Índex per matèries
Prevenció del blanqueig i sancions internacionals
Prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, i sancions internacionals.
Canvia de matèria
Economia i empresa
Fiscal i tributariFiscalitat internacional i intercanvi d'informacióSocietats i empresaComerç, indústria, consum i inversió estrangeraProfessions i col·legis professionalsSistema financer i assegurancesPrevenció del blanqueig i sancions internacionalsTreball i relacions laboralsSeguretat social i pensionsFundacions, associacions i entitatsMesures econòmiques i de crisiPersones
Civil i famíliaHabitatge i arrendamentsImmigració, residència i nacionalitatServeis socials, igualtat i infànciaSalut i sanitatEducació, universitat i recercaCultura, llengua i esportPropietat intel·lectual i industrialLleis de capçalera
- Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
- Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals
Reglaments vigents 5
- Reglament del registre de comptes financers i assimilats, dependent del ministeri encarregat de les finances, del 2024-02-14
- Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu, del 2022-09-21
- Reglament, del 2 de març del 2022, d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
- Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019
- Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018
Convenis internacionals 19
- Protocol addicional del Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme en vigor
- Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme en vigor
- Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l'embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme publicat al BOPA
- Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció pendent d'entrada en vigor
- Protocol addicional del Conveni penal sobre la corrupció en vigor
- Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional en vigor
- Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme en vigor
- Conveni penal sobre la corrupció en vigor
- Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes amb explosius en vigor
- Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció en vigor
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim en vigor
- Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de la navegació marítima en vigor
- Conveni internacional contra la presa d'ostatges en vigor
- Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears en vigor
- Conveni europeu per a la repressió del terrorisme en vigor
- Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones objecte de protecció internacional, inclosos els agents diplomàtics en vigor
- Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil en vigor
- Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus en vigor
- Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus en vigor
Selecció i classificació d'elaboració pròpia (per paraules del títol), pendent de revisió professional. Els reglaments s'hi classifiquen per les paraules del títol i els convenis, per la seva matèria. No s'hi inclouen les lleis de pressupost ni de crèdit, ni les 8 lleis de modificació (el seu efecte ja és dins del text consolidat de les lleis modificades).