Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
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Article 14
Les entitats del sistema financer tenen l'obligació de conèixer la procedència i el destí dels fons dels seus clients. En conseqüència, quan, per qualsevol motiu, l'entitat del sistema financer sospiti que la persona que demana l'obertura d'un compte o la realització d'una operació, ja sigui client ocasional o habitual, podria no estar actuant per compte propi, demana la presentació de tot document o justificant que cregui necessari, per tal d'assabentar-se de la veritable identitat de l'ordenant i del beneficiari. En el cas que no obtingui els justificants esmentats, requerirà del client una declaració signada, en la qual es consignarà la identitat de l'ordenant i la del beneficiari, l'import i el concepte de l'operació.
Abrogé à partir du 11/06/2009
Source : Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2009-05-20)
Art. 14 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 31 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 29/08/2002.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-14?data=2002-08-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.