Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui doit être déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout État invité à y adhérer. Annexe

a) La participation à un groupe criminel organisé ;

b) Le terrorisme, y compris le financement du terrorisme ;

c) La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ;

d) L'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;

e) Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

f) Le trafic d'armes ;

g) Le trafic illicite de biens volés et autres biens ;

h) La corruption ;

i) La fraude et l'escroquerie ;

j) La contrefaçon de monnaie ;

k) La contrefaçon et le piratage de produits ;

l) Les crimes et délits contre l'environnement ;

m) Les meurtres et les blessures corporelles graves ;

n) L'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;

o) Le vol ;

p) La contrebande (y compris celle relative aux impôts ou taxes, droits de douane et droits d'accise) ;

q) Les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects)

r) L'extorsion

s) Le faux ;

t) La piraterie ;

u) Les délits d'initié et la manipulation des marchés boursiers.

État de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005. Entrée en vigueur : 1 mai 2008 Situation au 1 mai 2026 États Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 22/12/2005 6/02/2007 1/05/2008 Allemagne 28/01/2016 20/06/2017 1/10/2017 Arménie 17/11/2005 2/06/2008 1/10/2008 Autriche 16/05/2005 28/07/2020 1/11/2020 Azerbaïdjan 7/11/2016 9/08/2017 1/12/2017 Belgique 16/05/2005 17/09/2009 1/01/2010 Bosnie-Herzégovine 19/01/2006 11/01/2008 1/05/2008 Bulgarie 22/11/2006 25/02/2013 1/06/2013 Croatie 29/04/2008 10/10/2008 1/02/2009 Danemark 28/09/2012 12/02/2018 1/06/2018 Slovénie 28/03/2007 26/05/2010 1/08/2010 Espagne 20/02/2009 26/03/2010 1/07/2010 Estonie 7/03/2013 1/09/2022 1/01/2023 Finlande 16/12/2005 France 23/03/2011 8/12/2015 1/04/2016 Géorgie 25/03/2013 10/01/2014 1/05/2014 Grèce 12/10/2006 7/11/2017 1/03/2018 Hongrie 14/04/2009 14/04/2009 1/08/2009 Irlande Islande 16/05/2005 Italie 8/06/2005 21/02/2017 1/06/2017 Lettonie 19/05/2006 25/02/2010 1/06/2010 Liechtenstein 26/11/2018 Lituanie 28/10/2015 28/04/2020 1/08/2020 Luxembourg 16/05/2005 Macédoine du Nord 17/11/2005 27/05/2009 1/09/2009 Malte 16/05/2005 30/01/2008 1/05/2008 Monaco 1/09/2017 23/04/2019 1/08/2019 Monténégro 16/05/2005 20/10/2008 1/02/2009 Norvège Pays-Bas 17/11/2005 13/08/2008 1/12/2008 Pologne 16/05/2005 8/08/2007 1/05/2008 Portugal 16/05/2005 22/04/2010 1/08/2010 République de Moldavie 16/05/2005 18/09/2007 1/05/2008 République slovaque 12/11/2007 16/09/2008 1/01/2009 République tchèque Roumanie 16/05/2005 21/02/2007 1/05/2008 Royaume-Uni 29/09/2014 27/04/2015 1/08/2015 Saint-Marin 14/11/2006 27/07/2010 1/11/2010 Serbie 16/05/2005 14/04/2009 01/08/2009 Suède 16/05/2005 23/06/2014 1/10/2014 Suisse Turquie 28/03/2007 2/05/2016 1/09/2016 Ukraine 29/11/2005 2/02/2011 1/06/2011 Chypre 16/05/2005 27/03/2009 1/07/2009 États non membres du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Fédération de Russie 26/01/2009 28/09/2017 1/01/2018 Maroc 19/04/2022 1/08/2022 Organisations Signature Ratification Entrée en vigueur Union européenne 02/04/2009 Réserves et déclarations Situation au 1 mai 2026 Albanie : Déclaration consignée dans une communication de la Représentation Permanente de l'Albanie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 26 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2017- Original en anglais.

La République d'Albanie déclare que l'autorité désignée conformément à l'article 46 paragraphe 13 de la Convention en tant que cellule de renseignement financier (CRF) aux fins de cet article est la suivante : Direction Générale pour la Prévention du Blanchiment de Capitaux Adresse : D.P.P.P.P. "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", n° 3 Tirana, Albanie Adresse électronique : [email protected] Tél. : + 355 4 22 44602 Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l'Albanie, datée du 27 octobre 2016, enregistrée au Secrétariat Général le 22 novembre 2016, complétée par une Communication de la Mission Permanente de la Slovénie enregistrée au Secrétariat Général le 10 janvier 2017

• Original en anglais La République d'Albanie déclare que les autorités désignées, conformément à l'article 33 paragraphe 1 de la Convention, sont les suivantes : Le ministère de la Justice est l'autorité centrale responsable de la mise en œuvre de la Convention, et le Département des Relations Judiciaires Extérieures est l'autorité responsable de l'exécution des demandes qui en découlent. Les demandes présentées conformément à la Convention doivent être envoyées à l'adresse suivante : Ministère de la Justice Département des Relations Judiciaires Extérieures Adresse : BLV. "Zog I" Code postal : 256, Tirana, Albanie Adresse électronique : [email protected] Tél. : 00355 4 222 15 54 Allemagne : Déclarations consignées dans une lettre du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, déposée avec l'instrument de ratification le 20 juin 2017
• Original en anglais

1. Déclaration relative à l'article 3 paragraphe 4 : Le paragraphe 4 de l'article 3 ne s'applique pas.

2. Déclaration relative à l'article 7, paragraphe 2, lettre (c) : L'article 7, paragraphe 2, lettre c), ne s'applique pas.

3. Déclaration conformément à l'article 9 paragraphe 4 : L'article 9 s'applique uniquement, conformément au paragraphe 4 lettre (a), aux infractions sous-jacentes punies d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, et, conformément à la lettre (b) de ce paragraphe, à une liste d'autres infractions sous-jacentes pouvant constituer des infractions sous-jacentes dans le domaine du blanchiment de capitaux, conformément à la législation nationale (voir l'article 261 du Code pénal [Strafgesetzbuch, StGB]).

4. Déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6 : L'article 9 paragraphe 6 s'applique dans la mesure où la réserve établie à l'article 9, paragraphe 4 s'applique également au paragraphe 6. Par conséquent, les infractions principales aux fins du paragraphe 6 doivent être interprétées comme se référant exclusivement aux infractions principales couvertes par le paragraphe 4.

5. Déclaration en vertu de l'article 17 paragraphe 4 : Les demandes effectuées conformément à l'article 17 pour lesquelles une entraide judiciaire est accordée, soumises au principe de la double incrimination et à la compatibilité avec le droit allemand, seront exécutées dans les mêmes conditions que les demandes de perquisition et de fouille.

6. Déclaration conformément à l'article 17 paragraphe 5 : L'article 17 s'applique uniquement aux infractions appartenant aux catégories d'infractions figurant à l'annexe.

7. Déclaration conformément à l'article 17 paragraphe 6 : Les mesures régies par l'article 17 ne s'appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.

8. Déclaration sur l'article 18 : L'article 18 est interprété en ce sens que les demandes fondées sur cet article doivent être exécutées dans les mêmes conditions que celles de l'article 17.

9. Déclaration conformément à l'article 18 paragraphe 4 : Les demandes effectuées conformément à l'article 18 pour lesquelles une entraide judiciaire est accordée, soumises au principe de la double incrimination et à la compatibilité avec le droit allemand, seront exécutées dans les mêmes conditions que les mesures de perquisition et de fouille.

10. Déclaration conformément à l'article 18 paragraphe 5 : Selon notre interprétation, les mesures régies par l'article 18 ne s'appliquent pas aux comptes bancaires détenus par des institutions financières non bancaires.

11. Déclaration conformément à l'article 19 : L'article 19 s'applique de sorte que les demandes ne peuvent pas être exécutées dans la mesure où elles requièrent un suivi continu des transactions des comptes pendant une période déterminée.

12. Déclaration sur l'article 19 paragraphe 5 : Les mesures régies par l'article 19 ne s'appliquent pas aux comptes bancaires dont sont titulaires des entités financières non bancaires.

13. Déclaration relative à l'article 24 paragraphe 3 : L'article 24 s'applique conformément aux principes du droit constitutionnel allemand et aux concepts fondamentaux du système juridique allemand.

14. Déclaration sur l'article 31 paragraphe 2 : L'article 31 paragraphe 2 ne s'appliquera pas.

15. Déclaration en vertu de l'article 33 : L'Office Fédéral de Police Criminelle (Bundeskriminalamt, BKA) est l'autorité centrale désignée pour transmettre les demandes aux autorités compétentes pour les exécuter. Bundeskriminalamt 65173 Wiesbaden, Allemagne Tél. : (+49) 611-55 0 Fax : (+49) 611-55 12141 Adresse électronique : [email protected] DE-mail : [email protected]

16. Déclaration en vertu de l'article 35, paragraphe 1 : Les demandes envoyées par télécopie et par courrier électronique sont également acceptées. Pour garantir l'authenticité de l'émetteur, ainsi que l'intégrité et la confidentialité du contenu transmis, la transmission par la boîte électronique du Tribunal et de l'Administration (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach, EGVP – voir http://www.egvp.de) est nécessaire.

17. Déclaration conformément à l'article 35 paragraphe 3 : Lorsque les demandes et les pièces justificatives ne sont pas rédigées en allemand, elles doivent être accompagnées de traductions de la demande et des pièces justificatives en allemand ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

18. Déclaration conformément à l'article 42 paragraphe 2 : Sans consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve fournis ne pourront être ni utilisés ni transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

19. Déclaration relative à l'article 46 paragraphe 5 : L'article 46 paragraphe 5 ne s'applique que partiellement. En ce qui concerne l'entraide judiciaire mutuelle, notamment lorsque des enquêtes et des procédures pénales ont été engagées, une demande formelle conformément aux accords applicables entre les parties est nécessaire. Déclaration consignée dans une lettre du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, déposée avec l'instrument de ratification le 20 juin 2017 et mise à jour par une note verbale de la Mission Permanente de l'Allemagne, datée du 17 août 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 21 août 2017 – Original en anglais

20. Déclaration conformément à l'article 46 paragraphe 13 : Cellule de Renseignement Financier (CRF) : « Autorité Douanière Centrale » Cellule de Renseignement Financier (CRF) Boîte postale 85 05 55 51030 Cologne Fax : +49 (0) 221 672 3999 Adresse électronique : [email protected] Déclaration contenue dans une lettre du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, déposée avec l'instrument de ratification le 20 juin 2017 – Original en anglais

21. Déclaration relative à l'article 47 : L'article 47 ne s'applique pas dans la mesure où il se réfère à la notification d'opérations bancaires suspectes. Arménie : Objection consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Arménie, datée du 20 février 2018, enregistrée au Secrétariat Général le 26 février 2018 – Original en anglais La République d'Arménie fait la déclaration suivante à l'égard de la déclaration faite par la République d'Azerbaïdjan à la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ci-après, la Convention), exposée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017 :

1. La déclaration de la République d'Azerbaïdjan est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par conséquent, constitue une violation des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

2. La République d'Azerbaïdjan déforme délibérément l'essence de la question du Haut-Karabakh en ce qui concerne les causes et les effets du conflit. Le conflit est né à la suite de la politique de nettoyage ethnique de la République d'Azerbaïdjan, suivie d'une agression militaire massive contre l'autoproclamée République du Haut-Karabakh, dans le but de réprimer l'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh. En conséquence, la République d'Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh. Déclaration consignée dans une communication de la Représentation Permanente de l'Arménie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 23 octobre 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 23 octobre 2017

• Original en français La République d'Arménie déclare que l'organisme faisant office de cellule de renseignement financier, désigné conformément à l'article 46 paragraphe 13 de la Convention, est le Centre de Contrôle Financier de la Banque Centrale de la République d'Arménie. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 2 juin 2008
• Originaux en anglais Conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la Convention, la République d'Arménie appliquera l'article 3 paragraphe 1 uniquement aux infractions mentionnées à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 17 paragraphe 5 de la Convention, la République d'Arménie appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions précisées dans la liste figurant à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 24 paragraphe 3 de la Convention, la République d'Arménie appliquera paragraphe 2 de l'article 24, uniquement s'il est conforme à ses principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 35 paragraphe 3 de la Convention, les demandes adressées à la République d'Arménie et les documents qui les accompagnent doivent être accompagnés d'une traduction en anglais. Conformément à l'article 42 paragraphe 2 de la Convention, les informations ou les éléments de preuve fournis par la République d'Arménie en vertu du chapitre 7 ne pourront être ni utilisés ni divulgués, sans son consentement préalable, par les autorités de l'État requérant dans des enquêtes ou des procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 33 paragraphe 1 de la Convention, le Centre de Contrôle Financier de la Banque Centrale de la République d'Arménie est l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes faites en vertu du présent chapitre et d'y répondre, d'exécuter ces demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution. Autriche : Objection consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, datée du 14 octobre 2021, enregistrée au Secrétariat Général le 14 octobre 2021
• Original en anglais Le Gouvernement de l'Autriche a examiné attentivement les réserves et déclarations formulées par la Principauté de Monaco en ce qui concerne les articles 7 paragraphe 2 lettre c), 9 paragraphe 1, 19, 24 paragraphe 2 et 31paragraphe 2, ainsi qu'en vertu des articles 35 paragraphe 3 et 42 paragraphe 2 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ci-après, la Convention), le 21 octobre 2020. Bien que les réserves et déclarations susmentionnées soient prévues par la Convention, cette dernière stipule explicitement pour chacune de ces réserves et déclarations qu'un État ne peut les faire « au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ». La Principauté de Monaco a déjà ratifié la Convention le 23 avril 2019, sans faire les réserves et déclarations susmentionnées. Par conséquent, l'Autriche considère que les réserves et déclarations en vertu des articles 7 paragraphe 2 lettre c), 9 paragraphe 1, 19, 24 paragraphe 2 et 31 paragraphe 2, ainsi que des articles 35 paragraphe 3 et 42 paragraphe 2, de la Convention, ont été présentées hors délai et s'y oppose. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, datée du 24 mars 2021, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mars 2021
• Original en anglais Conformément à l'article 46 paragraphe 3 de la Convention, l'Autriche déclare que la Cellule de Renseignement Financier telle que définie dans la Convention est : La Cellule de Renseignement Financier d'Autriche (A-FIU, Geldwäschemeldestelle), Office Fédéral de Police Criminelle (Bundeskriminalamt), Josef Holaubek-Platz 1, 1090 Vienne Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 juillet 2020
• Original en anglais / allemand Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Autriche déclare que l'autorité centrale autrichienne chargée de l'envoi des demandes et de la réponse à celles-ci est le ministère fédéral de la Justice. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article de la Convention, l'Autriche notifie qu'elle soumet l'exécution des demandes d'informations sur les transactions bancaires aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de fouille. Conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la Convention, l'Autriche déclare qu'elle soumet l'exécution des demandes d'informations sur les comptes bancaires aux mêmes conditions que celles qu'elle applique aux demandes de perquisition et de confiscation. Conformément à l'article 53 paragraphe 1 interprété conjointement avec le paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention, l'Autriche déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 s'applique uniquement à certaines infractions sous-jacentes, à savoir, conformément à l'article 9, paragraphe 4 lettre a), aux infractions principales punissables d'une peine privative de liberté d'une durée maximale supérieure à un an et, conformément à l'article 9, paragraphe 4 lettre b), à une liste d'infractions principales spécifiques. En ce qui concerne l'article 9 paragraphe 2 lettre

b) de la Convention, l'Autriche déclare que les infractions visées à l'article 9 paragraphe 1 ne s'appliquent pas intégralement aux auteurs de l'infraction principale. Conformément à l'article 53 paragraphe 1, interprété conjointement avec l'article 3 paragraphe 2 lettre

a) de la Convention, l'Autriche déclare que les produits des infractions fiscales au sens de l'article 3 peuvent faire l'objet d'une confiscation tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, conformément à la législation nationale et internationale sur le recouvrement des créances fiscales. Azerbaïdjan : Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs présentés au Secrétaire Général au moment de la signature de l'instrument le 7 novembre 2016 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017

• Original en anglais La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions de la Convention sur ses territoires occupés par la République d'Arménie (la région du Haut-Karabakh de la République d'Azerbaïdjan et les sept districts entourant cette région), jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de l'occupation et que les conséquences de celle-ci soient complètement éliminées (une carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Réserves consignées dans les pleins pouvoirs déposés auprès du Secrétaire Général au moment de la signature de l'instrument le 7 novembre 2016 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017 Conformément à l'article 53 paragraphe 2 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, en totalité, les dispositions de l'article 46 paragraphe 5 de la Convention. Conformément à l'article 53 paragraphe 4 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 4 de l'article 3, de la présente Convention. Déclarations consignées dans les pleins pouvoirs déposés auprès du Secrétaire Général au moment de la signature de l'instrument le 7 novembre 2016 et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2017
• Original en anglais Conformément à l'article 17, paragraphe 5, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle appliquera l'article 17 de la Convention uniquement aux catégories d'infractions visées à l'annexe de la Convention. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'article 24 paragraphe 2 de la Convention s'appliquera uniquement s'il est conforme aux principes constitutionnels de la République d'Azerbaïdjan et aux concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que ses autorités centrales, désignées en application du paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention, sont : • Le ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan (en ce qui concerne la procédure pénale et l'exécution des jugements) Adresse : Bakou, AA1073, avenue Inshaatchilar 1 Téléphone : (+99412) 510-10-01 Fax : (+99412) 538-08-57 Adresse électronique : [email protected] • L'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers de la République d'Azerbaïdjan (en ce qui concerne l'échange d'informations financières et le renseignement financier) Adresse : Bakou, AZ1000, avenue Bul-Bul 27 Téléphone : (+99412) 493-50-58 Fax : (+99412) 493-67-97 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle acceptera et exécutera les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la partie requérante transmette simultanément les originaux de ces demandes par courrier postal ou par messagerie. Les informations relatives à l'exécution des demandes transmises par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication seront envoyées à la partie requérante à la réception de l'original. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes et les documents joints doivent être accompagnés d'une traduction en azerbaïdjanais ou en anglais. Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par la République d'Azerbaïdjan en vertu du chapitre IV ne pourront être ni utilisés ni transmis, sans son consentement préalable, par les autorités de l'État requérant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 46, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers de la République d'Azerbaïdjan est désignée en tant que cellule de renseignement financier aux fins de l'article 46. Belgique : Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 17 septembre 2009
• Original en français La Belgique déclare que l'autorité centrale désignée conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention est le Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation, des Libertés et Droits Fondamentaux, Service de la Coopération Pénale Internationale, Boulevard de Waterloo 115, B-1000 BRUXELLES. La Belgique déclare que la cellule faisant office de cellule de renseignement financier, désignée conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, est la Cellule de Traitement des Informations Financières (Cellule de Renseignement Financier Belgique), Avenue de la Toison d'Or 55 (boîte postale 1), B-1060 BRUXELLES. Bosnie : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine, datée du 21 mai 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 21 mai 2013
• Original en anglais L'autorité centrale désignée par la Bosnie-Herzégovine aux fins de l'article 33 de la Convention est : Direction pour la Coordination des Corps de Police de Bosnie-Herzégovine Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine Officier de liaison : M. Branislav Pavlovic Secteur de la Coopération Policière Opérationnelle Internationale Adresse électronique : [email protected] Tél. : +387 33 250 062 Fax : +387 65 698 728 Bulgarie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Bulgarie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 3 novembre 2017, enregistrée au Secrétariat Général le 7 novembre 2017- Original en anglais La République de Bulgarie déclare que, conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, elle notifie la Direction du Renseignement Financier (FID), de l'Agence d'État pour la Sécurité Nationale (SANS), comme sa cellule de renseignement financier : Sofia 1407 Boulevard Cherni Vrah, 45 Tél. : 00359 2 814 79 51 Fax : 00359 2 814 7889 [email protected] Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2013
• Originaux en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle appliquera l'article 24, paragraphe 2, uniquement s'il est conforme à ses principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, en ce qui concerne les demandes envoyées et reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, les autorités bulgares compétentes auront le droit de demander un certificat d'authenticité des éléments envoyés et d'obtenir les originaux par messagerie express. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas, elle exigera que les demandes et les documents annexes qui lui sont adressés conformément à l'article 35, paragraphe 1, soient accompagnés d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2013
• Originaux en anglais Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou les éléments de preuve qu'elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être ni utilisés ni transmis, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, par les autorités de l'État requérant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 53, paragraphe 4, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3 paragraphe 4 de la Convention. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les demandes présentées en vertu du chapitre IV seront envoyées et reçues par l'intermédiaire des autorités centrales suivantes : • Le Parquet Général de la République de Bulgarie – au stade de la préparation des procès pénaux ; • Le ministère de la Justice de la République de Bulgarie – au stade du jugement. Croatie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie auprès du Conseil de l'Europe, datée du 3 juillet 2019, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2019
• Original en anglais La République de Croatie déclare que, conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, la Croatie notifie l'Office pour la Prévention du Blanchiment de Capitaux (Ured za sprječavanje pranja novca) comme sa cellule de renseignement financier : Ulica grada Vukovara 72 10000 Zagreb Tél. +385 1 634455 Adresse électronique : [email protected] Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 octobre 2008
• Originaux en anglais Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare que l'article 24, paragraphe 2, de la Convention s'appliquera uniquement s'il est conforme aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Croatie. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare que les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction en croate ou, si cela n'est pas possible, en anglais. Conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la Convention, la République de Croatie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve ne pourront être ni utilisés ni transmis par les autorités de l'État requérant dans des enquêtes ou des procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République de Croatie déclare que les autorités centrales désignées conformément à l'article 33, paragraphe 1, de la Convention sont le ministère de l'Intérieur, Direction de la Police, Département de la Police Criminelle, Ilica 335, Zagreb, et le Parquet de l'État de la République de Croatie, Gajeva 30a, Zagreb. Danemark : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent adjoint du Danemark auprès du Conseil de l'Europe, datée du 4 octobre 2019, enregistrée au Secrétariat Général le 4 octobre 2019
• Original en anglais Conformément à l'article 46, paragraphe 13, de la Convention, la cellule de renseignement financier du Danemark est : Secrétariat contre le Blanchiment de Capitaux (FIU Danemark) Parquet des Infractions Économiques Graves Kampmannsgade 1 1604 Copenhague V. Danemark. Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 12 février 2018
• Originaux en anglais Jusqu'à nouvel avis, la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé et au Groenland. En ce qui concerne l'article 31.2, le Danemark se réserve le droit d'appliquer les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. En ce qui concerne l'article 35(1), les demandes peuvent être transmises par tout moyen sûr capable de produire une trace écrite dans des conditions permettant à la partie requise d'en établir l'authenticité. En ce qui concerne l'article 35, alinéa 3, les demandes et les documents joints qui proviennent de pays autres que l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Irlande, la Norvège, la Suède ou le Royaume-Uni doivent être accompagnés d'une traduction en danois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. En ce qui concerne les documents volumineux, le Danemark se réserve le droit, lorsque cela est nécessaire, de demander une traduction en danois ou d'en faire établir une aux frais de la partie demanderesse. En ce qui concerne l'article 33, le Danemark a désigné : Directeur du Ministère public Frederiksholms Kanal 16 1220 Copenhagen K Danemark comme autorité centrale. Slovénie : Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Slovénie, en date du 23 juin 2016, enregistrée au Secrétariat général le 27 juin 2016 Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la Cellule de renseignement financier (FIU) pour la Slovénie est : Ministère des Finances Office de prévention du blanchiment de capitaux Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana, Slovénie Tél. : +386 (1) 200 18 00 Fax : +386 (1) 425 20 87 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 26 avril 2010 Conformément à l'article 33, alinéa 1, de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu du chapitre IV, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est la suivante : Ministère des Finances
• Office de prévention du blanchiment de capitaux Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana Téléphone : +386 (1) 200 18 00 Fax : +386 (1) 425 20 87 Adresse électronique : [[email protected]](mailto:[email protected]) Conformément à l'article 35, alinéa 1, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle est disposée à accepter et à exécuter des demandes reçues par voie électronique ou par d'autres moyens de télécommunication, à condition que la demande ait été envoyée par courrier électronique sécurisé, sous format chiffré (par exemple, clé PGP
• Pretty Good Privacy ou autres systèmes de codage communément acceptés) ou au moyen d'un réseau protégé, tel que ESW (Egmont Secure Web) ou FUI-net. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle se réserve la faculté d'exiger que les demandes et les pièces annexes adressées à l'autorité centrale de la République de Slovénie soient accompagnées d'une traduction en langue slovène ou en langue anglaise. Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre IV ne peuvent être utilisés ou transmis par les autorités de la partie requérante aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 avril 2010 Conformément à l'article 53, alinéa 4a, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 3, alinéa 4, de la Convention. Espagne : Déclaration contenue dans une lettre du représentant permanent de l'Espagne, en date du 30 mars 2017, enregistrée au Secrétariat général le 31 mars 2017 Conformément à l'article 46.13 de la Convention, la Cellule de renseignement financier (FIU) de l'Espagne est : Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (SEPBLAC) Calle Alcalá, 48 28014 Madrid Espagne http://www.sepblac.es/ingles/acerca_sepblac/acercade.htm. Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 26 mars 2010 Dans le cas où la présente Convention serait étendue par le Royaume-Uni à Gibraltar, l'Espagne souhaite faire la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui est soumis à un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar sont de nature locale et exercent des compétences exclusivement internes qui tirent leur origine et leur fondement d'une répartition et d'une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, toute participation des autorités de Gibraltar à la mise en œuvre de la présente Convention sera réputée avoir lieu exclusivement dans le cadre de la juridiction interne de Gibraltar et ne sera pas considérée comme affectant de quelque manière que ce soit les deux alinéas précédents.

Déclaration contenue dans une communication du représentant permanent de l'Espagne, en date du 26 mars 2010, déposée avec l'instrument de ratification le 26 mars 2010 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, l'Espagne déclare que l'autorité centrale désignée est la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional du Ministère de la Justice.

Estonie : Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 1er septembre 2022 Conformément à l'article 24(3), la République d'Estonie déclare qu'elle appliquera l'article 24(2) conformément à ses principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux de son système juridique.

Conformément à l'article 31(2) de la Convention, la République d'Estonie déclare que les documents judiciaires doivent être notifiés par l'intermédiaire du Ministère de la Justice.

Conformément à l'article 33.1 de la Convention, la République d'Estonie déclare que l'autorité centrale est le Ministère de la Justice, domicilié à Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

Conformément à l'article 35.3 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les demandes et les pièces justificatives doivent être présentées aux autorités estoniennes accompagnées d'une traduction en anglais.

Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les informations ou les preuves qu'elle fournit ne peuvent être utilisées ni divulguées par les autorités de l'État demandeur dans des enquêtes ou des procédures autres que celles spécifiées dans la demande sans son consentement préalable.

Conformément à l'article 46(13) de la Convention, aux fins de la Convention, la cellule de renseignement financier de la République d'Estonie est le Bureau de signalement du blanchiment de capitaux, une agence gouvernementale rattachée au Ministère des Finances.

Conformément à l'article 53(3), la République d'Estonie déclare que les comptes visés à l'article 19(3) de la Convention sont surveillés par un système de registre électronique prévu par la législation estonienne, qui recueille des informations sur les transactions du compte sur une base hebdomadaire ; et, conformément à l'article 19(5), l'application ne concerne que les établissements financiers qui ouvrent des comptes de paiement avec un code IBAN pour les clients.

Conformément à l'article 53.4 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle applique l'article 3.4 de la Convention uniquement aux infractions spécifiquement prévues par sa législation interne.

Fédération de Russie : Communication contenue dans la Note verbale n° 144/n de la Représentation permanente de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l'Europe, en date du 30 décembre 2021, enregistrée au Secrétariat général le 30 décembre 2021 Réaffirmant son ferme engagement à respecter et à appliquer pleinement les principes et normes généralement reconnus du droit international, la Fédération de Russie, se référant à la déclaration de l'Ukraine du 16 octobre 2015 relative à la Convention de 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, déclare ce qui suit.

La Fédération de Russie rejette ladite déclaration de l'Ukraine et affirme qu'elle ne peut être prise en considération, car elle ne reflète pas la réalité et repose sur une présentation et une interprétation de mauvaise foi et incorrectes des faits et du droit.

La Fédération de Russie n'exerce pas de contrôle effectif sur « certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk » et n'est pas partie au conflit dans le sud-est de l'Ukraine.

La déclaration d'indépendance de la République de Crimée et son adhésion volontaire à la Fédération de Russie sont le résultat de l'expression directe et libre de la volonté du peuple de Crimée, conformément aux principes démocratiques, une forme légitime d'exercice de son droit à l'autodétermination face à un coup d'État violent en Ukraine, soutenu depuis l'étranger, qui a conduit à l'ascension d'éléments nationalistes radicaux qui n'hésitaient pas à recourir à la terreur, à l'intimidation et au harcèlement tant contre leurs opposants politiques que contre la population de régions entières de l'Ukraine.

La Fédération de Russie rejette toute tentative de remettre en cause le statut objectif de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol en tant qu'entités constitutives de la Fédération de Russie, dont les territoires font partie intégrante du territoire de la Fédération de Russie sous sa pleine souveraineté.

Par conséquent, la Fédération de Russie réaffirme qu'elle respecte pleinement ses obligations internationales en vertu de la Convention en ce qui concerne cette partie de son territoire.

Réserves formulées dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2017 La Fédération de Russie considère que l'article 3, alinéa 1, de la Convention s'applique à l'égard des infractions figurant à l'annexe de la Convention et déclare, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, qu'elle se réserve le droit d'appliquer l'article 3, alinéa 1, de la Convention uniquement en ce qui concerne les infractions figurant au paragraphe « a » de la partie 1 de l'article 104 du Code pénal de la Fédération de Russie.

Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3, alinéa 4, de la Convention.

Conformément à l'article 53, alinéa 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 7, alinéa 2(c), de la Convention, en tout ou en partie.

Conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle se réserve le droit d'appliquer les dispositions des articles 17 et 19 de la Convention conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie sur la coopération en matière pénale et à la législation de la Fédération de Russie.

Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'appliquera que conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et aux principes fondamentaux du système juridique de la Fédération de Russie.

Conformément à l'article 35, alinéas 1 et 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger les originaux des demandes qui lui sont transmises par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, et d'exiger que les demandes qui lui sont présentées et les documents joints soient accompagnés d'une traduction en russe.

Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle n'appliquera pas, en partie, l'article 46.5 de la Convention.

Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2017 Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que la notification de documents judiciaires sera effectuée par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la Fédération de Russie conformément à la législation de la Fédération de Russie.

Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, pour la Fédération de Russie, les autorités centrales désignées conformément à l'article 33.1 de la Convention sont les suivantes : • Ministère de la Justice de la Fédération de Russie – en matière de coopération relative aux activités des tribunaux de la Fédération de Russie ; • Bureau du Procureur général – dans toutes les autres matières.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les informations ou les preuves qu'elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État requérant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.

Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, dans la Fédération de Russie, l'autorité qui exerce les fonctions d'une cellule de renseignement financier conformément à la Convention est le Service fédéral de surveillance financière.

France : Déclaration contenue dans une note verbale de la Mission permanente de la France, en date du 8 février 2016, enregistrée au Secrétariat général le 11 février 2016 L'autorité centrale désignée par la France aux fins de l'article 33 de la Convention est : Bureau de l'entraide pénale internationale Direction des affaires criminelles et des grâces Ministère de la Justice de France Géorgie : Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 3.2 de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle appliquera l'article 3.1 uniquement aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 53, alinéa 4, de la Convention, la Géorgie déclare que les dispositions de l'article 3, alinéa 4, ne s'appliqueront qu'aux procédures civiles de confiscation, conformément à la législation de la Géorgie.

Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 24(3) de la Convention, la Géorgie déclare que l'article 24(2) ne s'appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique géorgien.

Conformément à l'article 33 de la Convention, la Géorgie désigne comme autorité centrale aux fins de cet article : Ministère de la Justice de Géorgie.

Adresse : rue Gorgasali, 24 0114 Tbilissi, Géorgie.

Tél. : +995 32 240 51 42 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l'article 35.1 de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle acceptera et exécutera les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, pour autant que la demande soit urgente et que son authenticité ne fasse aucun doute, à condition que l'autorité demanderesse présente ultérieurement l'original de la demande dans le délai spécifié par l'autorité requise.

Conformément à l'article 35, alinéa 2, de la Convention, la Géorgie déclare que les demandes et les documents joints seront accompagnés d'une traduction en géorgien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si ces demandes et documents ne sont pas rédigés dans ces langues.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la Géorgie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les preuves qu'elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État partie demandeur aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.

Réserve formulée dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la Géorgie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 46.5. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 10 janvier 2014 Conformément à l'article 46(13) de la Convention, la cellule de renseignement financier désignée par la Géorgie est : Service de surveillance financière (FMS) de Géorgie Adresse : Sanapiro str. 2, 0105 Tbilissi, Géorgie.

Tél. : +995 32 229 67 00 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l'article 53.2, la Géorgie déclare que le Service de surveillance financière de Géorgie adoptera les mesures prévues à l'article 47 uniquement dans la mesure où la législation de la Géorgie le permet.

Grèce : Réserves formulées dans une note verbale de la Mission permanente de la Grèce, déposée avec l'instrument de ratification le 7 novembre 2017 La République hellénique se réserve le droit, conformément à l'article 53.2 de la Convention, de ne pas appliquer l'article 7.2.c et l'article 9.6. La République hellénique se réserve le droit, conformément à l'article 53.2 de la Convention, d'appliquer l'article 46.5 uniquement sous réserve de la règle de réciprocité.

La République hellénique déclare, conformément à l'article 53.4 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas l'article 3.4. La République hellénique déclare, conformément à l'article 53.3 de la Convention, qu'elle appliquera l'article 19 uniquement à condition qu'elle retire sa réserve relative à l'article 7.2.c. Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de la Grèce, déposée avec l'instrument de ratification le 7 novembre 2017 La République hellénique déclare, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Convention, que l'alinéa 1 de cet article s'applique uniquement aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant du crime et aux infractions sous-jacentes prévues aux articles 2 et 3 de la Loi 3691/2008. La République hellénique déclare, conformément à l'article 9(4) de la Convention, que l'alinéa 1 de cet article ne s'applique que lorsque l'infraction sous-jacente est l'une de celles visées à l'article 3 de la Loi 3691/2008. La République hellénique déclare, conformément à l'article 17.5 de la Convention, que cet article s'applique uniquement aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant de l'infraction et aux infractions principales telles que prévues aux articles 2 et 3 de la Loi 3691/2008. La République hellénique déclare, conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, qu'elle appliquera l'alinéa 2 de cet article uniquement conformément à sa Constitution et aux principes fondamentaux de son système juridique.

La République hellénique déclare, conformément à l'article 31, alinéa 2, de la Convention, qu'elle n'accepte pas l'option prévue à l'article 31, alinéa 2(a).

La République hellénique déclare, conformément à l'article 33.2 de la Convention, que l'autorité centrale désignée pour recevoir et envoyer les demandes formulées dans le cadre de la coopération internationale aux fins de la Convention, et pour les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution, est : Ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l'homme Direction du travail législatif, des relations internationales et de la coopération judiciaire internationale Département de la coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale.

La République hellénique déclare, conformément à l'article 35.1 de la Convention, qu'elle est disposée à accepter et à exécuter les demandes reçues par voie électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, pour autant que ces moyens permettent de vérifier l'authenticité de la transmission.

La République hellénique déclare que, conformément à l'article 42.2 de la Convention, sans son consentement préalable, les informations ou les preuves qu'elle fournit dans le cadre de la coopération internationale ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État demandeur aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.

La République hellénique déclare, conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, qu'elle désigne l'Unité A de l'Autorité d'enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'origine des fonds comme sa cellule de renseignement financier.

Hongrie : Réserves formulées dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2009 La République de Hongrie se réserve le droit d'appliquer l'article 3.2 de la Convention uniquement aux infractions prévues par le Code pénal hongrois.

La République de Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 9, alinéa 6, de la Convention.

Conformément à l'article 24(3) de la Convention, la République de Hongrie déclare que les dispositions de l'article 24(2) ne s'appliqueront que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique hongrois.

Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la République de Hongrie déclare que les documents judiciaires doivent être transmis par l'intermédiaire du Ministère de la Justice et des Forces de l'ordre en tant qu'autorité centrale.

Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit d'exiger que les demandes qui lui sont adressées et les documents joints soient en hongrois ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, pour autant qu'ils soient accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.

En ce qui concerne les États membres qui acceptent les demandes non seulement dans leurs propres langues officielles ou les demandes accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, la République de Hongrie accepte les demandes en anglais, en français ou en allemand ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

Conformément à l'article 42, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie déclare que les informations et les preuves fournies conformément aux dispositions du Chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État partie demandeur dans des enquêtes ou des procédures autres que celles spécifiées dans la demande, sans le consentement préalable de l'autorité qui les a fournies.

Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2009 Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie informe le Secrétaire général du Conseil de l'Europe que les autorités centrales désignées sont : • Ministère de la Justice et de la Sécurité (4, place Kossuth Lajos, Budapest 1055, Hongrie, boîte postale 54, 1363 Budapest) • Bureau du Procureur général de la République de Hongrie (16, rue Markó, Budapest 1055, Hongrie, boîte postale 438, 1372 Budapest).

Conformément à l'article 46, alinéa 13, de la Convention, la République de Hongrie déclare que la cellule de renseignement financier est :

• Brigade des douanes et des finances, Office central d'enquêtes criminelles Réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé le 14 avril 2009, retirée par une note verbale de la Représentation permanente de la Hongrie auprès du Conseil de l'Europe, en date du 16 janvier 2018, enregistrée au Secrétariat général le 18 janvier 2018 Conformément à l'article 9, alinéa 4, de la Convention, la République de Hongrie se réserve le droit d'appliquer l'article 9, alinéa 4, pour autant que l'infraction soit punissable d'une peine d'emprisonnement. Inde : Déclarations contenues dans l'instrument d'adhésion déposé le 16 janvier 2018 Conformément à l'article 3.3 de la Convention, la République de l'Inde a l'intention d'exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b dans les cas où l'Inde est l'État d'exécution. Conformément à l'article 5(3) de la Convention, la République de l'Inde déclare que les demandes de transfert doivent être présentées au Ministère de l'Intérieur de la République de l'Inde Italie : Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 21 février 2017 Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République italienne déclare que l'Autorité centrale est la suivante : Ministère de l'Économie et des Finances Département du Trésor Direction V
• Prévention de l'utilisation du système financier à des fins illicites Directeur général : Giuseppe Maresca Tél. : 0039 06 47613942 - 4372 Tél. : 0039 06 4881135 Fax : 0039 06 47613031 Adresse électronique : [email protected] Conformément aux articles 12 et 46(13) de la Convention, la République italienne déclare que la Cellule de renseignement financier est la suivante : Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia Largo Bastia 35 00181 ROMA Tél : 0039 06 4792 24407 – 24317 PEC : [email protected] Réserve formulée dans une note verbale de la Mission permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 21 février 2017 Conformément à l'article 53.4, la République italienne déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 3.4 de la Convention. Déclarations contenues dans une note verbale de la Mission permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 21 février 2017 Conformément à l'article 9(4) de la Convention, la République italienne déclare que l'alinéa 1 de cet article s'applique uniquement aux infractions principales qui constituent des delitti (délits) selon la législation italienne, à l'exclusion des delitti (délits) qui ne sont pas intentionnels. Conformément à l'article 31.2 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux sous-paragraphes (a) et (b) de cet alinéa, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires aux personnes soumises à des mesures provisoires et à une confiscation, sont admissibles à l'égard des personnes se trouvant sur le territoire italien uniquement si, dans leurs relations avec l'autre partie, elles sont prévues par la législation italienne ou par des accords internationaux qui régissent de manière générale l'entraide judiciaire en matière pénale. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes et les documents joints soient accompagnés d'une traduction en italien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République italienne déclare que les informations ou les preuves fournies par l'Italie en vertu de ce chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisées ni divulguées par les autorités de la partie demanderesse aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Lettonie : Déclaration contenue dans une communication du ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 10 mars 2016, enregistrée au Secrétariat général le 8 juin 2016 Conformément à l'article 46.13 de la Convention, la Cellule de renseignement financier (FIU) de la Lettonie est l'Office de prévention du blanchiment des produits d'activités criminelles (Raiņa Boulevard 15, LV-1050 Riga - adresse électronique : [email protected]). Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2010 Conformément à l'article 24.3 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'article 24.2 de la Convention ne s'appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Lettonie. Conformément à l'article 31(2) de la Convention, la République de Lettonie déclare que, dans les procédures pénales préliminaires, la notification des documents judiciaires sera effectuée par le Bureau du Procureur général de la République de Lettonie. Lors du traitement d'une affaire, la notification des documents judiciaires sera effectuée par le Ministère de la Justice de la République de Lettonie. Conformément à l'article 33.2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités centrales désignées sont les suivantes : Pendant les procédures pénales préliminaires, avant l'ouverture des procédures pénales : Police d'État Ciekurkalna 1st line 1, k-4 Riga, LV-1026 Lettonie Tél. : +371 67075212 Fax : +371 67371227 Adresse électronique : [email protected] Site web : www.vp.gov.lv Pendant la procédure pénale préliminaire, jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal : Bureau du Procureur général Kalpaka Blvd. 6 Riga, LV-1801 Lettonie Tél : +371 67044400 Fax : +371 67044449 Adresse électronique : [email protected] Site web : www.lrp.gov.lv Pendant l'audience d'une affaire : Ministère de la Justice Brivibas Blvd. 36 Riga, LV-1536 Lettonie Tél. : +371 67036801 Fax : +371 67285575 Adresse électronique : [email protected] Site web : www.tm.gov.lv Conformément à l'article 35.3 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes adressées à la République de Lettonie et les documents qui les accompagnent doivent être accompagnés d'une traduction en letton ou en anglais. Conformément à l'article 42.2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou les preuves qu'elle a fournies ne pourront être utilisées ni transmises par les autorités de l'État demandeur dans des enquêtes ou des procédures autres que celles spécifiées dans la demande. Lituanie : Réserve exposée dans l'instrument de ratification transmis par la Représentation permanente de la Lituanie auprès du Conseil de l'Europe, et enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 2020 Conformément à l'article 53.2 de la Convention, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 9.6 de la Convention. Déclarations contenues dans l'instrument de ratification transmis par la Représentation permanente de la Lituanie auprès du Conseil de l'Europe, et enregistré au Secrétariat général le 28 avril 2020 Conformément à l'article 24(3) de la Convention, l'article 24(2) de la Convention ne s'appliquera que conformément aux principes de la Constitution et de l'ordre juridique de la République de Lituanie Conformément à l'article 33 de la Convention, le Parquet général de la République de Lituanie et le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu de la Convention et d'y répondre, d'exécuter ces demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution. Conformément à l'article 35.3 de la Convention, les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction en lituanien ou en anglais. Conformément à l'article 46(13) de la Convention, le Service d'enquête sur les délits financiers du Ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie fait office de cellule de renseignement financier. Macédoine du Nord : Déclarations contenues dans l'instrument de ratification déposé le 27 mai 2009 Conformément à l'article 24, alinéa 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que l'article 24, alinéa 2, de la Convention ne s'appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique de la République de Macédoine. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d'une traduction en langue macédonienne ou, si cela n'est pas possible, en anglais. Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République de Macédoine déclare que les informations ou les éléments de preuve qu’il fournit en vertu de la présente Convention ne pourront être utilisés ni transmis, sans son consentement préalable, par les autorités de l’État demandeur dans le cadre d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration consignée dans une note verbale déposée avec l’instrument de ratification le 27 mai 2009 Conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la Justice et l’Office pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, rattaché au Ministère des Finances de la République de Macédoine, comme autorités centrales pour l’exercice des fonctions prévues par la présente Convention : Ministère de la Justice de la République de Macédoine Dimitrie Cuposki, nº 9 1000 Skopje Tél. +389 (0) 2 3117-277 Fax +389 (0) 2 3226-975 Office pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du Ministère des Finances de la République de Macédoine Veljko Vlahovic, nº 11 1000 Skopje Tél. +389 (0) 2 3297-540 Fax +389 (0) 2 3224-824. Malte : Déclaration consignée dans une communication de la Cellule d’analyse du renseignement financier de Malte (FIAU), en date du 31 octobre 2017, et confirmée dans une communication de la Représentation permanente de Malte auprès du Conseil de l’Europe, en date du 2 novembre 2017, enregistrée au Secrétariat général le 2 novembre 2017 La République de Malte déclare que la cellule qui exerce les fonctions et les missions d’une Cellule de renseignement financier (CRF) au sens de l’article 46 de la Convention à Malte est la Cellule d’analyse du renseignement financier (FIAU) : Cellule d’analyse du renseignement financier
• FIAU 65C, Tower Street, Birkirkara BKR 4012 Tél. : (+356) 21 231 333 Fax : (+356) 21 231 090 Site web : www.fiumalta.org Adresse électronique : [email protected] Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2008 Conformément à l’article 3, alinéa 2, de la Convention, Malte déclare que l’article 3, alinéa 1, ne s’applique que dans la mesure où l’infraction est punissable d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l’article 9(4) de la Convention, Malte déclare que l’article 9(1) ne s’appliquera que dans la mesure où l’infraction est punissable d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an. Conformément à l’article 24(3) de la Convention, Malte déclare que l’article 24(2) ne s’appliquera que conformément aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique maltais. Conformément à l’article 35(3) de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare que les demandes et les pièces jointes doivent lui être présentées accompagnées d’une traduction en anglais. Conformément à l’article 42.2 de la Convention, Malte déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis en vertu de la Convention ne pourront être utilisés ni divulgués, sans son consentement préalable, par les autorités de l’État demandeur aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Conformément à l’article 33.2 de la Convention, Malte déclare que l’autorité centrale désignée conformément à l’alinéa 1 est : Bureau du Procureur général Cabinet du Procureur général The Palace Valletta Malte Maroc : Déclaration consignée dans une note verbale du Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, en date du 15 novembre 2022, enregistrée au Secrétariat général le 23 novembre 2022 Conformément à l’article 33 de la Convention, le Royaume du Maroc a désigné l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), rattachée au Ministère des Finances, comme autorité centrale chargée de la coopération dans le secteur financier. À cet effet, il convient de préciser que tout échange postérieur à cette désignation sera effectué conformément aux compétences de l’ANRF et demeurera un échange d’informations financières relatives au financement du terrorisme et aux opérations de blanchiment de capitaux ou aux infractions sous-jacentes associées, avec des autorités étrangères dotées de pouvoirs similaires, en l’occurrence les cellules de renseignement financier. Déclaration consignée dans une note verbale du Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, accompagnant l’instrument d’adhésion déposé le 19 avril 2022 Le Royaume du Maroc déclare que le Ministère de la Justice
• Direction des affaires pénales et des grâces — est désigné comme autorité centrale, conformément aux conditions requises de l’article 33 de la Convention. Ministère de la Justice : Direction des affaires pénales et des grâces Directeur : M. Hicham MELLATI Adresse électronique : [email protected]
• Tél. : +212 537 218 482 - 212 537 218 487
• Fax : +212 537 703 347 - 212 537 202 909 Monaco : Déclarations interprétatives transmises par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 17, alinéa 6, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les mesures régies par l’article 17 ne s’appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. Conformément à l’article 18, alinéa 5, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les mesures régies par l’article 18 ne s’appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. Réserves communiquées par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 53, alinéa 2, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 7, alinéa 2, sous-alinéa c. [Notes du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020
• Original : français. Cette réserve a fait l’objet d’une objection de la part de l’Autriche le 14 octobre 2021. Elle n’entrera en vigueur qu’une fois ladite objection retirée.] Conformément à l’article 53, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle n’appliquera l’article 19 qu’à la condition de retirer sa réserve relative à l’article 7, alinéa 2, paragraphe c. [Notes du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020. Cette réserve a fait l’objet d’une objection de la part de l’Autriche le 14 octobre 2021. Elle n’entrera en vigueur qu’une fois ladite objection retirée.] Réserve transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 9, alinéa 1, ne s’applique qu’aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant du crime et aux infractions principales prévues aux articles 218 à 218-3 du Code pénal, ainsi qu’au blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants prévu et puni conformément aux articles 4-lb, 4-3 et 4-4 de la Loi nº 890 du 1 juillet 1970 sur les stupéfiants, telle que modifiée ultérieurement. [Notes du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020.Cette réserve a fait l’objet d’une objection de la part de l’Autriche le 14 octobre 2021. Elle n’entrera en vigueur que lorsque ladite objection aura été retirée.] Déclarations transmises par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020 Conformément à l’article 24, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 24, alinéa 2, s’applique sous réserve des principes du droit constitutionnel monégasque et des concepts fondamentaux du système juridique monégasque. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020] Conformément à l’article 31, alinéa 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle applique les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et que les actes judiciaires visés à l’article 31, alinéa 2, devront être notifiés exclusivement par l’intermédiaire de “l’autorité centrale» pour l’entraide judiciaire en matière pénale. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020.] Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que toutes les demandes et les pièces jointes doivent être accompagnées de traductions en français. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020
• Original : français.] Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou les éléments de preuve qu’elle fournit en vertu du chapitre IV de la Convention ne pourront être utilisés ni transmis, sans son consentement préalable, par les autorités de l’État demandeur aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. [Note du Secrétariat : Voir la communication transmise par une note verbale de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil de l’Europe, en date du 21 octobre 2020, enregistrée au Secrétariat général le 22 octobre 2020.] La Principauté de Monaco souhaite formuler des réserves à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005 (STCE nº 198). La présente Représentation permanente souhaite souligner d’emblée que la Principauté n’a souhaité formuler aucune réserve ni déclaration au moment de la ratification, considérant que, au regard des dispositions de l’article 7 de la Convention et de l’examen de la législation positive monégasque au moment de ladite ratification, l’application de l’article 7 de la Convention, intitulé « Pouvoirs et techniques d’investigation », ne requérait ni l’adoption de nouvelles lois, ni la modification des dispositions législatives existantes, ni la formulation d’une réserve. Il convient toutefois de relever que, dans le cadre des travaux de la Conférence des Parties, cette Conférence est parvenue à une conclusion contraire. Pour ce faire, elle a fondé son analyse sur les dispositions des articles 87, 91 et 100 du Code de procédure pénale, dispositions que la Conférence des Parties a considérées comme « générales ». La présente Mission souhaite souligner que, s’agissant de la surveillance, pendant une période déterminée, des opérations bancaires effectuées sur un ou plusieurs comptes identifiés, les autorités monégasques ont tenu compte des règles générales de procédure pénale relatives aux pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, alors que les autorités monégasques ont considéré que la portée de ces règles, précisément en raison de leur nature « générale », permettait une application conforme à l’article 7.2.c de la Convention, la Conférence des Parties a, en revanche, considéré — tirant des conclusions diamétralement opposées de cette même généralité — que “les règles générales pourraient être interprétées différemment, en l’absence d’une jurisprudence portant spécifiquement sur la surveillance des transactions bancaires”, à la suite de quoi « les rapporteurs ne peuvent conclure que l’article 7(2)(c) de la Convention est correctement appliqué à Monaco ». En tout état de cause, la présente Représentation permanente souligne que les autorités monégasques souhaitent réitérer le plein engagement de la Principauté à respecter toutes les obligations de la présente Convention. Compte tenu toutefois du fait que, dans l’attente d’une réforme de sa législation interne, la Principauté de Monaco craint de ne pas être en mesure, dans l’intervalle, d’appliquer lesdites dispositions du traité d’une manière que la Conférence des Parties aurait jugée conforme à son interprétation ; par conséquent, les autorités monégasques souhaitent s’appuyer sur les conclusions de la Commission du droit international, telles qu’elles figurent dans son Guide de la pratique sur les réserves aux traités (adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session en 2011 et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport sur les travaux de cette session (A/66/10), § 2.3.). À cet égard, les autorités monégasques souhaitent souligner que, bien que l’article 53 de la Convention semble, à première vue, ne permettre la formulation de réserves qu’au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État peut toutefois formuler une réserve à un traité après avoir exprimé son consentement à être lié par ce traité si aucun des autres États contractants ne s’y oppose (voir le Guide, supra , en particulier § 2.3.).). Le Guide précise, en outre, qu’une réserve formulée tardivement est réputée acceptée si aucun État contractant ne s’y est opposé avant l’expiration des douze mois suivant la date à laquelle il a reçu la notification de la réserve ( Ibid ., § 2.3.1.). Ce sont les motifs pour lesquels des réserves tardives ont été formulées à certaines conventions du Conseil de l’Europe sans qu’aucun État partie ne s’y soit opposé (voir le commentaire de la Commission du droit international sur la directive 2.3, document A/66/10/Add.1, § 15, p. 195). La présente Représentation permanente indique que Monaco souhaiterait formuler ces réserves après la ratification de la Convention susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les articles 7.2.c) et 19, pour autant qu’aucun État partie ne s’y soit opposé avant l’expiration des douze mois suivant la date à laquelle il aura reçu la notification. À la lumière de ces considérations, la Principauté souhaite formuler les réserves suivantes : « Conformément à l’article 53.2 de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 7.2 c). » ; « Conformément à l’article 53, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle n’appliquera l’article 19 qu’à la condition de retirer sa réserve relative à l’article 7, alinéa 2, sous-alinéa (c). » En outre, la Représentation permanente de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe déclare que, à la suite de sa note verbale en date du 30 mars 2020, par laquelle la Principauté de Monaco a désigné, conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Convention, la Direction des services judiciaires comme autorité centrale — en lieu et place du Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), qui avait été désigné par la déclaration déposée avec les instruments de ratification le 23 avril 2019 —, il est apparu que, pour cette nouvelle autorité centrale, la Principauté devait faire les déclarations prévues aux articles 24(3), 31(2), 35(3) et 42(2) de la Convention. En conséquence, la Direction des services judiciaires n’ayant été désignée qu’après la ratification de la Convention, la présente Mission souhaite déclarer que la Principauté souhaiterait faire les déclarations tardives suivantes, qui, pour les motifs exposés ci-dessus, n’ont pu être faites au moment du dépôt de l’instrument de ratification :‘Conformément à l’article 24(3) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 24(2) s’applique sous réserve des principes du droit constitutionnel monégasque et des concepts fondamentaux du système juridique monégasque’ ; “Conformément à l’article 31(2) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle applique les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et que les actes judiciaires visés à l’article 31(2) devront être notifiés exclusivement par l’intermédiaire de l’« autorité centrale » pour l’entraide judiciaire en matière pénale” ; “Conformément à l’article 35(3) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que toutes les demandes et les pièces jointes doivent être accompagnées de traductions en français” ; “Conformément à l’article 42.2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou les éléments de preuve qu’elle fournit conformément au chapitre IV de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ni transmis par les autorités de l’État demandeur aux fins d’enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.” En outre, la Représentation permanente de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe déclare que l’analyse effectuée par la Direction des services judiciaires, autorité centrale désignée après la ratification de la Convention, conduit la Principauté, en l’état actuel de sa législation, à ne pas pouvoir appliquer pleinement les conditions requises établies à l’article 9.1 de la Convention. En conséquence, afin de satisfaire pleinement à ces conditions requises, la Représentation permanente déclare que la Principauté souhaite faire usage de la faculté prévue à l’article 9(4) en introduisant la réserve suivante, qui, pour les motifs exposés ci-dessus, n’a pu être introduite au moment du dépôt de l’instrument de ratification : “Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 9, alinéa 1, ne s’applique qu’aux infractions liées au blanchiment de capitaux provenant du crime et aux infractions principales prévues aux articles 218 à 218-3 du Code pénal, ainsi qu’au blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants prévu et puni conformément aux articles 4-lb, 4-3, et 4-4 de la Loi nº 890, du 1 juillet 1970, sur les stupéfiants, telle que modifiée.” Enfin, la Représentation permanente de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe indique que la Principauté souhaite faire deux déclarations interprétatives en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la Convention. Le Guide de la pratique sur les réserves aux traités (voir le Guide, § 2.4.4) précise que lorsqu’un traité ne prévoit pas que les déclarations interprétatives doivent être faites à des moments déterminés, elles peuvent être faites à tout moment. En conséquence, la Principauté souhaite faire usage de cette faculté pour faire les déclarations interprétatives suivantes : « Conformément à l’article 17, alinéa 6, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les mesures régies par l’article 17 ne s’appliquent pas aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires » ; Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Monaco, déposée avec l’instrument de ratification le 23 avril 2019 et mise à jour dans une note verbale de la Représentation permanente de Monaco, en date du 30 mars 2020, enregistrée au Secrétariat général le 30 mars 2020 Conformément à l’article 33, alinéa 2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’autorité centrale chargée d’adresser les demandes, d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est : Direction des services judiciaires 5, rue Colonel Bellando de Castro MC 98000 MONACO Tél. : (+377) 98 98 88 11 / Fax : (+377) 98 98 85 89 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l’article 46(13) de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que la cellule de renseignement financier monégasque est : Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) 13, rue Emile de Loth MC 98000 MONACO Tél. : (+377) 98 98 42 22 / Fax : (+377) 98 98 42 24 Adresse électronique : [email protected] Monténégro : Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 20 octobre 2008 Conformément à l’article 33.2 de la Convention, le Monténégro désigne le Ministère de la Justice et la Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comme autorités centrales chargées d’exercer les fonctions prévues par la présente Convention : Ministère de la Justice Vuka Karadzica 3 81 000 Podgorica Tél. +382 20 407 501 Fax +382 20 407 515 Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Novaka Miloševa bb 81 000 Podgorica Tél. +382 20 210 025 Fax +382 20 210 086 Pays-Bas : Déclaration consignée dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 2 décembre 2024, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 2025 Le Royaume des Pays-Bas déclare accepter la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la confiscation et au gel des produits du crime et au financement du terrorisme, en ce qui concerne Curaçao. Réserves formulées dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 2 décembre 2024, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 2025 Conformément à l’article 3, alinéa 2, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, déclare se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 3, alinéa 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation des produits d’infractions punissables en vertu de la législation fiscale, douanière ou relative aux accises. Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, déclare que l’article 9, alinéa 1, de la Convention ne s’appliquera qu’aux infractions considérées comme « misdrijven » (crimes) selon la législation interne de Curaçao. Déclarations consignées dans une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 2 décembre 2024, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 2025 Conformément à l’article 33.2 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’autorité centrale visée à l’article 33.1, désignée pour Curaçao, est : Centre international d’entraide judiciaire (IRC) du Bureau du Procureur général Hendrikplein zn Curaçao Adresse électronique : [email protected] Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas, au nom de Curaçao, déclare que les demandes adressées à Curaçao et les pièces jointes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Conformément à l’article 46, alinéa 13, de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment de capitaux, au dépistage, à la confiscation et à la saisie des produits du crime et au financement du terrorisme, le Royaume des Pays-Bas déclare que la cellule de renseignement financier désignée pour Curaçao est : Cellule de renseignement financier de Curaçao Schouwburgweg 22 Curaçao Adresse électronique : [email protected] Réserves exposées dans une déclaration relative à l’application territoriale du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 6 février 2015, et dans une note verbale de la Mission permanente des Pays-Bas en date du 18 février 2015, toutes deux enregistrées au Secrétariat général le 19 février 2015 Conformément à l’article 3, alinéa 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom d’Aruba, déclare se réserver le droit de ne pas appliquer l’article 3, alinéa 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation des produits d’infractions sanctionnées par la législation fiscale ou douanière. Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom d’Aruba, déclare que l’article 9, alinéa 1, de la Convention ne s’appliquera qu’aux infractions considérées comme « misdrijven » (crimes) selon la législation interne d’Aruba. Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom d’Aruba, déclare que les demandes adressées à Aruba et les pièces jointes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Déclarations consignées dans une déclaration relative à l’application territoriale du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 6 février 2015, et une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 18 février 2015, enregistrées simultanément au Secrétariat général le 19 février 2015 Conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Convention, l’autorité centrale visée à l’article 33, alinéa 1, désignée pour Aruba est : De Procureur-Generaal van Aruba Havenstraat 2 Oranjestad, Aruba Téléphone : +297-521-4190 Fax : +297-521-4190 Adresse électronique : [email protected] Conformément à l’article 46, alinéa 13, de la Convention, la cellule de renseignement financier désignée pour Aruba est : Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) Boîte postale 462 Oranjestad, Aruba Téléphone : +297-583-3115 / +297-583-3206 / +297-583-3471 Fax : +297-583-7637 Adresse électronique : [email protected] / [email protected] Conformément aux dispositions de l’article 51, alinéa 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour Aruba. Déclarations transmises par note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 4 janvier 2012, enregistrée au Secrétariat général le 9 janvier 2012 Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées à la partie européenne des Pays-Bas, ainsi que les pièces jointes, rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français ou l’anglais, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Conformément à l’article 9, alinéa 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’article 9, alinéa 1, de la Convention ne s’applique qu’aux infractions principales qualifiées de « misdrijven » (délits) selon le droit interne de la partie européenne des Pays-Bas ou selon le droit interne de la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba). Conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba), ainsi que toute pièce jointe rédigée dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol, doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Conformément à l’article 33.2 de la Convention, l’autorité centrale désignée conformément à l’article 33.1 pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) est : Ministère de la Sécurité et de la Justice (Ministère de la Sécurité et de la Justice) Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken Boîte postale 20301 2500 EH La Haye Pays-Bas Est confirmée la réserve formulée par le Royaume des Pays-Bas lors de l’acceptation de la Convention le 13 août 2008 pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba). La réserve demeure valable pour la partie européenne des Pays-Bas. Conformément à l’article 46, alinéa 13, de la Convention, la Cellule de renseignement financier désignée pour la partie européenne des Pays-Bas et pour la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) est : Financial Intelligence Unit Nederland Boîte postale 3016 2700 KZ Zoetermeer Pays-Bas Communication consignée dans une note verbale de la Mission permanente des Pays-Bas, en date du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat général le 28 septembre 2010 Le Royaume des Pays-Bas comprend actuellement trois parties : les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Antilles néerlandaises sont composées des îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. À compter du 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises cesseront d’exister en tant que partie constitutive du Royaume des Pays-Bas. À compter de cette date, le Royaume sera composé de quatre parties : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten jouiront de l’autonomie interne au sein du Royaume, comme c’est déjà le cas d’Aruba et, jusqu’au 10 octobre 2010, des Antilles néerlandaises. Ces changements constituent une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas demeurera le sujet de droit international avec lequel les accords sont conclus. Ainsi, le changement dans la structure du Royaume n’affectera pas la validité des accords internationaux ratifiés par le Royaume au nom des Antilles néerlandaises : ces accords, y compris les réserves formulées, continueront de s’appliquer à Curaçao et à Sint Maarten. Les autres îles qui faisaient jusqu'à présent partie des Antilles néerlandaises –Bonaire, Saint-Eustache et Saba– feront partie des Pays-Bas, et constitueront ainsi « la partie caribéenne des Pays-Bas ». Les accords actuellement applicables aux Antilles néerlandaises continueront également de s'appliquer à ces îles, mais ce sera désormais le Gouvernement des Pays-Bas qui sera responsable de leur exécution. En outre, une série d'accords actuellement applicables aux Pays-Bas sont déclarés applicables, avec effet à compter du 1er octobre 2010, à cette partie caribéenne des Pays-Bas. Les accords concernés sont énumérés à l'annexe ci-jointe, qui comprend également une déclaration —relative au