Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 14
Article 14
Les entitats del sistema financer tenen l'obligació de conèixer la procedència i el destí dels fons dels seus clients. En conseqüència, quan, per qualsevol motiu, l'entitat del sistema financer sospiti que la persona que demana l'obertura d'un compte o la realització d'una operació, ja sigui client ocasional o habitual, podria no estar actuant per compte propi, demana la presentació de tot document o justificant que cregui necessari, per tal d'assabentar-se de la veritable identitat de l'ordenant i del beneficiari. En el cas que no obtingui els justificants esmentats, requerirà del client una declaració signada, en la qual es consignarà la identitat de l'ordenant i la del beneficiari, l'import i el concepte de l'operació.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 14 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-14?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.