Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Criteris de graduació de les sancions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 77. Criteris de graduació de les sancions
Les sancions es graduen de conformitat amb tots els criteris següents:
a) El grau de culpabilitat del subjecte infractor.
b) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
c) La quantia de l’operació corresponent i/o els guanys obtinguts com a conseqüència de la infracció, així com les eventuals pèrdues causades a tercers per la infracció, en la mesura en què es puguin determinar.
d) La gravetat i durada dels fets.
e) La manca de vigilància i les carències o insuficiències dels mecanismes de prevenció.
f) Les sancions fermes en via administrativa que li hagin estat imposades durant els últims cinc anys.
Nouvelle rédaction à partir du 16/01/2020
Article 77. Criteris de graduació de les sancions
Les sancions es graduen de conformitat amb tots els criteris següents:
a) El grau de culpabilitat del subjecte infractor.
b) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
c) La quantia de l’operació corresponent i/o els guanys obtinguts com a conseqüència de la infracció, així com les eventuals pèrdues causades a tercers per la infracció, en la mesura en què es puguin determinar.
d) La gravetat i durada dels fets.
e) La manca de vigilància i les carències o insuficiències dels mecanismes de prevenció.
f) Les sancions fermes en via administrativa que li hagin estat imposades durant els últims cinc anys.
g) La cooperació del subjecte infractor o responsable amb la UIFAND.
Source : Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15)
Art. 77 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/07/2017.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-77?data=2017-07-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.