Disposition additionnelle troisième. Persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent

Disposició addicional tercera. Persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent

Les persones físiques o jurídiques, quan exerceixin funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars a fideïcomisos de caràcter professional o no professional, estan subjectes a les mesures següents:

a) mantenir la informació del fideïcomís actualitzada següent:

i) els beneficiaris efectius, ii) la residència del fideïcomissari o figura anàloga, iii) qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.

b) conservar la documentació, les dades i la informació en el marc de l’obtenció de la informació requerida en l’apartat anterior, en els termes que estableix l’article 37 d’aquesta Llei, i comunicar-la a les autoritats competents tan aviat com sigui requerida.

c) comunicar, quan estableixin una relació de negoci o duguin a terme una operació ocasional, la seva condició a les institucions financeres i altres subjectes obligats no financers, així com la informació actualitzada respecte:

i) dels beneficiaris efectius, ii) de la residència del fideïcomissari o figura anàloga, iii) de qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.