BLANQUEIG DE DINERS O VALORS - ÚS DE DOCUMENT PÚBLIC INAUTÈNTIC

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Josep Maria Pijuan Canadell Jacques Richiardi Martel

Delictes Majors 6000009/2018 ORÍGEN: 8000094/2015 - 00 NIG: 5300543220150000795

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Josep Maria Pijuan Canadell Enric Anglada Fors

Jacques Richiardi

Andorra la Vella, dinou de novembre del dos mil vint.

VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts, la causa núm. 6000009/2018 seguida pels presumptes delictes majors de blanqueig de diners o valors i d'ús de document públic inautèntic.

Acusada:

Ayuso, nascuda el XXXX, amb passaport número XXXX, filla de XXXX i de XXXX, de nacionalitat belga, i sense antecedents penals, defensada per la lletrada Sra. Raya i jutjada en rebel·lia processal per no haver comparegut, malgrat haver estat degudament citada.

Part acusadora pública: el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Caro.

Magistrat ponent: Sr. Enric Anglada Fors.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER. SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA:

A.- El dia 23 d'octubre de 2001, i desprès d'una investigació derivada de la troballa el dia 11 d'agost de 2000 de 860 quilograms de cànnabis a Argelès-sur-mer (Pyrénées Orientales, França), foren detinguts -entre altres- Sevillano i Barba, condemnats el 22 de maig de 2006 pel Tribunal Correctionnel de Perpinyà, i fills de Vaquero, essent aquest darrer implicat en les investigacions per raó de les diverses trobades amb els seus fills en l'hotel N. de Rivesaltes, juntament amb altres persones implicades i condemnades per la justícia francesa per aquests fets. En relació als mateixos, fou escoltada la processada Ayuso, nascuda el XXXX, de nacionalitat belga, i sense antecedents penals al Principat, en tant que "témoin assisté", havent-se trobat al seu domicili de XXXX, arran d'una perquisició, diversa documentació relacionada amb la societat S., relacionada amb la família L., resultant ésser la mateixa la companya sentimental de Vaquero.

La investigació policial a França va permetre determinar que J. O.

L. i Barba gaudien d'un nivell de vida elevat, posseint diversos vehicles i rellotges d'alta gama i efectuant tots els pagaments en efectiu, no podent justificar els seus revinguts, donat que les societats espanyoles a les que participaven no tenien cap activitat aparent, havent quedat demostrat en tot cas la intervenció financera de llur progenitor Vaquero, que els hi enviava regularment diners.

Tanmateix, de les investigacions portades a terme prop de les entitats bancàries del Principat en resultà que Sevillano era titular o apoderat de diversos comptes bancaris prop de l'entitat ORG_1, sobre els quals s'han efectuat diverses i importants operacions de crèdit provenint de l'estranger no justificades i transferències entre ells i altres comptes al Principat sempre relacionats amb la família L. i amb la processada Ayuso, segons el detall següent:

Compte XXXXX quins apoderats eren Sevillano i la processada Ayuso, i quin titular era Vaquero.

Compte XXXXX quins apoderats eren Vaquero i Sevillano, i quin titular era Gutierrez. Aquest compte bancari és el mateix en el qual s'hi efectuaren els ingressos descrits en l'apartat a precedent.

Compte XXXXX, quin apoderat era Sevillano, i quins titulars eren els seus pares, Vaquero i Somoza.

Compte XXXXX, quin titular únic era Sevillano.

De les investigacions efectuades en ressurt que la processada

Ayuso i Vaquero, van ésser parella sentimental i tenen un fill en comú, apareixen tanmateix que a més a més dels poders de disposició en el compte anteriorment ressenyat, la processada Ayuso és titular del compte numeral XXXXX de l'entitat bancària ORG_1, tenint Vaquero en el mateix poders de disposició, del qual se'n desprenen diverses operacions importants de crèdit provinents dels comptes de L. (núm. XXXXX) i de A.

G. (núm. XXXXX) no justificades i en efectiu, així com diverses operacions de dèbit tampoc justificades i importants reintegraments en efectiu.

Malgrat les explicacions donades per la processada Ayuso, l'origen dels diners ingressats en els comptes dels quals n'és la titular o apoderada no ha quedat justificat, havent-se de ressenyar que les societats que la processada va intentar constituir amb Vaquero i Gutierrez a Guinea Equatorial no van ésser mai registrades, ja que la inscripció va ser denegada i els seus béns confiscats, no podent doncs obtenir beneficis de cap activitat comercial realitzada en dit país, del que resulta que foren introduïdes al circuit bancari mitjançant els comptes titularitat i dels quals era apoderada la processada Ayuso, quantitats obtingudes per Vaquero i el seu fill provenint de llurs activitats il·lícites.

Finalment, per escrit presentat en data 17 de juliol de 2006 per la representació processal de Ayuso, exposà que els ingressos del seu compte bancari núm. XXXXX de l'entitat bancària ORG_1 provenien del treball realitzat en tant que gestora econòmica de Guinea Equatorial en concepte de comissions pels períodes 1998, 1999 i 2000, i als efectes de la seva acreditació adjuntà al seu escrit un document encapçalat Guinea Equatorial i signat Gutierrez i ella mateixa, pel qual reconeixia haver rebut la quantitat de 100.000.000 francs cia (aproximadament 150.253,02 EUR), afegint que els altres ingressos provenien de la seva activitat com a secretària de Vaquero en un primer moment, i posteriorment com a pensions d'aliments ja que tenia un fill comú amb L..

Tanmateix, la processada en la seva compareixença judicial del dia 26 de setembre de 2012, declarà que obrí el compte de ORG_1 en seguiment dels consells de L. i que aquest va posar els diners per obrir-lo, com a regal per a ella, afegint que mai havia treballat per Gutierrez i que no reconeixia el document aportat i referit anteriorment, resultant que el document no era veritable, donat que ENTITY_13no era ambaixador de Guinea Equatorial a la data de la seva signatura.

RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal en el seu escrit de qualificació provisional, considera els fets constitutius d'un delicte major de blanqueig de diners i d'un delicte major d'ús de document públic inautèntic, tipificats respectivament als articles 409 i ss, i 435.2 del Codi Penal, dels que en considera responsable en concepte d'autora a la processada Ayuso, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. Demana que se imposi a l'acusada la pena de cinc anys de presó, part condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 2.000.000 EUR, així com el pagament de les despeses processals causades. Tanmateix, interessa que es declari el comís dels diners i valors dipositats en el compte numeral XXXXX de l'entitat bancària ORG_1, actualment bloquejat.

En l'acte de la vista oral, eleva a definitiva la seva qualificació provisional, afegint que sol·licita com a pena complementària l'expulsió definitiva del Principat de Ayuso, i tenint en compte el temps transcorregut des de l'inici del procediment interessa que la pena a imposar-li sigui íntegrament condicional. Endemés exposa que l'entitat ORG_1 del moment dels fets ha passat a ser en l'actualitat ORG_0.

RESULTANT TERCER. La lletrada Sra. Raya, defensora de la processada Ayuso, en el seu escrit de qualificació provisional i en un escrit apart de la mateixa data, formula en primer lloc una qüestió prèvia de procedibilitat al judici oral, mitjançant un incident de nul·litat d'actuacions que fonamenta en la inactivitat continuada de la Secció d'Instrucció de la Batllia respecte de l'Aute de processament i contra totes les resolucions que consten en autes, pel que interessa la nul·litat de ple dret i l'arxiu definitiu de la present causa, per considerar que s'ha vulnerat reiteradament el dret a la durada raonable del procés. En caràcter subsidiari, sol·licita que s'acordi l'arxiu provisional dels presents autes respecte a la seva defensada, Ayuso, atès que se la incrimina per la seva vinculació amb els Srs. Vaquero i Sevillano, respecte dels quals ha estat arxivada la causa penal de referència. La representació lletrada de la processada Ayuso també inclou com a qüestió prèvia l'al·legat que el delicte de blanqueig de diners que l'imputa el Ministeri Públic deriva d'una presumpta estafa comesa a Espanya, quin il·lícit penal en la data dels fets d'autes no estava previst com a delicte base del blanqueig de diners o valors.

Pel que fa al fons de l'assumpte, dins de la seva qualificació provisional, mostra el seu desacord amb els fets exposats pel Ministeri Fiscal, doncs si bé es cert que la processada Ayuso va obrir el compte bancari d'autes, ho feu juntament amb la seva parella d'aquell moment, el Sr. Vaquero, disposant ella de part dels diners que es constaten en la operativa d'aquest compte i l'altra part dels mateixos li corresponien per la seva feina de traductora i secretària del Sr. L., el qual va ser Conseller Econòmic de la República de Guinea Equatorial i de Libèria, anomenant a l'encausada Ayuso gestora econòmica del primer país esmentat. Es va acordar el sobreseïment provisional respecte als Srs. Vaquero i Sevillano. Expressa que els fets imputats a Ayuso estan mancats de prova, i en tot cas, la seva suposada culpabilitat pel que fa la delicte de blanqueig de diners derivaria de la seva relació amb els Sr. Vaquero. També manifesta que la última declaració efectuada per Ayuso davant de la Batllia, obeeix a un assessorament legal que va rebre darrerament i que va fer seu sense avaluar-ho degudament. Tanmateix, en la seva declaració prèvia sosté tot el contrari i el document aportat ho demostra. Per contra, no hi ha prova respecte a la falsedat del referit document, com pretén el Ministeri Públic. Per això, Ayuso no ha comès cap fet que pugui ser constitutiu d'un delicte de blanqueig de diners ni d'un delicte de creació de document inautèntic. Esmenta que el delicte de blanqueig d'autes pateix dels diners que s'haurien obtingut d'una estafa produïda a Espanya. Per tant, des del punt de vista formal i de conformitat amb l'article 146 del Codi Penal vigent a la data dels fets, que tipifica el delicte de blanqueig de diners, aquesta disposició no encabia el tipus penal de l'estafa, el que ve a desvirtuar les imputacions formulades, inclús la d'ús de document fals, ja que aquest delicte deriva del primer. En definitiva, conclou que cal absoldre a la processada Ayuso dels delictes que se li imputen, sense que hi hagi lloc a exigir-li responsabilitat civil.

En l'acte de la vista oral, eleva a definitiva la seva qualificació provisional.

CONSIDERANT PRIMER. La qüestió prèvia invocada per la defensa de la processada i formulada com si fos un incident de nul·litat d'actuacions, s'ha de ressenyar que aquest ja fou rebutjat de pla pel Tribunal a l'inici del judici oral, per resultar totalment extemporani, si bé va ser reconduït com a qüestió prèvia pròpiament dita, en base a les manifestacions realitzades per la representació lletrada de l'acusada Ayuso, al·legant que existia una vulneració del dret a un procés de durada raonable, així com d'altres irregularitats processals.

CONSIDERANT PRIMER. La qüestió prèvia invocada per la defensa de la processada i formulada com si fos un incident de nul·litat d'actuacions, s'ha de ressenyar que aquest ja fou rebutjat de pla pel Tribunal a l'inici del judici oral, per resultar totalment extemporani, si bé va ser reconduït com a qüestió prèvia pròpiament dita, en base a les manifestacions realitzades per la representació lletrada de l'acusada Ayuso, al·legant que existia una vulneració del dret a un procés de durada raonable, així com d'altres irregularitats processals.

Fonaments de dret

Decisio

D E C I D I M :

CONDEMNAR a l'acusada Ayuso, com a responsable penalment, en concepte d'autora, d'un delicte major de blanqueig de diners i d'un delicte major d'ús de document públic inautèntic, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, a la pena de

TRES ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i MULTA DE CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 EUR), així com el pagament solidari de les despeses processals causades.

ACORDAR l'expulsió de Ayuso del Principat d'Andorra per un període temporal de vint anys.

ACORDAR el comís dels diners i valors dipositats en el compte numeral XXXXX de l'entitat bancària ORG_1, titularitat de la processada Ayuso.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d'apel·lació davant d'aquest Tribunal, en un termini de quinze dies següents a la notificació, de conformitat amb el què disposa l'article 195, 199 i concordants del Codi de Procediment Penal, salvat que la condemnada, atesa la seva situació de rebel·lia processal, formuli, al seu dia, recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentència, ho manem i signem.