Fórmula de signatura

En testimoni de la qual cosa, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, han signat aquest Conveni. Fet a Varsòvia, el 16 de maig del 2005, en francès i en anglès, ambdós textos igualment fefaents, en un sol exemplar que s’ha de dipositar en els arxius del Consell d’Europa. El secretari general del Consell d’Europa en comunicarà una còpia certificada conforme a cada un dels estats membres del Consell d’Europa, la Comunitat Europea, els estats no membres que han participat en l’elaboració d’aquest Conveni i a tot estat convidat a adherir-s’hi. Annex

a) La participació a un grup criminal organitzat;

b) El terrorisme, incloent-hi el finançament del terrorisme;

c) El tràfic d’éssers humans i el tràfic il·lícit de migrants;

d) L’explotació sexual, incloent-hi la dels infants;

e) El tràfic il·lícit d’estupefaents i de substàncies psicòtropes;

f) El tràfic d’armes;

g) El tràfic il·lícit de béns robats i altres béns;

h) La corrupció;

i) El frau i l’estafa;

j) La falsificació de moneda;

k) La falsificació i la pirateria de productes;

l) Els crims i els delictes contra el medi ambient;

m) Els assassinats i les lesions corporals greus;

n) El rapte, el segrest i la presa d’ostatges;

o) El robatori;

p) El contraban (incloent-hi el relacionat amb impostos o taxes, aranzels i impostos d’accisa);

q) Els delictes fiscals (relacionats amb impostos directes i indirectes)

r) L’extorsió

s) La falsificació;

t) La pirateria;

u) Els delictes d’ús d’informació privilegiada i la manipulació dels mercats borsaris.

Situació del Conveni del Consell d’Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme, fet a Varsòvia el 16 de maig del 2005. Entrada en vigor: 1 de maig del 2008 Situació en data 1 de maig del 2026 Estats Signatura Ratificació Entrada en vigor Albània 22/12/2005 6/02/2007 1/05/2008 Alemanya 28/01/2016 20/06/2017 1/10/2017 Armènia 17/11/2005 2/06/2008 1/10/2008 Àustria 16/05/2005 28/07/2020 1/11/2020 Azerbaidjan 7/11/2016 9/08/2017 1/12/2017 Bèlgica 16/05/2005 17/09/2009 1/01/2010 Bòsnia i Hercegovina 19/01/2006 11/01/2008 1/05/2008 Bulgària 22/11/2006 25/02/2013 1/06/2013 Croàcia 29/04/2008 10/10/2008 1/02/2009 Dinamarca 28/09/2012 12/02/2018 1/06/2018 Eslovènia 28/03/2007 26/05/2010 1/08/2010 Espanya 20/02/2009 26/03/2010 1/07/2010 Estònia 7/03/2013 1/09/2022 1/01/2023 Finlàndia 16/12/2005 França 23/03/2011 8/12/2015 1/04/2016 Geòrgia 25/03/2013 10/01/2014 1/05/2014 Grècia 12/10/2006 7/11/2017 1/03/2018 Hongria 14/04/2009 14/04/2009 1/08/2009 Irlanda Islàndia 16/05/2005 Itàlia 8/06/2005 21/02/2017 1/06/2017 Letònia 19/05/2006 25/02/2010 1/06/2010 Liechtenstein 26/11/2018 Lituània 28/10/2015 28/04/2020 1/08/2020 Luxemburg 16/05/2005 Macedònia del Nord 17/11/2005 27/05/2009 1/09/2009 Malta 16/05/2005 30/01/2008 1/05/2008 Mònaco 1/09/2017 23/04/2019 1/08/2019 Montenegro 16/05/2005 20/10/2008 1/02/2009 Noruega Països Baixos 17/11/2005 13/08/2008 1/12/2008 Polònia 16/05/2005 8/08/2007 1/05/2008 Portugal 16/05/2005 22/04/2010 1/08/2010 República de Moldàvia 16/05/2005 18/09/2007 1/05/2008 República d’Eslovàquia 12/11/2007 16/09/2008 1/01/2009 República Txeca Romania 16/05/2005 21/02/2007 1/05/2008 Regne Unit 29/09/2014 27/04/2015 1/08/2015 San Marino 14/11/2006 27/07/2010 1/11/2010 Sèrbia 16/05/2005 14/04/2009 01/08/2009 Suècia 16/05/2005 23/06/2014 1/10/2014 Suïssa Turquia 28/03/2007 2/05/2016 1/09/2016 Ucraïna 29/11/2005 2/02/2011 1/06/2011 Xipre 16/05/2005 27/03/2009 1/07/2009 Estats no membres del Consell d’Europa Signatura Ratificació Entrada en vigor Federació de Rússia 26/01/2009 28/09/2017 1/01/2018 Marroc 19/04/2022 1/08/2022 Organitzacions Signatura Ratificació Entrada en vigor Unió Europea 02/04/2009 Reserves i declaracions Situació el 1 de maig del 2026 Albània: Declaració consignada en una comunicació de la Representació Permanent d’Albània davant el Consell d’Europa, amb data de 26 d’octubre del 2017, registrada a la Secretaria General el 26 d’octubre del 2017- Original en anglès.

La República d’Albània declara que l’autoritat designada d’acord amb l’article 46 apartat 13 del Conveni com a unitat d’intel·ligència financera (UIF) a l’efecte d’aquest article és la següent: Direcció General per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals Adreça: D.P.P.P.P. “Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, núm. 3 Tirana, Albània Adreça electrònica: [email protected] Tel.: + 355 4 22 44602 Declaració consignada en una nota verbal del Ministeri d’Afers Exteriors d’Albània, amb data de 27 d’octubre del 2016, registrada a la Secretaria General el 22 de novembre del 2016, complementada per una Comunicació de la Missió Permanent d’Eslovènia registrada a la Secretaria General el 10 de gener del 2017

• Original en anglès La República d’Albània declara que les autoritats designades, d’acord amb l’article 33 apartat 1 del Conveni són les següents: El Ministeri de Justícia és l’autoritat central responsable de la implementació de la Convenció, i el Departament de Relacions Judicials Exteriors és l’autoritat responsable de l’execució de les sol·licituds que se’n deriven. Les sol·licituds presentades d’acord amb el Conveni s’han d’enviar a l’adreça següent: Ministeri de Justícia Departament de Relacions Judicials Exteriors Adreça: BLV. “Zog I” Codi postal: 256, Tirana, Albània Adreça electrònica: [email protected] Tel.: 00355 4 222 15 54 Alemanya: Declaracions consignades en una carta del ministre federal d’Afers Exteriors d’Alemanya, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 20 de juny del 2017
• Original en anglès

1. Declaració relativa a l’article 3 apartat 4: L’apartat 4 de l’article 3 no s’aplica.

2. Declaració relativa a l’article 7, apartat 2, lletra (c): L’article 7, apartat 2, lletra c), no s’aplica.

3. Declaració d’acord amb l’article 9 apartat 4: L’article 9 s’aplica només, d’acord amb l’apartat 4 lletra (a), als delictes subjacents sancionats amb una pena de presó d’almenys sis mesos, i, d’acord amb la lletra (b) d’aquest apartat, a una llista d’altres delictes subjacents que poden constituir delictes subjacents en l’àmbit del blanqueig de capitals, d’acord amb la legislació nacional (vegeu l’article 261 del Codi penal [Strafgesetzbuch, StGB]).

4. Declaració relativa a l’article 9 apartat 6: L’article 9 apartat 6 s’aplica en la mesura que la reserva establerta a l’article 9, apartat 4 s’aplica també al apartat 6. Per tant, els delictes principals a l’efecte del apartat 6 s’han d’interpretar en el sentit que es refereixen exclusivament als delictes principals que cobreix el apartat 4.

5. Declaració en virtut de l’article 17 apartat 4: Les sol·licituds efectuades d’acord amb l’article 17 per a les quals es presti assistència judicial, subjectes al principi de doble incriminació i a la compatibilitat amb el dret alemany, s’executaran en les mateixes condicions que les sol·licituds de registre i escorcoll.

6. Declaració d’acord amb l’article 17 apartat 5: L’article 17 s’aplica només als delictes que pertanyen a les categories d’infraccions que figuren a l’annex.

7. Declaració d’acord amb l’article 17 apartat 6: Les mesures regulades per l’article 17 no s’apliquen als comptes mantinguts per institucions financeres no bancàries.

8. Declaració sobre l’article 18: L’article 18 s’interpreta en el sentit que les sol·licituds basades en aquest article s’han d’executar en les mateixes condicions que les de l’article 17.

9. Declaració d’acord amb l’article 18 apartat 4: Les sol·licituds efectuades d’acord amb l’article 18 per a les quals es presti assistència judicial, subjectes al principi de doble incriminació i a la compatibilitat amb el dret alemany, s’executaran en les mateixes condicions que les mesures de registre i escorcoll.

10. Declaració d’acord amb l’article 18 apartat 5: Segons la nostra interpretació, les mesures regulades per l’article 18 no s’apliquen als comptes bancaris mantinguts per institucions financeres no bancàries.

11. Declaració d’acord amb l’article 19: L’article 19 s’aplica de manera que les sol·licituds no es poden executar en la mesura que requereixen un seguiment continu de les transaccions dels comptes durant un període determinat.

12. Declaració sobre l’article 19 apartat 5: Les mesures regulades per l’article 19 no s’apliquen als comptes bancaris titularitat d’entitats financeres no bancàries.

13. Declaració relativa a l’article 24 apartat 3: L’article 24 s’aplica d’acord amb els principis del dret constitucional alemany i els conceptes fonamentals del sistema jurídic alemany.

14. Declaració sobre l’article 31 apartat 2: L’article 31 apartat 2 no s’aplicarà.

15. Declaració en virtut de l’article 33: L’Oficina Federal de Policia Criminal (Bundeskriminalamt, BKA) és l’autoritat central designada per transmetre les sol·licituds a les autoritats competents per executar-les. Bundeskriminalamt 65173 Wiesbaden, Alemanya Tel.: (+49) 611-55 0 Fax: (+49) 611-55 12141 Adreça electrònica: [email protected] DE-mail: [email protected]

16. Declaració en virtut de l’article 35, apartat 1: També s’accepten les sol·licituds enviades per fax i per correu electrònic. Per garantir l’autenticitat de l’emissor, així com la integritat i la confidencialitat del contingut transmès, és necessària la transmissió a través de la bústia electrònica del Tribunal i l’Administració (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach, EGVP – vegeu http://www.egvp.de).

17. Declaració d’acord amb l’article 35 apartat 3: Quan les sol·licituds i els documents justificatius no estiguin redactats en alemany, s’han d’acompanyar de traduccions de la sol·licitud i dels documents justificatius a l’alemany o a una de les llengües oficials del Consell d’Europa.

18. Declaració d’acord amb l’article 42 apartat 2: Sense consentiment previ, la informació o les proves proporcionades no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de la part sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud.

19. Declaració relativa a l’article 46 apartat 5: L’article 46 apartat 5 s’aplica només parcialment. Pel que fa a l’assistència judicial mútua, en particular quan s’hagin iniciat investigacions i procediments penals, cal una sol·licitud formal d’acord amb els acords aplicables entre les parts. Declaració consignada en una carta del ministre federal d’Afers Exteriors d’Alemanya, dipositada amb l’instrument de ratificació el 20 de juny del 2017 i actualitzada en una nota verbal de la Missió Permanent d’Alemanya, amb data de 17 d’agost del 2017, registrada a la Secretaria General el 21 d’agost del 2017 – Original en anglès

20. Declaració d’acord amb l’article 46 apartat 13: Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF): «Autoritat Duanera Central» Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) Apartat de correus 85 05 55 51030 Colònia Fax: +49 (0) 221 672 3999 Adreça electrònica: [email protected] Declaració continguda en una carta del ministre federal d’Afers Exteriors d’Alemanya, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 20 de juny del 2017 – Original en anglès

21. Declaració relativa a l’article 47: L’article 47 no s’aplica en la mesura que es refereix a la notificació d’operacions bancàries sospitoses. Armènia: Objecció consignada en una carta del representant permanent d’Armènia, amb data del 20 de febrer del 2018, registrada a la Secretaria General el 26 de febrer del 2018 – Original en anglès La República d’Armènia fa la declaració següent respecte a la declaració feta per la República de l’Azerbaidjan al Conveni Consell d’Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme (d’ara endavant, el Conveni), exposada a l’instrument de ratificació dipositat el 9 d’agost del 2017:

1. La declaració de la República de l’Azerbaidjan és incompatible amb l’objecte i la finalitat del Conveni i, per tant, constitueix una violació de les disposicions de la Convenció de Viena sobre el dret dels tractats del 1969.

2. La República de l’Azerbaidjan distorsiona deliberadament l’essència de la qüestió del Nagorno-Karabakh pel que fa a les causes i els efectes del conflicte. El conflicte va sorgir com a resultat de la política de neteja ètnica de la República de l’Azerbaidjan, seguida d’una agressió militar massiva contra l’autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, amb l’objectiu de reprimir l’autodeterminació del poble de Nagorno-Karabakh. Com a resultat, la República de l’Azerbaidjan va ocupar diversos territoris de la República de Nagorno-Karabakh. Declaració consignada en una comunicació de la Representació Permanent d’Armènia davant el Consell d’Europa, amb data del 23 d’octubre del 2017, registrada a la Secretaria General el 23 d’octubre del 2017

• Original en francès La República d’Armènia declara que l’organisme que actua com a unitat d’intel·ligència financera, designat d’acord amb l’article 46 apartat 13 del Conveni, és el Centre de Control Financer del Banc Central de la República d’Armènia. Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 2 de juny del 2008
• Originals en anglès De conformitat amb l’article 3 apartat 2 del Conveni, la República d’Armènia aplicarà l’article 3 apartat 1 només als delictes esmentats a l’annex del Conveni. De conformitat amb l’article 17 apartat 5 del Conveni, la República d’Armènia aplicarà l’article 17 del Conveni només a les categories de delictes especificades a la llista que figura a l’annex del Conveni. De conformitat amb l’article 24 apartat 3 del Conveni, la República d’Armènia aplicarà apartat 2 de l’article 24, només si es conforme als seus principis constitucionals i als conceptes fonamentals del seu sistema jurídic. De conformitat amb l’article 35 apartat 3 del Conveni, les sol·licituds adreçades a la República d’Armènia i els documents que les acompanyin han d’anar acompanyats d’una traducció a l’anglès. De conformitat amb l’article 42 apartat 2 del Conveni, la informació o les proves proporcionades per la República d’Armènia en virtut del capítol 7 no podran ser utilitzades ni divulgades, sense el seu consentiment previ, per les autoritats de l’estat sol·licitant en investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. De conformitat amb l’article 33 apartat 1 del Conveni, el Centre de Control Financer del Banc Central de la República d’Armènia és l’autoritat central responsable d’enviar i respondre les sol·licituds fetes en virtut d’aquest capítol, d’executar aquestes sol·licituds o de transmetre-les a les autoritats competents per a la seva execució. Àustria: Objecció consignada en una nota verbal de la Representació Permanent d’Àustria davant el Consell d’Europa, amb data de 14 d’octubre del 2021, registrada a la Secretaria General el 14 d’octubre del 2021
• Original en anglès El Govern d’Àustria ha examinat acuradament les reserves i declaracions formulades pel Principat de Mònaco pel que fa als articles 7 apartat 2 lletra c), 9 apartat 1, 19, 24 apartat 2 i 31apartat 2, així com en virtut dels articles 35 apartat 3 i 42 apartat 2 del Conveni del Consell d’Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme (d’ara endavant, el Conveni), el 21 d’octubre del 2020. Tot i que les reserves i declaracions esmentades estan previstes pel Conveni, aquesta última estipula explícitament per a cadascuna d’aquestes reserves i declaracions que un estat només les pot fer « en el moment de la signatura o en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió ». El Principat de Mònaco ja va ratificar el Conveni el 23 d’abril del 2019, sense fer les reserves i declaracions esmentades. Per tant, Àustria considera que les reserves i declaracions en virtut dels articles 7 apartat 2 lletra c), 9 apartat 1, 19, 24 apartat 2 i 31 apartat 2, així com dels articles 35 apartat 3 i 42 apartat 2, del Conveni, s’han presentat fora de termini i s’hi oposa. Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent d’Àustria davant el Consell d’Europa, de data 24 de març del 2021, registrada al Secretariat General el 30 de març del 2021
• Original en anglès De conformitat amb l’article 46 apartat 3 del Conveni, Àustria declara que la Unitat d’Intel·ligència Financera tal com es defineix al Conveni és: La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Àustria (A-FIU, Geldwäschemeldestelle), Oficina Federal de Policia Criminal (Bundeskriminalamt), Josef Holaubek-Platz 1, 1090 Viena Declaracions consignades en l’instrument de ratificació dipositat el 28 de juliol del 2020
• Original en anglès / alemany D’acord amb l’article 33 de la Convenció, Àustria declara que l’autoritat central austríaca responsable de l’enviament i la resposta a les sol·licituds és el Ministeri Federal de Justícia. Pel que fa l’apartat 4 de l’article del Conveni, Àustria notifica que sotmet l’execució de les sol·licituds d’informació sobre transaccions bancàries a les mateixes condicions que les que aplica a les sol·licituds de registre i escorcoll. De conformitat amb l’article 17 apartat 4 del Conveni, Àustria declara que sotmet l’execució de les sol·licituds d’informació sobre comptes bancaris a les mateixes condicions que les que aplica a les sol·licituds de cerca i confiscació. De conformitat amb l’article 53 apartat 1 interpretat conjuntament amb l’apartat 4 de l’article 9 del Conveni, Àustria declara que l’apartat 1 de l’article 9 s’aplica únicament a determinats delictes subjacents, és a dir, de conformitat amb l’article 9, apartat 4 lletra a), a les infraccions principals sancionables amb una pena privativa de llibertat d’una durada màxima superior a un any i, de conformitat amb l’article 9, apartat 4 lletra b), a una llista d’infraccions principals específiques. Pel que fa a l’article 9 apartat 2 lletra

b) del Conveni, Àustria declara que els delictes a què es refereix l’article 9 apartat 1 no s’apliquen íntegrament als autors del delicte base. De conformitat amb l’article 53 apartat 1, interpretat conjuntament amb l’article 3 apartat 2 lletra

a) del Conveni, Àustria declara que els productes dels delictes fiscals en el sentit de l’article 3 poden estar subjectes a confiscació tant a escala nacional com en el context de la cooperació internacional, d’acord amb la legislació nacional i internacional sobre la recuperació de crèdits fiscals. Azerbaidjan: Declaració consignada en els plecs de poders presentats al secretari general en el moment de la signatura de l’instrument el 7 de novembre del 2016 i confirmada en l’instrument de ratificació dipositat el 9 d’agost del 2017

• Original en anglès La República de l’Azerbaidjan declara que no pot garantir l’aplicació de les disposicions del Conveni als seus territoris ocupats per la República d’Armènia (la regió de Nagorno-Karabakh de la República de l’Azerbaidjan i els set districtes que envolten aquesta regió), fins que aquests territoris siguin alliberats de l’ocupació i se n’eliminin completament les conseqüències (s’adjunta un mapa esquemàtic dels territoris ocupats de la República de l’Azerbaidjan). Reserves consignades en els plecs de poders dipositats davant el secretari general en el moment de la signatura de l’instrument el 7 de novembre del 2016 i confirmada en l’instrument de ratificació dipositat el 9 d’agost del 2017 De conformitat amb l’article 53 apartat 2 del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que es reserva el dret de no aplicar, totalment, les disposicions de l’article 46 apartat 5 del Conveni. De conformitat amb l’article 53 apartat 4 del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que no aplicarà l’apartat 4 de l’article 3, del present Conveni. Declaracions consignades en els plecs de poders dipositats davant el secretari general en el moment de la signatura de l’instrument el 7 de novembre del 2016 i confirmada en l’instrument de ratificació dipositat el 9 d’agost del 2017
• Original en anglès De conformitat amb l’article 17, apartat 5, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que aplicarà l’article 17 del Conveni només a les categories de delictes a què es fa referència a l’annex del Conveni. De conformitat amb l’article 24, apartat 3, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que l’article 24 apartat 2 del Conveni s’aplicarà només si és conforme als principis constitucionals de la República de l’Azerbaidjan i els conceptes fonamentals del seu sistema jurídic. De conformitat amb l’article 33, apartat 2, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que les seves autoritats centrals, designades en aplicació del apartat 1 de l’article 33 del Conveni, són: • El Ministeri de Justícia de la República de l’Azerbaidjan (pel que fa al procediment penal i a l’execució de les sentències) Adreça: Baku, AA1073, avinguda Inshaatchilar 1 Telèfon: (+99412) 510-10-01 Fax: (+99412) 538-08-57 Adreça electrònica: [email protected] • L’Autoritat de Supervisió dels Mercats Financers de la República de l’Azerbaidjan (pel que fa a l’intercanvi d’informació financera i a la intel·ligència financera) Adreça: Baku, AZ1000, avinguda Bul-Bul 27 Telèfon: (+99412) 493-50-58 Fax: (+99412) 493-67-97 Adreça electrònica: [email protected] De conformitat amb l’article 35, apartat 1, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que acceptarà i executarà les sol·licituds rebudes per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà de telecomunicació, sempre que la part sol·licitant transmeti simultàniament els originals d’aquestes sol·licituds per correu postal o per correu de missatgeria. La informació relativa a l’execució de les sol·licituds transmeses electrònicament o per qualsevol altre mitjà de telecomunicació s’enviarà a la part sol·licitant en rebre’s l’original. D’acord amb l’article 35, apartat 3, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que les sol·licituds i els documents adjunts han d’anar acompanyats d’una traducció a l’azerbaidjanès o a l’anglès. De conformitat amb l’article 42, apartat 2, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que la informació o les proves proporcionades per la República de l’Azerbaidjan en virtut del capítol IV no podran ser utilitzades ni transmeses, sense el seu consentiment previ, per les autoritats de l’estat sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. De conformitat amb l’article 46, apartat 3, del Conveni, la República de l’Azerbaidjan declara que l’Autoritat de Supervisió dels Mercats Financers de la República de l’Azerbaidjan està designada com a unitat d’intel·ligència financera a l’efecte de l’article 46. Bèlgica: Declaracions consignades en l’instrument de ratificació dipositat el 17 de setembre del 2009
• Original en francès Bèlgica declara que l’autoritat central designada de conformitat amb l’article 33, apartat 2, del Conveni és el Servei Públic Federal de Justícia, Direcció General de Legislació, Llibertats i Drets Fonamentals, Servei de Cooperació Penal Internacional, Boulevard de Waterloo 115, B-1000 BRUSSEL·LES. Bèlgica declara que la unitat que actua com a unitat d’intel·ligència financera, designada de conformitat amb l’article 46, apartat 13, del Conveni, és la Unitat d’Intel·ligència Financera (Unitat d’Intel·ligència Financera Bèlgica), Avenue de la Toison d’Or 55 (apartat de correus 1), B-1060 BRUSSEL·LES. Bòsnia: Declaració consignada en una carta del representant permanent de Bòsnia i Hercegovina, amb data de 21 de maig del 2013, registrada a la Secretaria General el 21 de maig del 2013
• Original en anglès L’autoritat central designada per Bòsnia i Hercegovina a l’efecte de l’article 33 del Conveni és: Direcció per a la Coordinació dels Cossos Policials de Bòsnia i Hercegovina Ministeri de Seguretat de Bòsnia i Hercegovina Oficial de lligam: Sr. Branislav Pavlovic Sector de Col·laboració Policial Operativa Internacional Adreça electrònica: [email protected] Tel.: +387 33 250 062 Fax: +387 65 698 728 Bulgària: Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent de Bulgària davant el Consell d’Europa, amb data de 3 de novembre del 2017, registrada al Secretariat General el 7 de novembre del 2017- Original en anglès La República de Bulgària declara que, de conformitat amb l’article 46, apartat 13, del Conveni, notifica la Direcció d’Intel·ligència Financera (FID), de l’Agència Estatal per a la Seguretat Nacional (SANS), com la seva unitat d’intel·ligència financera: Sofia 1407 Passeig Cherni Vrah, 45 Tel.: 00359 2 814 79 51 Fax: 00359 2 814 7889 [email protected] Declaracions consignades en l’instrument de ratificació dipositat el 25 de febrer del 2013
• Originals en anglès De conformitat amb l’article 24, apartat 3, del Conveni, la República de Bulgària declara que aplicarà l’article 24, apartat 2, únicament si es conforme als seus principis constitucionals i els conceptes fonamentals del seu sistema jurídic. De conformitat amb l’article 35, apartat 1, del Conveni, la República de Bulgària declara que, pel que fa a les sol·licituds enviades i rebudes per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà de telecomunicació, les autoritats búlgares competents tindran dret a sol·licitar un certificat d’autenticitat del material enviat i a obtenir els originals per missatgeria expressa. De conformitat amb l’article 35, apartat 3, del Conveni, la República de Bulgària declara que, en cada cas, exigirà que les sol·licituds i els documents annexos adreçats a ella de conformitat amb l’article 35, apartat 1, vagin acompanyats d’una traducció al búlgar o a una de les llengües oficials del Consell d’Europa. Reserves contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 25 de febrer del 2013
• Originals en anglès De conformitat amb l’article 42, apartat 2, del Conveni, la República de Bulgària declara que la informació o les proves que proporcioni en virtut del capítol IV del Conveni no podran ser utilitzades ni transmeses, sense el consentiment previ de les autoritats búlgares competents, per les autoritats de l’estat sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. De conformitat amb l’article 53, apartat 4, del Conveni, la República de Bulgària declara que no aplicarà l’article 3 apartat 4 del Conveni. De conformitat amb l’article 33, apartat 2, del Conveni, la República de Bulgària declara que les sol·licituds presentades en virtut del capítol IV s’enviaran i es rebran a través de les autoritats centrals següents: • L’Oficina del Fiscal General de la República de Bulgària – en la fase de preparació de processos penals; • El Ministeri de Justícia de la República de Bulgària – en la fase de judici. Croàcia: Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent de Croàcia davant el Consell d’Europa, amb data de 3 de juliol del 2019, registrada al Secretariat General el 5 de juliol del 2019
• Original en anglès La República de Croàcia declara que, de conformitat amb l’article 46, apartat 13, del Conveni, Croàcia notifica l’Oficina per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (Ured za sprječavanje pranja novca) com la seva unitat d’intel·ligència financera: Ulica grada Vukovara 72 10000 Zagreb Tel. +385 1 634455 Adreça electrònica: [email protected] Declaracions consignades a l’instrument de ratificació dipositat el 10 d’octubre del 2008
• Originals en anglès De conformitat amb l’article 24, apartat 3, del Conveni, la República de Croàcia declara que l’article 24, apartat 2, del Conveni s’aplicarà únicament si és conforme als principis constitucionals i els conceptes fonamentals del sistema jurídic de la República de Croàcia. De conformitat amb l’article 35, apartat 3, del Conveni, la República de Croàcia declara que les sol·licituds i els documents de suport han d’anar acompanyats d’una traducció al croat o, si això no és possible, a l’anglès. De conformitat amb l’article 42, apartat 2, del Conveni, la República de Croàcia declara que, sense el seu consentiment previ, la informació o les proves no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’estat sol·licitant en investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. De conformitat amb l’article 33, apartat 2, del Conveni, la República de Croàcia declara que les autoritats centrals designades de conformitat amb l’article 33, apartat 1, del Conveni són el Ministeri de l’Interior, Direcció de Policia, Departament de Policia Criminal, Ilica 335, Zagreb, i l’Oficina del Fiscal de l’Estat de la República de Croàcia, Gajeva 30a, Zagreb. Dinamarca: Declaració consignada en una carta del representant permanent adjunt de Dinamarca davant del Consell d’Europa, amb data de 4 d’octubre del 2019, registrada a la Secretaria General el 4 d’octubre del 2019
• Original en anglès De conformitat amb l’article 46, apartat 13, del Conveni, la unitat d’intel·ligència financera de Dinamarca és: Secretariat contra el Blanqueig de Capitals (FIU Dinamarca) Fiscalia de Delictes Econòmics Greus Kampmannsgade 1 1604 Copenhagen V. Dinamarca. Declaracions consignades en l’instrument de ratificació dipositat el 12 de febrer del 2018
• Originals en anglès Fins a nou avís, el Conveni no s’aplicarà a les Illes Fèroe i a Groenlàndia. Pel que fa a l’article 31.2, Dinamarca es reserva el dret d’aplicar les disposicions de la Convenció europea d’assistència mútua en matèria penal. Pel que fa a l’article 35(1), les sol·licituds es poden transmetre per qualsevol mitjà segur capaç de generar un registre per escrit en condicions que permetin a la part sol·licitada establir-ne l’autenticitat. Pel que fa a l’article 35, paràgraf 3, les sol·licituds i els documents adjunts que provinguin de països diferents d’Àustria, França, Alemanya, Irlanda, Noruega, Suècia o el Regne Unit han d’anar acompanyats d’una traducció al danès o a una de les llengües oficials del Consell d’Europa. Pel que fa als documents voluminosos, Dinamarca es reserva el dret, quan sigui necessari, de sol·licitar una traducció al danès o de fer-ne una a càrrec de la part sol·licitant. Pel que fa a l’article 33, Dinamarca ha designat: Director de la Fiscalia Pública Frederiksholms Kanal 16 1220 Copenhagen K Dinamarca com a autoritat central. Eslovènia: Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent de Eslovènia, de data 23 de juny del 2016, registrada a la Secretaria General el 27 de juny del 2016 De conformitat amb l’article 46, paràgraf 13, del Conveni, la Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) per a Eslovènia és: Ministeri de Finances Oficina per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana, Eslovènia Tel.: +386 (1) 200 18 00 Fax: +386 (1) 425 20 87 Adreça electrònica: [[email protected]](mailto:[email protected]) Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 26 d’abril del 2010 De conformitat amb l’article 33, paràgraf 1, del Conveni, la República d’Eslovènia declara que l’autoritat encarregada d’enviar les sol·licituds formulades en virtut del capítol IV, de respondre-hi, executar-les o transmetre-les a les autoritats competents per executar-les és la següent: Ministeri de Finances
• Oficina per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana Telèfon: +386 (1) 200 18 00 Fax: +386 (1) 425 20 87 Adreça electrònica: [[email protected]](mailto:[email protected]) De conformitat amb l’article 35, paràgraf 1, del Conveni, la República d’Eslovènia declara que està disposada a acceptar i executar sol·licituds rebudes per via electrònica o per altres mitjans de telecomunicació, a condició que la sol·licitud s’hagi enviat per correu electrònic segur, en format xifrat (per exemple, clau PGP
• Pretty Good Privacy o altres sistemes de codificació habitualment acceptats) o mitjançant una xarxa protegida, com ara ESW (Egmont Secure Web) o FUI-net. De conformitat amb l’article 35, paràgraf 3, del Conveni, la República d’Eslovènia declara que es reserva la facultat d’exigir que les sol·licituds i els documents annexos dirigits a l’autoritat central de la República d’Eslovènia vagin acompanyats d’una traducció a la llengua eslovena o a la llengua anglesa. De conformitat amb l’article 42, paràgraf 2, del Conveni, la República d’Eslovènia declara que, sense el seu consentiment previ, la informació o els elements de prova facilitats per ella en virtut del capítol IV no poden ser utilitzats o transmesos per les autoritats de la part requeridora amb finalitats d’investigació o de procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. Reserva consignada en l’instrument de ratificació dipositat el 26 d’abril del 2010 De conformitat amb l’article 53, paràgraf 4a, del Conveni, la República d’Eslovènia declara que es reserva el dret de no aplicar l’article 3, paràgraf 4, del Conveni. Espanya: Declaració continguda en una carta del representant permanent d’Espanya, amb data del 30 de març del 2017, registrada a la Secretaria General el 31 de març del 2017 D’acord amb l’article 46.13 de la Convenció, la Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) d’Espanya és: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (SEPBLAC) Calle Alcalá, 48 28014 Madrid Espanya http://www.sepblac.es/ingles/acerca_sepblac/acercade.htm. Declaració continguda a l’instrument de ratificació dipositat el 26 de març del 2010 En el cas que aquesta Convenció s’estengui pel Regne Unit a Gibraltar, Espanya desitja fer la declaració següent:

1. Gibraltar és un territori no autogovernat les relacions exteriors del qual són responsabilitat del Regne Unit i que està subjecte a un procés de descolonització d’acord amb les decisions i resolucions pertinents de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

2. Les autoritats de Gibraltar són de naturalesa local i exerceixen poders exclusivament interns que deriven el seu origen i la seva base d’una distribució i assignació de poders efectuada pel Regne Unit d’acord amb les disposicions de la seva legislació interna, en la seva qualitat d’Estat sobirà del qual depèn el dit territori no autònom.

3. En conseqüència, qualsevol participació de les autoritats de Gibraltar en la implementació d’aquesta Convenció es considerarà que té lloc exclusivament en el marc de la jurisdicció interna de Gibraltar i no s’entendrà que afecta de cap manera els dos paràgrafs anteriors.

Declaració continguda en una comunicació del representant permanent d’Espanya, amb data de 26 de març del 2010, dipositada amb l’instrument de ratificació el 26 de març del 2010 D’acord amb l’article 33, paràgraf 2, de la Convenció, Espanya declara que l’autoritat central designada és la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministeri de Justícia.

Estònia: Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat l’1 de setembre del 2022 D’acord amb l’article 24(3), la República d’Estònia declara que aplicarà l’article 24(2) d’acord amb els seus principis constitucionals i els conceptes fonamentals del seu sistema jurídic.

D’acord amb l’article 31(2) de la Convenció, la República d’Estònia declara que els documents judicials s’hauran de notificar a través del Ministeri de Justícia.

D’acord amb l’article 33.1 de la Convenció, la República d’Estònia declara que l’autoritat central és el Ministeri de Justícia, amb domicili a Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn.

D’acord amb l’article 35.3 de la Convenció, la República d’Estònia declara que les sol·licituds i els documents de suport s’hauran de presentar a les autoritats estonianes juntament amb una traducció a l’anglès.

D’acord amb l’article 42.2 de la Convenció, la República d’Estònia declara que la informació o les proves que proporcioni no podran ser utilitzades ni divulgades per les autoritats de l’Estat sol·licitant en investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud sense el seu consentiment previ.

D’acord amb l’article 46(13) de la Convenció, als efectes de la Convenció, la unitat d’intel·ligència financera de la República d’Estònia és l’Oficina de Denúncia de Blanqueig de Capitals, una agència governamental adscrita al Ministeri de Finances.

D’acord amb l’article 53(3), la República d’Estònia declara que els comptes a què es refereix l’article 19(3) de la Convenció són supervisats per un sistema de registre electrònic previst en la legislació estoniana, que recull informació sobre les transaccions del compte de manera setmanal; i, d’acord amb l’article 19(5), l’aplicació és només per a les entitats financeres que obren comptes de pagament amb un codi IBAN per als clients.

D’acord amb l’article 53.4 de la Convenció, la República d’Estònia declara que aplica l’article 3.4 de la Convenció només als delictes que preveu específicament la seva legislació interna.

Federació de Rússia: Comunicació continguda en la Nota verbal núm. 144/n de la Representació Permanent de la Federació Russa davant el Consell d’Europa, de data 30 de desembre del 2021, registrada a la Secretaria General el 30 de desembre del 2021 Reafirmant el seu ferm compromís de respectar i complir plenament els principis i normes generalment reconeguts del dret internacional, la Federació Russa, amb referència a la declaració d’Ucraïna del 16 d’octubre del 2015 relativa a la Convenció del 2005 sobre el blanqueig de capitals, la recerca, el decomís i la confiscació dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, declara el següent.

La Federació Russa rebutja la declaració esmentada d’Ucraïna i afirma que no es pot tenir en consideració, ja que no reflecteix la realitat i es basa en una presentació i interpretació de mala fe i incorrecta dels fets i de la llei.

La Federació Russa no exerceix un control efectiu sobre «certs districtes de les oblasts de Donetsk i Luhansk» i no és part del conflicte al sud-est d’Ucraïna.

La declaració d’independència de la República de Crimea i la seva adhesió voluntària a la Federació Russa són el resultat de l’expressió directa i lliure de la voluntat del poble de Crimea, d’acord amb els principis democràtics, una forma legítima d’exercir el seu dret a l’autodeterminació davant d’un cop d’estat violent a Ucraïna, secundat des de l’estranger, que va conduir a l’ascens d’elements nacionalistes radicals que no dubtaven a recórrer al terror, la intimidació i l’assetjament tant contra els seus oponents polítics com contra la població de regions senceres d’Ucraïna.

La Federació Russa rebutja qualsevol intent de qüestionar l’estatus objectiu de la República de Crimea i de la ciutat de Sebastòpol com a entitats constitutives de la Federació Russa, els territoris de les quals formen part integral del territori de la Federació Russa sota la seva sobirania plena.

Per tant, la Federació Russa reafirma que compleix plenament les seves obligacions internacionals en virtut de la Convenció pel que fa a aquesta part del seu territori.

Reserves formulades en l’instrument de ratificació dipositat el 27 de setembre del 2017 La Federació Russa considera que l’article 3, paràgraf 1, de la Convenció s’aplica respecte dels delictes que figuren a l’annex de la Convenció i declara, d’acord amb l’article 3, paràgraf 2, de la Convenció, que es reserva el dret d’aplicar l’article 3, paràgraf 1, de la Convenció únicament pel que fa als delictes que figuren a l’apartat «a» de la part 1 de l’article 104 del Codi penal de la Federació Russa.

D’acord amb l’article 53, paràgraf 4, de la Convenció, la Federació Russa declara que no aplicarà l’article 3, paràgraf 4, de la Convenció.

D’acord amb l’article 53, paràgraf 2, de la Convenció, la Federació Russa declara que no aplicarà l’article 7, paràgraf 2(c), de la Convenció, totalment o parcialment.

D’acord amb l’article 53, paràgraf 3, de la Convenció, la Federació Russa declara que es reserva el dret d’aplicar les disposicions dels articles 17 i 19 de la Convenció d’acord amb els tractats internacionals de la Federació Russa sobre cooperació en matèria penal i la legislació de la Federació Russa.

D’acord amb l’article 24, paràgraf 3, de la Convenció, la Federació Russa declara que l’article 24, paràgraf 2, de la Convenció s’aplicarà només d’acord amb la Constitució de la Federació Russa i els principis fonamentals del sistema jurídic de la Federació Russa.

D’acord amb l’article 35, paràgrafs 1 i 3, de la Convenció, la Federació Russa declara que es reserva el dret d’exigir els originals de les sol·licituds que se li transmetin electrònicament o per qualsevol altre mitjà de telecomunicació, i d’exigir que les sol·licituds que se li presentin i els documents adjunts vinguin acompanyats d’una traducció al rus.

D’acord amb l’article 53.2 de la Convenció, la Federació Russa declara que no aplicarà, en part, l’article 46.5 de la Convenció.

Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 27 de setembre del 2017 D’acord amb l’article 31.2 de la Convenció, la Federació Russa declara que la notificació de documents judicials s’efectuarà a través del Ministeri de Justícia de la Federació Russa d’acord amb la legislació de la Federació Russa.

D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, la Federació Russa declara que, per a la Federació Russa, les autoritats centrals designades d’acord amb l’article 33.1 de la Convenció són les següents: • Ministeri de Justícia de la Federació Russa – en matèria de cooperació relativa a les activitats dels tribunals de la Federació Russa; • Oficina del Fiscal General – en totes les altres matèries.

D’acord amb l’article 42, paràgraf 2, de la Convenció, la Federació Russa declara que la informació o les proves que proporcioni en virtut del capítol IV de la Convenció no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’Estat requeridor per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud.

D’acord amb l’article 46, paràgraf 13, de la Convenció, la Federació Russa declara que, a la Federació Russa, l’autoritat que duu a terme les funcions d’una unitat d’intel·ligència financera d’acord amb la Convenció és el Servei Federal de Supervisió Financera.

França: Declaració continguda en una nota verbal de la Missió Permanent de França, amb data de 8 de febrer del 2016, registrada a la Secretaria General l’11 de febrer del 2016 L’autoritat central designada per França a l’efecte de l’article 33 de la Convenció és: Oficina d’Assistència Jurídica Mútua Internacional Direcció d’Afers Penals i Gràcies Ministeri de Justícia de França Geòrgia: Declaració continguda en l’instrument de ratificació dipositat el 10 de gener del 2014 D’acord amb l’article 3.2 de la Convenció, Geòrgia declara que aplicarà l’article 3.1 només als delictes sancionats amb una pena de presó de més d’un any.

Reserva registrada en l’instrument de ratificació dipositat el 10 de gener del 2014 D’acord amb l’article 53, paràgraf 4, de la Convenció, Geòrgia declara que les disposicions de l’article 3, paràgraf 4, s’aplicaran només als procediments civils de confiscació, d’acord amb la legislació de Geòrgia.

Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 10 de gener del 2014 D’acord amb l’article 24(3) de la Convenció, Geòrgia declara que l’article 24(2) s’aplicarà només d’acord amb els principis constitucionals i els conceptes fonamentals del sistema jurídic georgià.

D’acord amb l’article 33 de la Convenció, Geòrgia designa com a autoritat central als efectes d’aquest article: Ministeri de Justícia de Geòrgia.

Adreça: carrer Gorgasali, 24 0114 Tbilisi, Geòrgia.

Tel.: +995 32 240 51 42 Adreça electrònica: [email protected] D’acord amb l’article 35.1 de la Convenció, Geòrgia declara que acceptarà i executarà les sol·licituds rebudes per mitjans electrònics o qualsevol altre mitjà de telecomunicació, sempre que la sol·licitud sigui urgent i la seva autenticitat no admeti cap dubte, a condició que l’autoritat sol·licitant presenti posteriorment l’original de la sol·licitud dins del termini especificat per l’autoritat requerida.

D’acord amb l’article 35, paràgraf 2, de la Convenció, Geòrgia declara que les sol·licituds i els documents adjunts aniran acompanyats d’una traducció al georgià o a una de les llengües oficials del Consell d’Europa, si aquestes sol·licituds i documents no estan redactats en aquestes llengües.

D’acord amb l’article 42, paràgraf 2, de la Convenció, Geòrgia declara que, sense el seu consentiment previ, la informació o les proves que proporcioni en virtut del capítol IV de la Convenció no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’estat part sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud.

Reserva formulada en l’instrument de ratificació dipositat el 10 de gener del 2014 D’acord amb l’article 53.2 de la Convenció, Geòrgia declara que no aplicarà l’article 46.5. Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 10 de gener del 2014 D’acord amb l’article 46(13) de la Convenció, la unitat d’intel·ligència financera designada per Geòrgia és: Servei de Supervisió Financera (FMS) de Geòrgia Adreça: Sanapiro str. 2, 0105 Tbilisi, Geòrgia.

Tel.: +995 32 229 67 00 Adreça electrònica: [email protected] D’acord amb l’article 53.2, Geòrgia declara que el Servei de Supervisió Financera de Geòrgia adoptarà les mesures establertes a l’article 47 només en la mesura que ho permeti la legislació de Geòrgia.

Grècia: Reserves formulades en una nota verbal de la Missió Permanent de Grècia, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 7 de novembre del 2017 La República Hel·lènica es reserva el dret, d’acord amb l’article 53.2 de la Convenció, de no aplicar l’article 7.2.c i l’article 9.6. La República Hel·lènica es reserva el dret, d’acord amb l’article 53.2 de la Convenció, d’aplicar l’article 46.5 només subjecta a la norma de reciprocitat.

La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 53.4 de la Convenció, que no aplicarà l’article 3.4. La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 53.3 de la Convenció, que aplicarà l’article 19 només a condició que retiri la seva reserva relativa a l’article 7.2.c. Declaracions contingudes en una nota verbal de la Missió Permanent de Grècia, dipositada amb l’instrument de ratificació el 7 de novembre del 2017 La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 3, paràgraf 2, de la Convenció, que el paràgraf 1 d’aquest article s’aplica només als delictes relacionats amb el blanqueig de capitals provinents del crim i als delictes base previstos als articles 2 i 3 de la Llei 3691/2008. La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 9(4) de la Convenció, que el paràgraf 1 d’aquest article només s’aplica quan la infracció subjacent sigui una de les referides a l’article 3 de la Llei 3691/2008. La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 17.5 de la Convenció, que aquest article s’aplica només als delictes relacionats amb el blanqueig de capitals provinents del delicte i als delictes predicats tal com s’estableix als articles 2 i 3 de la Llei 3691/2008. La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 24, paràgraf 3, de la Convenció, que aplicarà el paràgraf 2 d’aquest article només d’acord amb la seva Constitució i els principis fonamentals del seu sistema jurídic.

La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 31, paràgraf 2, de la Convenció, que no accepta l’opció prevista a l’article 31, paràgraf 2(a).

La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, que l’autoritat central designada per rebre i enviar les sol·licituds formulades en el marc de la cooperació internacional als efectes de la Convenció, i per transmetre-les a les autoritats competents per a la seva execució, és: Ministeri de Justícia, Transparència i Drets Humans Direcció de Treball Legislatiu, Relacions Internacionals i Cooperació Judicial Internacional Departament de Cooperació Judicial Internacional en matèria civil i penal.

La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 35.1 de la Convenció, que està disposada a acceptar i executar les sol·licituds rebudes per mitjans electrònics o qualsevol altre mitjà de telecomunicació, sempre que aquests mitjans permetin verificar l’autenticitat de la transmissió.

La República Hel·lènica declara que, d’acord amb l’article 42.2 de la Convenció, sense el seu consentiment previ, la informació o les proves que proporcioni en el marc de la cooperació internacional no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’estat sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud.

La República Hel·lènica declara, d’acord amb l’article 46, paràgraf 13, de la Convenció, que designa la Unitat A de l’Autoritat d’Investigació de Blanqueig de Capitals, Finançament del Terrorisme i Origen dels Fons com la seva unitat d’intel·ligència financera.

Hongria: Reserves formulades en l’instrument de ratificació dipositat el 14 d’abril del 2009 La República d’Hongria es reserva el dret d’aplicar l’article 3.2 de la Convenció només als delictes previstos en el Codi penal hongarès.

La República d’Hongria es reserva el dret de no aplicar les disposicions de l’article 9, paràgraf 6, de la Convenció.

D’acord amb l’article 24(3) de la Convenció, la República d’Hongria declara que les disposicions de l’article 24(2) s’aplicaran només d’acord amb els principis constitucionals i els conceptes fonamentals del sistema jurídic hongarès.

D’acord amb l’article 31.2 de la Convenció, la República d’Hongria declara que els documents judicials s’han de transmetre a través del Ministeri de Justícia i Forces de l’Ordre com a autoritat central.

D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, la República d’Hongria es reserva el dret d’exigir que les sol·licituds adreçades a ella i els documents adjunts estiguin en hongarès o en una de les llengües oficials del Consell d’Europa, sempre que vagin acompanyades d’una traducció a una d’aquestes llengües.

Pel que fa als estats membres que accepten les sol·licituds no només en les seves pròpies llengües oficials o les sol·licituds acompanyades d’una traducció a una d’aquestes llengües, la República d’Hongria accepta les sol·licituds en anglès, francès o alemany o acompanyades d’una traducció a una d’aquestes llengües.

D’acord amb l’article 42, paràgraf 2, de la Convenció, la República d’Hongria declara que la informació i les proves facilitades d’acord amb les disposicions del Capítol IV de la Convenció no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’estat part sol·licitant en investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud, sense el consentiment previ de l’autoritat que les va facilitar.

Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 14 d’abril del 2009 D’acord amb l’article 33, paràgraf 2, de la Convenció, la República d’Hongria informa el secretari general del Consell d’Europa que les autoritats centrals designades són: • Ministeri de Justícia i Seguretat (4, plaça Kossuth Lajos, Budapest 1055, Hongria, apartat de correus 54, 1363 Budapest) • Oficina del Fiscal General de la República de Hongria (16, carrer Markó, Budapest 1055, Hongria, apartat de correus 438, 1372 Budapest).

D’acord amb l’article 46, paràgraf 13, de la Convenció, la República d’Hongria declara que la unitat d’intel·ligència financera és:

• Brigada de Duanes i Finances, Oficina Central d’Investigació Criminal Reserva continguda en l’instrument de ratificació dipositat el 14 d’abril del 2009, retirada per una nota verbal de la Representació Permanent d’Hongria davant el Consell d’Europa, amb data de 16 de gener del 2018, registrada a la Secretaria General el 18 de gener del 2018 D’acord amb l’article 9, paràgraf 4, de la Convenció, la República d’Hongria es reserva el dret d’aplicar l’article 9, paràgraf 4, sempre que la infracció sigui punible amb una pena de presó. Índia: Declaracions contingudes en l’instrument d’adhesió dipositat el 16 de gener del 2018 D’acord amb l’article 3.3 de la Convenció, la República de l’Índia té la intenció d’excloure l’aplicació del procediment previst a l’article 9.1.b en els casos en què l’Índia sigui l’estat d’execució. D’acord amb l’article 5(3) de la Convenció, la República de l’Índia declara que les sol·licituds de transferència s’han de presentar al Ministeri de l’Interior de la República de l’Índia Itàlia: Declaracions contingudes en una nota verbal de la Missió Permanent d’Itàlia, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 21 de febrer del 2017 D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, la República Italiana declara que l’Autoritat Central és la següent: Ministeri d’Economia i Finances Departament del Tresor Direcció V
• Prevenció de l’ús del sistema financer amb finalitats il·lícites Director general: Giuseppe Maresca Tel.: 0039 06 47613942 - 4372 Tel.: 0039 06 4881135 Fax: 0039 06 47613031 Adreça electrònica: [email protected] D’acord amb els articles 12 i 46(13) de la Convenció, la República Italiana declara que la Unitat d’Intel·ligència Financera és la següent: Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia Largo Bastia 35 00181 ROMA Tel: 0039 06 4792 24407 – 24317 PEC: [email protected] Reserva formulada en una nota verbal de la Missió Permanent d’Itàlia, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 21 de febrer del 2017 D’acord amb l’article 53.4, la República Italiana declara que no aplicarà l’article 3.4 de la Convenció. Declaracions contingudes en una nota verbal de la Missió Permanent d’Itàlia, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 21 de febrer del 2017 D’acord amb l’article 9(4) de la Convenció, la República Italiana declara que el paràgraf 1 d’aquest article s’aplica només a les infraccions principals que constitueixen delitti (delictes) segons la legislació italiana, amb l’exclusió dels delitti (delictes) que no siguin intencionats. D’acord amb l’article 31.2 de la Convenció, la República Italiana declara que els procediments establerts als subapartats (a) i (b) d’aquest paràgraf, relatius a la transmissió i la notificació de documents judicials a persones sotmeses a mesures provisionals i a confiscació, són admissibles respecte de les persones que es trobin a territori italià només si, en les seves relacions amb l’altra part, estan previstes per la legislació italiana o per acords internacionals que regulen generalment l’assistència judicial mútua en matèria penal. D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, la República Italiana declara que es reserva el dret d’exigir que les sol·licituds i els documents adjunts vagin acompanyats d’una traducció a l’italià o a una de les llengües oficials del Consell d’Europa. D’acord amb l’article 42.2 de la Convenció, la República Italiana declara que la informació o les proves proporcionades per Itàlia en virtut d’aquest capítol no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzades ni divulgades per les autoritats de la part sol·licitant amb finalitats d’investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. Letònia: Declaració continguda en una comunicació del ministre d’Afers Exteriors de Letònia, amb data de 10 de març del 2016, registrada a la Secretaria General el 8 de juny del 2016 D’acord amb l’article 46.13 de la Convenció, la Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) de Letònia és l’Oficina per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals procedents de l’Activitat Delictiva (Raiņa Boulevard 15, LV-1050 Riga - adreça electrònica: [email protected]). Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 25 de febrer del 2010 D’acord amb l’article 24.3 de la Convenció, la República de Letònia declara que l’article 24.2 de la Convenció només s’aplicarà d’acord amb els principis constitucionals i els conceptes fonamentals del sistema jurídic de la República de Letònia. D’acord amb l’article 31(2) de la Convenció, la República de Letònia declara que, en els procediments penals preliminars, la notificació dels documents judicials serà efectuada per l’Oficina del Fiscal General de la República de Letònia. En la tramitació d’un cas, la notificació dels documents judicials serà efectuada pel Ministeri de Justícia de la República de Letònia. D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, la República de Letònia declara que les autoritats centrals designades són les següents: Durant els procediments penals preliminars, abans de l’inici dels procediments penals: Policia Estatal Ciekurkalna 1st line 1, k-4 Riga, LV-1026 Letònia Tel.: +371 67075212 Fax: +371 67371227 Adreça electrònica: [email protected] Lloc web: www.vp.gov.lv Durant el procediment penal preliminar, fins que el cas es remeti a un tribunal: Oficina del Fiscal General Kalpaka Blvd. 6 Riga, LV-1801 Letònia Tel: +371 67044400 Fax: +371 67044449 Adreça electrònica: [email protected] Lloc web: www.lrp.gov.lv Durant la vista d’un cas: Ministeri de Justícia Brivibas Blvd. 36 Riga, LV-1536 Letònia Tel.: +371 67036801 Fax: +371 67285575 Adreça electrònica: [email protected] Lloc web: www.tm.gov.lv D’acord amb l’article 35.3 de la Convenció, la República de Letònia declara que les sol·licituds adreçades a la República de Letònia i els documents que les acompanyen han d’anar acompanyats d’una traducció al letó o a l’anglès. D’acord amb l’article 42.2 de la Convenció, la República de Letònia declara que, sense el seu consentiment previ, la informació o les proves que hagi proporcionat no podran ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’Estat sol·licitant en investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. Lituània: Reserva exposada a l’instrument de ratificació transmesa per la Representació Permanent de Lituània al Consell d’Europa, i registrada a la Secretaria General el 28 d’abril del 2020 D’acord amb l’article 53.2 de la Convenció, la República de Lituània es reserva el dret de no aplicar les disposicions de l’article 9.6 de la Convenció. Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació transmesa per la Representació Permanent de Lituània al Consell d’Europa, i registrada a la Secretaria General el 28 d’abril del 2020 D’acord amb l’article 24(3) de la Convenció, l’article 24(2) de la Convenció s’aplicarà només d’acord amb els principis de la Constitució i l’ordenament jurídic de la República de Lituània D’acord amb l’article 33 de la Convenció, la Fiscalia General de la República de Lituània i el Ministeri de Justícia de la República de Lituània són designats com a autoritats centrals responsables d’enviar i respondre a les sol·licituds fetes en virtut de la Convenció, d’executar aquestes sol·licituds o de remetre-les a les autoritats competents per executar-les. D’acord amb l’article 35.3 de la Convenció, les sol·licituds i els documents de suport han d’anar acompanyats d’una traducció al lituà o a l’anglès. D’acord amb l’article 46(13) de la Convenció, el Servei d’Investigació de Delictes Financers del Ministeri de l’Interior de la República de Lituània actua com a unitat d’intel·ligència financera. Macedònia del Nord: Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 27 de maig del 2009 D’acord amb l’article 24, paràgraf 3, de la Convenció, la República de Macedònia declara que l’article 24, paràgraf 2, de la Convenció s’aplicarà només d’acord amb els principis constitucionals i els conceptes fonamentals del sistema jurídic de la República de Macedònia. D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, la República de Macedònia declara que les sol·licituds i els documents de suport han d’anar acompanyats d’una traducció a la llengua macedònia o, si això no és possible, a l’anglès. D’acord amb l’article 42, paràgraf 2, de la Convenció, el Govern de la República de Macedònia declara que la informació o les proves que proporcioni en virtut d’aquesta Convenció no podran ser utilitzades ni transmeses, sense el seu consentiment previ, per les autoritats de l’Estat sol·licitant en investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. Declaració continguda en una nota verbal dipositada amb l’instrument de ratificació el 27 de maig del 2009 D’acord amb l’article 33, paràgraf 2, de la Convenció, la República de Macedònia designa el Ministeri de Justícia i l’Oficina per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme, adscrita al Ministeri de Finances de la República de Macedònia, com a autoritats centrals per a l’exercici de les funcions previstes en aquesta Convenció: Ministeri de Justícia de la República de Macedònia Dimitrie Cuposki, núm. 9 1000 Skopje Tel. +389 (0) 2 3117-277 Fax +389 (0) 2 3226-975 Oficina per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme del Ministeri de Finances de la República de Macedònia Veljko Vlahovic, núm. 11 1000 Skopje Tel. +389 (0) 2 3297-540 Fax +389 (0) 2 3224-824. Malta: Declaració continguda en una Comunicació de la Unitat d’Anàlisi d’Intel·ligència Financera de Malta (FIAU), amb data de 31 d’octubre del 2017, i confirmada en una comunicació de la Representació Permanent de Malta davant el Consell d’Europa, amb data de 2 de novembre del 2017, registrada al Secretariat General el 2 de novembre del 2017 La República de Malta declara que la unitat que duu a terme les funcions i les tasques d’una Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) en el sentit de l’article 46 de la Convenció a Malta és la Unitat d’Anàlisi d’Intel·ligència Financera (FIAU): Unitat d’Anàlisi d’Intel·ligència Financera
• FIAU 65C, Tower Street, Birkirkara BKR 4012 Tel.: (+356) 21 231 333 Fax: (+356) 21 231 090 Lloc web: www.fiumalta.org Adreça electrònica: [email protected] Declaracions contingudes en l’instrument de ratificació dipositat el 30 de gener del 2008 D’acord amb l’article 3, paràgraf 2, de la Convenció, Malta declara que l’article 3, paràgraf 1, s’aplica només en la mesura que la infracció sigui punible amb una pena de presó o una ordre de detenció per un període màxim superior a un any. D’acord amb l’article 9(4) de la Convenció, Malta declara que l’article 9(1) s’aplicarà només en la mesura que la infracció sigui punible amb una pena de presó o una ordre de detenció per un període màxim superior a un any. D’acord amb l’article 24(3) de la Convenció, Malta declara que l’article 24(2) s’aplicarà només d’acord amb els principis constitucionals i els conceptes fonamentals del sistema jurídic maltès. D’acord amb l’article 35(3) de la Convenció, el Govern de Malta declara que les sol·licituds i els documents adjunts s’han de presentar-li juntament amb una traducció a l’anglès. D’acord amb l’article 42.2 de la Convenció, Malta declara que la informació o les proves facilitades en virtut de la Convenció no podran ser utilitzades ni divulgades, sense el seu consentiment previ, per les autoritats de l’Estat sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, Malta declara que l’autoritat central designada d’acord amb el paràgraf 1 és: Oficina del Fiscal General Camarotes del Fiscal General The Palace Valletta Malta Marroc: Declaració continguda en una nota verbal del Consolat General del Regne deL Marroc a Estrasburg, amb data de 15 de novembre de 2022, registrada a la Secretaria General el 23 de novembre del 2022 D’acord amb l’article 33 de la Convenció, el Regne del Marroc ha designat l’Autoritat Nacional d’Intel·ligència Financera (ANRF), adscrita al Ministeri de Finances, com a autoritat central responsable de la cooperació en el sector financer. A aquest efecte, cal assenyalar que qualsevol intercanvi posterior a aquesta designació s’efectuarà d’acord amb les competències de l’ANRF i continuarà sent un intercanvi d’informació financera relativa al finançament del terrorisme i a les operacions de blanqueig de capitals o als delictes subjacents associats, amb autoritats estrangeres que posseeixin poders similars, en aquest cas les unitats d’intel·ligència financera. Declaració continguda en una nota verbal del Consolat General del Regne del Marroc a Estrasburg, que acompanya l’instrument d’adhesió dipositat el 19 d’abril del 2022 El Regne del Marroc declara que el Ministeri de Justícia —Direcció d’Afers Penals i Gràcies— està designat com a autoritat central, d’acord amb els requisits de l’article 33 de la Convenció. Ministeri de Justícia: Direcció d’Afers Penals i Gràcies Director: Sr. Hicham MELLATI Adreça electrònica: [email protected]
• Tel.: +212 537 218 482 - 212 537 218 487
• Fax: +212 537 703 347 - 212 537 202 909 Mònaco: Declaracions interpretatives transmeses per nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada al Secretariat General el 22 d’octubre del 2020 D’acord amb l’article 17, paràgraf 6, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que les mesures regulades per l’article 17 no s’apliquen als comptes mantinguts per institucions financeres no bancàries. D’acord amb l’article 18, paràgraf 5, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que les mesures regulades per l’article 18 no s’apliquen als comptes mantinguts per institucions financeres no bancàries. Reserves comunicades per nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada al Secretariat General el 22 d’octubre del 2020 D’acord amb l’article 53, paràgraf 2, de la Convenció, el Principat de Mònaco es reserva el dret de no aplicar l’article 7, paràgraf 2, subparàgraf c. [Notes de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, amb data de 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020
• Original: francès. Aquesta reserva va ser objecte d’una objecció per part d’Àustria el 14 d’octubre del 2021. Només entrarà en vigor un cop s’hagi retirat l’esmentada objecció.] D’acord amb l’article 53, paràgraf 3, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que aplicarà l’article 19 només amb la condició que retiri la seva reserva relativa a l’article 7, paràgraf 2, apartat c. [Notes de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, amb data de 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020. Aquesta reserva va ser objecte d’una objecció per part d’Àustria el 14 d’octubre del 2021. Només entrarà en vigor un cop s’hagi retirat l’esmentada objecció.] Reserva transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada al Secretariat General el 22 d’octubre del 2020 D’acord amb l’article 9, paràgraf 4, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que l’article 9, paràgraf 1, s’aplica només als delictes relacionats amb el blanqueig de capitals provinents del crim i als delictes principals previstos als articles 218 a 218-3 del Codi penal, i al blanqueig de capitals provinents del tràfic de drogues previst i punible d’acord amb els articles 4-lb, 4-3 i 4-4 de la Llei núm. 890 de 1 de juliol de 1970 sobre drogues narcòtiques, amb les esmenes posteriors. [Notes de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020.Aquesta reserva va ser objecte d’una objecció per part d’Àustria el 14 d’octubre del 2021. No entrarà en vigor fins que s’hagi retirat l’esmentada objecció.] Declaracions transmeses per Nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada al Secretariat General el 22 d’octubre del 2020 D’acord amb l’article 24, paràgraf 3, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que l’article 24, paràgraf 2, s’aplica subjecta als principis del dret constitucional monegasc i als conceptes fonamentals del sistema jurídic monegasc. [Nota de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020] D’acord amb l’article 31, paràgraf 2, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que aplica les disposicions de la Convenció europea d’assistència mútua en matèria penal i que els documents judicials a què es refereix l’article 31, paràgraf 2, s’hauran de notificar exclusivament a través de “l’autoritat central» per a l’assistència mútua en matèria penal. [Nota de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, amb data de 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020.] D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que totes les sol·licituds i els documents adjunts han d’anar acompanyats de traduccions al francès. [Nota de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, amb data de 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020
• Original: francès.] D’acord amb l’article 42, paràgraf 2, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que la informació o les proves que proporcioni en virtut del capítol IV de la Convenció no podran ser utilitzades ni transmeses, sense el seu consentiment previ, per les autoritats de l’estat sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud. [Nota de la Secretaria: Vegeu la comunicació transmesa per una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco davant el Consell d’Europa, de data 21 d’octubre del 2020, registrada a la Secretaria General el 22 d’octubre del 2020.] El Principat de Mònaco desitja formular reserves a la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig de capitals, la recerca, la detenció i la confiscació dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, feta a Varsòvia el 16 de maig del 2005 (CETS núm. 198). Aquesta Representació Permanent desitja assenyalar des del principi que el Principat no va voler formular cap reserva ni declaració en el moment de la ratificació, considerant que, a la llum de les disposicions de l’article 7 de la Convenció i de la revisió de la legislació positiva monegasca en el moment de dita ratificació, l’aplicació de l’article 7 de la Convenció, titulat «Poders i tècniques d’investigació», no requeria ni la promulgació de noves lleis, ni la modificació de les disposicions legislatives existents, ni la formulació d’una reserva. Cal assenyalar, però, que en el context de la feina de la Conferència de les parts, aquesta Conferència va arribar a una conclusió contrària. Per fer-ho, va basar la seva anàlisi en les disposicions dels articles 87, 91 i 100 del Codi de procediment penal, disposicions que la Conferència de les parts va considerar «generals». Aquesta Missió vol assenyalar que, pel que fa a la supervisió, durant un període determinat, de les operacions bancàries efectuades en un o més comptes identificats, les autoritats monegasques han tingut en compte les normes generals de procediment penal relatives a les facultats del jutge instructor. No obstant això, mentre que les autoritats monegasques van considerar que l’abast d’aquestes normes, precisament a causa de la seva naturalesa «general», permetia una aplicació coherent amb l’article 7.2.c de la Convenció, la Conferència de les parts, en canvi, va considerar —extraient conclusions diametralment oposades d’aquesta mateixa generalitat — que “les normes generals es podrien interpretar de manera diferent, en absència d’una jurisprudència que es refereixi específicament a la supervisió de les transaccions bancàries”, com a resultat del qual «els ponents no poden concloure que l’article 7(2)(c) de la Convenció s’apliqui correctament a Mònaco». En qualsevol cas, aquesta Representació Permanent subratlla que les autoritats monegasques volen reiterar el ple compromís del Principat de complir totes les obligacions d’aquesta Convenció. Tenint en compte, però, que pendent d’una reforma de la seva legislació interna, el Principat de Mònaco tem que, mentrestant, pugui no ser capaç d’aplicar les esmentades disposicions del tractat d’una manera que la Conferència de les parts hagi considerat coherent amb la seva interpretació; per tant, les autoritats monegasques desitgen basar-se en les conclusions de la Comissió de Dret Internacional, tal com es recullen a la seva Guia de pràctica sobre reserves als tractats (aprovada per la Comissió de Dret Internacional en la seixanta-tresena sessió el 2011 i presentada a l’Assemblea General com a part de l’informe sobre els treballs d’aquella sessió (A/66/10), § 2.3.). En aquest sentit, les autoritats monegasques volen assenyalar que, tot i que l’article 53 de la Convenció sembla, a primera vista, permetre la formulació de reserves només en el moment de la signatura o del dipòsit de l’instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió, un estat pot, no obstant això, formular una reserva a un tractat després d’haver expressat el seu consentiment per quedar vinculat per aquest tractat si cap dels altres estats contractants no s’hi oposa (vegeu la Guia, supra , en particular § 2.3.).). La Guia especifica, a més, que una reserva formulada tard s’entendrà acceptada si cap estat contractant no s’hi ha oposat abans de l’expiració dels dotze mesos següents a la data en què va rebre la notificació de la reserva ( Ibíd ., § 2.3.1.). Aquests són els motius pels quals s’han formulat reserves tardanes a determinades convencions del Consell d’Europa sense que cap estat part s’hi hagi oposat (vegeu el comentari de la Comissió de Dret Internacional sobre la pauta 2.3, document A/66/10/Add.1, § 15, p. 195). Aquesta Representació Permanent indica que Mònaco desitjaria formular aquestes reserves després de la ratificació de la Convenció esmentada, en particular pel que fa als articles 7.2.c) i 19, sempre que cap estat part no s’hi hagi oposat abans de l’expiració dels dotze mesos següents a la data en què hagi rebut la notificació. A la llum d’aquestes consideracions, el Principat desitja formular les reserves següents: «D’acord amb l’article 53.2 de la Convenció, el Principat de Mònaco es reserva el dret de no aplicar l’article 7.2 c).»; «D’acord amb l’article 53, paràgraf 3, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que aplicarà l’article 19 només a condició que retiri la seva reserva relativa a l’article 7, paràgraf 2, subparàgraf (c).» A més, la Representació Permanent del Principat de Mònaco davant el Consell d’Europa declara que, en continuació de la seva nota verbal de data 30 de març del 2020, per la qual el Principat de Mònaco va designar, d’acord amb l’article 33, paràgraf 2, de la Convenció, la Direcció de Serveis Judicials com a autoritat central —en lloc del Servei d’Informació i Control dels Circuits Financers (SICCFIN), que havia estat designat per la declaració dipositada amb els instruments de ratificació el 23 d’abril de 2019—, es va fer evident que, per a aquesta nova autoritat central, el Principat havia de fer les declaracions previstes als articles 24(3), 31(2), 35(3) i 42(2) de la Convenció. En conseqüència, com que la Direcció de Serveis Judicials no va ser designada fins després de la ratificació de la Convenció, aquesta Missió desitja declarar que el Principat voldria fer les següents declaracions tardanes, que, pels motius exposats anteriorment, no es van poder fer en el moment de dipositar l’instrument de ratificació:‘D’acord amb l’article 24(3) de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que l’article 24(2) s’aplica subjecta als principis del dret constitucional monegasc i als conceptes fonamentals del sistema jurídic monegasc’; “D’acord amb l’article 31(2) de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que aplica les disposicions de la Convenció europea d’assistència mútua en matèria penal i que els documents judicials a què es refereix l’article 31(2) s’hauran de notificar exclusivament a través de l’«autoritat central» per a l’assistència mútua en matèria penal”; “D’acord amb l’article 35(3) de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que totes les sol·licituds i els documents adjunts han d’anar acompanyats de traduccions al francès”; “D’acord amb l’article 42.2 de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que la informació o les proves que proporcioni d’acord amb el capítol IV de la Convenció no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzades ni transmeses per les autoritats de l’estat sol·licitant per a investigacions o procediments diferents dels especificats en la sol·licitud.” A més, la Representació Permanent del Principat de Mònaco davant el Consell d’Europa declara que l’anàlisi efectuada per la Direcció de Serveis Judicials, l’autoritat central designada després de la ratificació de la Convenció, porta el Principat, tal com està la seva legislació actual, a no poder aplicar plenament els requisits establerts a l’article 9.1 de la Convenció. En conseqüència, per tal de complir plenament aquests requisits, la Representació Permanent declara que el Principat desitja fer ús de l’opció prevista a l’article 9(4) introduint la reserva següent, que, pels motius exposats anteriorment, no es va poder introduir en el moment de dipositar l’instrument de ratificació: “D’acord amb l’article 9, paràgraf 4, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que l’article 9, paràgraf 1, s’aplica només als delictes relacionats amb el blanqueig de capitals provinents del crim i als delictes principals previstos als articles 218 a 218-3 del Codi penal, i al blanqueig de capitals provinents del tràfic de drogues previst i punible d’acord amb els articles 4-lb, 4-3, i 4-4 de la Llei núm. 890, de l’1 de juliol de 1970, sobre narcòtics, tal com ha estat modificada.” Finalment, la Representació Permanent del Principat de Mònaco davant el Consell d’Europa indica que el Principat desitja fer dos declaracions interpretatives pel que fa als articles 17 i 18 de la Convenció. La Guia pràctica sobre les reserves als tractats (vegeu la Guia, § 2.4.4) especifica que quan un tractat no estableix que les declaracions interpretatives s’hagin de fer en moments determinats, es poden fer en qualsevol moment. En conseqüència, el Principat desitja fer ús d’aquesta opció per fer les declaracions interpretatives següents: «D’acord amb l’article 17, paràgraf 6, de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que les mesures regulades per l’article 17 no s’apliquen als comptes mantinguts per institucions financeres no bancàries»; Declaració continguda en una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco, dipositada juntament amb l’instrument de ratificació el 23 d’abril del 2019 i actualitzada en una nota verbal de la Representació Permanent de Mònaco, amb data del 30 de març del 2020, registrada al Secretariat General el 30 de març del 2020 D’acord amb l’article 33, paràgraf 2 de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que l’autoritat central responsable d’enviar les sol·licituds, de respondre-hi, d’executar-les o de transmetre-les a les autoritats competents per executar-les és: Direcció dels Serveis Judicials 5, rue Colonel Bellando de Castro MC 98000 MÒNACO Tel.: (+377) 98 98 88 11 / Fax: (+377) 98 98 85 89 Adreça electrònica: [email protected] D’acord amb l’article 46(13) de la Convenció, el Principat de Mònaco declara que la unitat d’intel·ligència financera monegasca és: Servei d’Informació i Control dels Circuits Financers (SICCFIN) 13, rue Emile de Loth MC 98000 MÒNACO Tel.: (+377) 98 98 42 22 / Fax: (+377) 98 98 42 24 Adreça electrònica: [email protected] Montenegro: Declaració continguda en l’instrument de ratificació dipositat el 20 d’octubre del 2008 D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, Montenegro designa el Ministeri de Justícia i la Direcció per a la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme com a autoritats centrals responsables de dur a terme les funcions previstes en aquesta Convenció: Ministeri de Justícia Vuka Karadzica 3 81 000 Podgorica Tel. +382 20 407 501 Fax +382 20 407 515 Direcció per a la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme Novaka Miloševa bb 81 000 Podgorica Tel. +382 20 210 025 Fax +382 20 210 086 Països Baixos: Declaració continguda en una declaració del ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, amb data de 2 de desembre del 2024, registrada al Secretariat General el 7 de gener del 2025 El Regne dels Països Baixos declara que accepta la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig, la recerca, la confiscació i la congelació dels productes del delicte i sobre el finançament del terrorisme, pel que fa a Curaçao. Reserves formulades en una declaració del ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, de data 2 de desembre del 2024, registrada a la Secretaria General el 7 de gener del 2025 D’acord amb l’article 3, paràgraf 2, de la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig de capitals, la recerca, la confiscació i l’embargament dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, el Regne dels Països Baixos, en nom de Curaçao, declara que es reserva el dret de no aplicar l’article 3, paràgraf 1, de la Convenció pel que fa a la confiscació dels productes d’infraccions punibles en virtut de la legislació fiscal, duanera o d’impostos especials. D’acord amb l’article 9, paràgraf 4, de la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig de capitals, la recerca, la confiscació i l’embargament dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, el Regne dels Països Baixos, en nom de Curaçao, declara que l’article 9, paràgraf 1, de la Convenció s’aplicarà només als delictes considerats « misdrijven » (crims) segons la legislació interna de Curaçao. Declaracions contingudes en una declaració del ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, amb data de 2 de desembre del 2024, registrada a la Secretaria General el 7 de gener del 2025 D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig de capitals, la recerca, el decomís i la confiscació dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, el Regne dels Països Baixos declara que l’autoritat central a què es fa referència a l’article 33.1, designada per a Curaçao, és: Centre Internacional d’Assistència Jurídica (IRC) de l’Oficina del Fiscal General Hendrikplein zn Curaçao Adreça electrònica: [email protected] D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig, la recerca, la confiscació i l’embargament dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, el Regne dels Països Baixos, en nom de Curaçao, declara que les sol·licituds adreçades a Curaçao i els documents adjunts redactats en una llengua diferent del neerlandès, l’anglès o l’espanyol han d’anar acompanyats d’una traducció a una d’aquestes llengües. D’acord amb l’article 46, paràgraf 13, de la Convenció del Consell d’Europa sobre el blanqueig de capitals, la recerca, la confiscació i l’embargament dels productes del delicte i el finançament del terrorisme, el Regne dels Països Baixos declara que la unitat d’intel·ligència financera designada per a Curaçao és: Unitat d’Intel·ligència Financera de Curaçao Schouwburgweg 22 Curaçao Adreça electrònica: [email protected] Reserves exposades en una declaració sobre l’aplicació territorial del ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, amb data de 6 de febrer del 2015, i en una nota verbal de la Missió Permanent dels Països Baixos amb data de 18 de febrer del 2015, ambdós registrades al Secretariat General el 19 de febrer del 2015 D’acord amb l’article 3, paràgraf 2, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos, en nom d’Aruba, declara que es reserva el dret de no aplicar l’article 3, paràgraf 1, de la Convenció pel que fa a la confiscació dels productes d’infraccions sancionades per la legislació sobre impostos o sobre drets de duana. D’acord amb l’article 9, paràgraf 4, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos, en nom d’Aruba, declara que l’article 9, paràgraf 1, de la Convenció només s’aplicarà als delictes considerats « misdrijven » (crims) segons la legislació interna d’Aruba. D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos, en nom d’Aruba, declara que les sol·licituds adreçades a Aruba i els documents adjunts redactats en una llengua diferent del neerlandès, l’anglès o l’espanyol han d’anar acompanyats d’una traducció a una d’aquestes llengües. Declaracions contingudes en una declaració sobre l’aplicació territorial del ministre d’Afers Exteriors dels Països Baixos, de data 6 de febrer del 2015, i una nota verbal de la Representació Permanent dels Països Baixos, de data 18 de febrer del 2015, registrades simultàniament en el Secretariat General el 19 de febrer del 2015 D’acord amb l’article 33, paràgraf 2, de la Convenció, l’autoritat central a què es fa referència a l’article 33, paràgraf 1, designada per a Aruba és: De Procureur-Generaal van Aruba Havenstraat 2 Oranjestad, Aruba Telèfon: +297-521-4190 Fax: +297-521-4190 Adreça electrònica: [email protected] D’acord amb l’article 46, paràgraf 13, de la Convenció, la unitat d’intel·ligència financera designada per a Aruba és: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) Apartat de correus 462 Oranjestad, Aruba Telèfon: +297-583-3115 / +297-583-3206 / +297-583-3471 Fax: +297-583-7637 Adreça electrònica: [email protected] / [email protected] D’acord amb les disposicions de l’article 51, paràgraf 2, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos accepta la Convenció per a Aruba. Declaracions transmeses per nota verbal de la Representació Permanent dels Països Baixos, amb data de 4 de gener del 2012, registrada a la Secretaria General el 9 de gener del 2012 D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos declara que les sol·licituds adreçades a la part europea dels Països Baixos, així com els documents adjunts, redactats en una llengua diferent del neerlandès, el francès o l’anglès, han d’anar acompanyades d’una traducció a una d’aquestes llengües. D’acord amb l’article 9, paràgraf 4, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos declara que l’article 9, paràgraf 1, de la Convenció s’aplica només als delictes principals classificats com a « misdrijven » (delictes) d’acord amb el dret intern de la part europea dels Països Baixos o d’acord amb el dret intern de la part caribenya dels Països Baixos (les illes de Bonaire, Sint Eustatius i Saba). D’acord amb l’article 35, paràgraf 3, de la Convenció, el Regne dels Països Baixos declara que les sol·licituds adreçades a la part caribenya dels Països Baixos (les illes Bonaire, Sint Eustatius i Saba), així com qualsevol document adjunt redactat en una llengua diferent del neerlandès, l’anglès o l’espanyol, han d’anar acompanyats d’una traducció a una d’aquestes llengües. D’acord amb l’article 33.2 de la Convenció, l’autoritat central designada d’acord amb l’article 33.1 per a la part europea dels Països Baixos i per a la part caribenya dels Països Baixos (les illes de Bonaire, Sant Eustàci i Saba) és: Ministeri de Seguretat i Justícia (Ministeri de Seguretat i Justícia) Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken Apartat de correus 20301 2500 EH La Haia Països Baixos Es confirma la reserva formulada pel Regne dels Països Baixos en acceptar la Convenció el 13 d’agost del 2008 per a la part caribenya dels Països Baixos (les illes de Bonaire, Sint Eustatius i Saba). La reserva continua sent vàlida per a la part europea dels Països Baixos. D’acord amb l’article 46, paràgraf 13, de la Convenció, l’Unitat d’Intel·ligència Financera designada per a la part europea dels Països Baixos i per a la part caribenya dels Països Baixos (les illes de Bonaire, Sant Eustàci i Saba) és: Financial Intelligence Unit Nederland Apartat de correus 3016 2700 KZ Zoetermeer Països Baixos Comunicació continguda en una nota verbal de la Missió Permanent dels Països Baixos, amb data de 27 de setembre del 2010, registrada a la Secretaria General el 28 de setembre del 2010 El Regne dels Països Baixos comprèn actualment tres parts: els Països Baixos, les Antilles Neerlandeses i Aruba. Les Antilles Neerlandeses estan formades per les illes de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius i Saba. A partir de l’10 d’octubre del 2010, les Antilles Neerlandeses deixaran d’existir com a part constituent del Regne dels Països Baixos. A partir d’aquesta data, el Regne estarà format per quatre parts: els Països Baixos, Aruba, Curaçao i Sint Maarten. Curaçao i Sint Maarten gaudiran d’autogovern intern dins del Regne, com ja en tenen Aruba i, fins al 10 d’octubre del 2010, les Antilles Neerlandeses. Aquests canvis constitueixen una modificació de les relacions constitucionals internes dins del Regne dels Països Baixos. Per tant, el Regne dels Països Baixos continuarà sent el subjecte de dret internacional amb el qual es conclouen acords. Així, el canvi en l’estructura del Regne no afectarà la validesa dels acords internacionals ratificats pel Regne en nom de les Antilles Neerlandeses: aquests acords, incloses les reserves formulades, continuaran aplicant-se a Curaçao i Sint Maarten. Les altres illes que fins ara han format part de les Antilles Neerlandeses –Bonaire, Sint Eustatius i Saba– passaran a formar part dels Països Baixos, i constituiran així «la part caribenya dels Països Baixos». Els acords actualment aplicables a les Antilles Neerlandeses també continuaran aplicant-se a aquestes illes, però ara serà el Govern dels Països Baixos el responsable de la seva execució. A més, es declaren aplicables, amb efecte a partir de l’1 d’octubre del 2010, a aquesta part caribenya dels Països Baixos, un seguit d’acords actualment aplicables als Països Baixos. Els acords afectats s’enumeren a l’annex adjunt, que també inclou una declaració —relativa al