaron ponerse en contacto con el citado comprador con el fin de reclamarle dicha suma, cosa que no lograron porque había sido ya detenido.

A.o... era drogodependiente al ocurrir estos hechos.

En la mañana del día 3 de julio de 2001 ENTITY_17C. se reunió con Ferreras, mayor de edad y sin antecedentes penales, encomendándole que llevara a cabo determinada entrega de droga que previamente le había hecho llegar, a una pesona que les facilitó E , mayor de edad y sin antecedentes penales.

La operación se hizo sobre las 19.40 horas del mismo día acudiendo el intermediario Roda ... con el comprador J , mayor de edad y sin antecedentes penales, a la cafetería Toll, sita en la Avda. del Reino de Valencia, donde se sentaron en la terraza teniendo a sus pies una bolsa blanca de plástico en la que se hallaba el dinero que tenía que pagar Ramirez por la compra. S., que vivía en las inmediaciones bajó de su domilicio y tras contactar con Roda... volvió a su casa y regresó portando un sobre de color ocre medio envuelto en una cazadora, haciendo seguidamente una señal a los otros dos para que bajaran a un aparcamiento subterráneo contiguo, en cuyo lugar estaba estacionado el coche Toyota matrícula XXXX al que accedieron sentándose Ramirez... en el asiendo del conductor, S. en el de al lado y Roda... detrás. Al igual que ocurrió en la transacción anterior fue en ese momento cuando tuvo lugar el traspaso de la droga, tras lo cual bajaron del coche, el vendedor S., que llevaba la bolsa blanca descubierta anteriormente en manos de los otros dos, y el intemediario, saliendo circulando con el coche J , al que detuvo la policía a la salida de Valencia, encontrándole debajo del asiento del conductor el sobre ocre que el había entregado S., conteniendo cocaína con un peso de 998 gramos y una pureza del 72,5% siendo el valor del kilogramo 5.400.000 pesetas (32.454 euros) aplicable al caso anterior.

Poco después, sobre las 21 horas, la policía detuvo y practicó un registro en el domicilio de H.S. encontrándole dos paquetes de cocaína con un peso de 1.002 y 999 gramos, pureza 72% y 75% valorados en 11.000.000 de pesetas (66.111 euros) la suma de 61.203.000 pesetas (367.837 euros) contabilidad de operaciones realizadas que podían ascender a 36 kilogramos de cocaína vendida y una lista de teléfonos de Arnau bajo al nombre ficticio de G..

Al día siguiente Roda, ignorante de las detenciones practicadas acudió al mismo lugar portando una bolsa con 4.500.000 pesetas (27.045 euros) con el objeto de llevar a cabo otra operación, siendo detenido por la policía.

La cocaína es una sustancia que causa grave daño a la salud, recogida en la Lista I de la Convención Única de estupefacientes de Naciones Unidas de Nueva York, de 1961, ratificado por España.

J era drogodependiente cuando ocurrieron estos hechos.

El dinero procedente de la venta de cocaína se hacía llegar a ENTITY_17C., quien era el responsable y encargado, a través de sus empresas sin actividad fabril o comercial en los años 2000 y 2001 de darle apariencia de legitimidad, comprando moneda extranjera, fundamentalmente dólares que transportaba a países extranjeros también y abriendo cuentas bancarias en España y en el extranjero. Para ello se servía de J que realizaba operaciones de transporte de dinero, de Morell..., mayor de edad y sin antecedentes penales, de M ,

mayor de edad sin antecedentes penales y de Toll..., mayor de edad y sin antecedentes penales.

.... El mismo ENTITY_17C. directamente o a través de su esposa Elías adquirió dólares entre junio de 2000 y septiembre de 2001, por importe de 1.300.000 euros, destinando una parte del dinero a abrir una cuenta con su esposa también, en el Banco Atlántico de Mónaco que a fecha de 11 de octubre de 2002 tenía un saldo de 378.207,65 euros y valores mobiliarios por importe de 249.105 euros y 249.105,07 dólares. Anteriormente estas sumas se hallaban en una cuenta abierta en la ORG_4 (Banco Internacional de Andorra) sita en Andorra la Vella.

El 28 de julio de 2000, Vara... en uno de los viajes que se disponía a realizar por cuenta de ENTITY_17C., le aprehendieron en la aduana del aeropuerto de Barajas (Madrid), la cantidad de 160.000 dólares, cuya exportación había declarado, con el objeto de recuperarlos C. D. instó a Morell... a que confeccionara unas facturas de compra de muebles a cargo de su empresa y a cuyo pago iría destinado el dinero intervenido, haciéndolo éste y recuperando el dinero mediante su presentación.

A fi d'emmascarar i ocultar l'origen delictiu dels fons producte del narcotràfic als quals es dedicava la xarxa criminal espanyola dedicada al narcotràfic, liderada per Arnau i de la que formava part l'acusat Ferreras, ambdós decidiren obrir comptes corrents a entitats bancàries del Principat d'Andorra.

Així, en data 15 de juny de 1995 Arnau va obrir el compte núm. XXX a l'entitat bancària ORG_0, SA, a nom de la societat F. SL, de la qual ENTITY_17C. era representat i veritable drethavent.

Entre les dates del 17 i el 28 de juny del 1995 ENTITY_17C. efectuà quatre ingressos en efectiu: 17 de juny dos ingressos, 2.300.000 pessetes i 1.700.000 pessetes; 21 de juny 48.979.000 pessetes; i 28 de juny 49.014.000 pessetes.

El total dels diners ingressats en efectiu ascendí a 101.993.000 pessetes (al canvi 612.990,27 euros) tots ells provinents del narcotràfic, que posteriorment foren part convertits a USD i part reintegrats en efectiu (76.984.645 pessetes) i disposicions de fins a 205.000 USD, mitjançant xecs a favor d' Arnau, de V. Roda i de P. C., aquesta darrera societat instrumental d' Arnau.

Aquest compte restà obert tan sols uns quatre mesos, doncs fou cancel·lat el 19 d'octubre de 1995.

En data 19 de setembre de 1995 Arnau obrí un nou compte, numeral XXX de l'entitat bancària ORG_3 Morell (BI-BM), fent-hi figurar com a titular del compte Una tercera persona, sense altres dades. En dit compte hi tenia signatura qui llavors era la seva esposa Escudero, absolutament aliena e ignorant de l'activitat delictiva del seu marit.

El mateix dia de l'obertura del compte, Arnau realitzà dos ingressos en efectiu pels imports de 34.995.000 pessetes i 5.000 pessetes, efectuant reintegraments en efectiu en dates posteriors per un total import de 26.006.000 pessetes, una transferència de 1.074.052 pessetes al compte bancari XXX sota el seu control i un reintegrament en efectiu de 96.700 CHF.

En data 30 d'octubre de 1997 Arnau obrí un altre compte, numeral XXX de l'entitat bancària ORG_3 Morell (BI-BM), al seu nom i de la que llavors era la seva esposa Escudero, si bé era Arnau que tenia el control efectiu i real del compte.

Entre les dates del 16 de gener de 1999 i el 30 d'octubre del 2001 en dit compte Arnau efectuà els següents ingressos en efectiu: 16 de gener de 1999,

9.000.000 pessetes; 13 de febrer de 1999, 14.000.000 pessetes; 28 de juliol de

1999, 18.550.000 pessetes; 14 d'octubre del 2000, 49.810.000 pessetes; 19 de febrer del 2001, 44.000.000 pessetes; 12 de setembre del 2001, 9.770.000

pessetes; i 30 d'octubre del 2001, 11.000.000 pessetes.

El total de diners en efectiu ingressat ascendí a 156.130.000 pessetes (al canvi 938.360,19 euros), posteriorment convertits a altres divises (EUR, CHF, USD) de manera immediatament posterior al seu ingrés amb la finalitat de dificultar la seva traçabilitat.

En el mateix compte, en data 2 de desembre de 1999 Arnau ingressà en efectiu 247.000.000 lires italianes i abonà tres xecs estrangers per un import total de 74.000 USD provinents de la seva activitat il·lícita.

Els diners del compte foren transferits a altres comptes o, directament, retirats en efectiu, impossibilitant la seva traçabilitat: reintegraments en efectiu per un total de 100.000 USD, 211.000 marcs alemanys i 100.000 CHF, així com dues transferències a l'estranger (Mònaco) de 71.500 USD i 717.000 EUROS.

Aquest compte bancari fou bloquejat amb uns ròssecs totals de 526,15 EUR i 400,95 USD.

En quan a l'acusat Ferreras, aquest en data 11 de juny de 1997 va obrir el compte XXX (numerat XXX) a l'entitat bancària C. A., SA, i a la mateixa data d'obertura va apoderar en dit compte al seu germà À.H.S., qui passà a ser cotitular del compte amb el seu germà a partir del 16 d'agost del 2000.

En aquest compte Ferreras efectuà els següents ingressos en efectiu: 11 de juny de 1997, 2.920.000 pessetes; 18 de novembre de 1997, 2.000.000

pessetes; 13 de gener de 1999, 2.200.000 pessetes; 18 de gener de 1999,

3.000.000 pessetes; 10 de febrer del 2000, 1.500.000 pessetes; i 16 d'agost del

2000, 1.000.000 pessetes. El total, 12.620.000 pessetes.

Alguns d'aquests ingressos foren convertits a USD i marcs alemanys, i els dos darrers a euros, reintegrant en efectiu en data 18 de gener de 1999 la suma de 35.264,32 marcs alemanys (al canvi uns 3.000.000 pessetes).

Aquest compte bancari fou bloquejat amb uns ròssecs totals de 47.577,73 EUR i 6.437,88 EUR en valors.

RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal en el seu escrit de qualificació provisional formulà acusació pel delicte major continuat de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat dels articles 409 i 410 del Codi penal de 2005, text punitiu més favorable a l'acusat, del que estimà penalment responsable en concepte d'autor a l'acusat Ferreras, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, demanant la imposició a l'acusat de la pena de quatre anys de presó, part condicional amb un termini de suspensió de l'execució de la pena de quatre anys, i multa de dos-cents mil euros, així com el pagament de les despeses processals causades.

El Ministeri Fiscal també sol·licità el comís de tots els fons, béns i actius titularitat, directa o indirecta, del processat Ferreras que han estat objecte d'embargament i intervenció per raó de la present causa de conformitat amb el que disposen els articles 411, 70 i concordants del Codi Penal, donada la seva procedència il·lícita; i, en particular, procedeix acordar el comís del compte bancari numerat XXX obert a l'entitat bancària C. A., SA, del qual és beneficiari efectiu el processat H..

Tanmateix, havent quedat comprovat el fet criminal, és a dir, que els fons que es transferiren als comptes bancaris titularitat real del difunt Arnau són producte del delicte, el Ministeri Fiscal interessà el comís definitiu dels diners dipositats en els comptes de llur titularitat i altres productes finances associats a dits comptes, així com el comís de tots els fons, béns i actius titularitat, directa o indirecta, del difunt ENTITY_17C. que han estat objecte d'embargament i intervenció per raó de la present causa, donada la seva procedència il·lícita; i, en particular, procedeix acordar el comís dels compte bancari XXX obert a l'entitat BI-BM, del qual és beneficiari efectiu el ja difunt C..

En l'acte del judici oral el Ministeri Fiscal elevà a definitives les seves conclusions provisionals.

RESULTANT TERCEToll La defensa de l'acusat Ferreras en el seu escrit de qualificació provisional manifestà els fets no són els que relata el Ministeri Fiscal en la seva qualificació provisional al·legant que, si bé el seu defensat va ser condemnat a Espanya per un delicte contra la salut pública juntament amb Arnau, l'activitat bancària de Ferreras a Andorra és absolutament aliena a la relació que tenia amb Arnau a Espanya i l'activitat de blanqueig de diners que

C. efectuava a Andorra. Afegeix que Ferreras no ingressà cap diner en els comptes corrents en que figura C. com a titular o apoderat, havent operat el seu defensat tan sols en el compte corrent de l'entitat bancària C. A. XXX efectuant ingressos molt menors en comparació amb els imports ingressats en els comptes corrents de la xarxa delictiva: 2.292.000 pessetes a la data d'obertura, 11 de juny de 1997, 2.000.000 pessetes el 18 de juny de 1997, 2.200.000 pessetes el 13 de gener de 1999, 3.000.000 pessetes el 18 de gener de 1999, 1.500.000 pessetes el 10 de febrer del 2000 i 1.000.000 pessetes el 16 d'agost del 2000, fent un total de 12.620.000 pessetes.

Assenyala que no és anecdòtic que el cotitular del compte corrent, Canales germà de l'acusat, s'assabentés del bloqueig del compte corrent en ocasió d'un viatge a Andorra i que immediatament s'interessés pels motius prop de la justícia, el que demostra la seva bona fe, no essent tampoc anecdòtic que l'acusat Jose L.H.S., havent estat condemnat i complert la pena de presó a Espanya, un cop assabentat del bloqueig es presentés davant la justícia andorrana per declarar en data 1 de març del 2011, el que també demostra la seva bona fe.

Per tot això, la representació lletrada de l'acusat Ferreras considera que el seu defensat no és responsable del delicte major continuat de blanqueig de diners del que l'acusa el Ministeri Fiscal, i sol·licita la seva absolució.

En l'acte del judici oral, la defensa de l'acusat Ferreras ratificà el seu escrit de qualificació provisional.

RESULTANT QUART. La defensa del responsable civil Canales en el seu escrit de qualificació provisional manifestà els fets no són els que relata el Ministeri Fiscal en la seva qualificació provisional al·legant que, si bé el seu defensat va ser condemnat a Espanya per un delicte contra la salut pública juntament amb Arnau, l'activitat bancària de Ferreras a Andorra és absolutament aliena a la relació que tenia amb Arnau a Espanya i l'activitat de blanqueig de diners que C. efectuava a Andorra. Afegeix que Ferreras no ingressà cap diner en els comptes corrents en que figura C. com a titular o apoderat, havent operat el seu defensat tan sols en el compte corrent de l'entitat bancària C. A. XXX, compte corrent obert Ferreras per compte del seu germà Canales, on s'efectuaren ingressos molt menors en comparació amb els imports ingressats en els comptes corrents de la xarxa delictiva: 2.292.000 pessetes a la data d'obertura, 11 de juny de 1997, 2.000.000 pessetes el 18 de juny de 1997, 2.200.000 pessetes el 13 de gener de 1999, 3.000.000 pessetes el 18 de gener de 1999, 1.500.000 pessetes el 10 de febrer del 2000 i 1.000.000 pessetes el 16 d'agost del 2000, fent un total de 12.620.000 pessetes.

Aquests diners eren el que Canales tenia estalviat fruit del seu treball o d'una herència de la seva esposa i que no podia aflorar a Espanya per motiu de la seva professió de banquer.

Assenyala que no és anecdòtic que el cotitular del compte corrent, Canales germà de l'acusat, s'assabentés del bloqueig del compte corrent en ocasió d'un viatge a Andorra i que immediatament s'interessés pels motius prop d ela justícia, el que demostra la seva bona fe, no essent tampoc anecdòtic que l'acusat Ferreras, havent estat condemnat i complert la pena de presó a Espanya, un cop assabentat del bloqueig es presentés davant la justícia andorrana per declarar en data 1 de març del 2011, el que també demostra la seva bona fe.

Per tot això, la representació lletrada del responsable civil Canales sol·licita que es deixi sense efecte el bloqueig del compte corrent XXX de l'entitat bancària

C. A..

CONSIDERANT PRIMEToll Els fets declarats provats són constitutius d'un delicte major continuat de blanqueig de diners i valors, mitjançant grup organitzat, tipificat als article 409 i 410 en relació a l'article 59 del Codi penal de 2005, per concorre tots els elements constitutius del tipus.

CONSIDERANT PRIMEToll Els fets declarats provats són constitutius d'un delicte major continuat de blanqueig de diners i valors, mitjançant grup organitzat, tipificat als article 409 i 410 en relació a l'article 59 del Codi penal de 2005, per concorre tots els elements constitutius del tipus.

Fonaments de dret

Decisio

D E C I D E I X :

Duránmnar l'acusat Ferreras, en rebel·lia processal, com a responsable penalment en concepte d'autor d'un delicte major continuat de blanqueig de diners o valors mitjançant grup organitzat, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, a la pena de QUATRE

(4) ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, MULTA DE DOS-CENTS MIL (200.000) EUROS, així com al pagament de les despeses processals causades.

El comís dels fons obrant als següents comptes:

compte numerat XXX a l'entitat bancària C. A., S.A.,

compte núm. XXX de l'entitat bancària ORG_0, SA,

compte numeral XXX de l'entitat bancària ORG_3 Morell (BI-BM)

compte numeral XXX de l'entitat bancària ORG_3 Morell (BI-BM).

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a la seva notificació, salvat l'acusat atesa la seva situació de rebel·lia processal, sense perjudici de que pugui, al seu dia, formular recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentencia, definitivament jutjant, ho manem i signem.