Article 3

Article 3

Funcions

1. La Unitat de Prevenció del Blanqueig (endavant UPB) com a òrgan independent té com a missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig.

2. La UPB porta a terme les funcions que li han estat encomanades per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, i en particular:

a) Efectuar inspeccions als subjectes obligats a fi de comprovar i revisar el compliment dels preceptes de la Llei. A tal efecte la UPB podrà desplaçar-se a les dependències dels subjectes obligats i obtenir tota la informació i la documentació que necessiti per a l'exercici de les seves competències.

b) Dictar "comunicats tècnics" dirigits als subjectes obligats per adoptar les mesures pertinents per prevenir i impedir el blanqueig de capitals. Quan aquests comunicats siguin d'interès general, podran ser publicats al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

c) Informar l'òrgan que exerceix el poder disciplinari del sistema financer, de totes les trameses de dossiers, sigui al Ministeri fiscal, sigui al Govern quan hi estan implicades entitats dels sistema financer. La informació ha de contenir de manera precisa, la data de la transmissió, el número de referència i el destinatari del dossier en qüestió.