Decret del 13-2-2008 de creació i funcionament de la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme

Article 1

Naturalesa La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme, en endavant la Comissió, és un òrgan tècnic i consultiu del Govern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Article 2

Composició La Comissió es compon de representants dels ministeris titulars de Presidència, Finances, Justícia, Interior, Economia, Afers Exteriors, i de la Unitat de Prevenció del Blanqueig. Quan es tractin temes que afectin el sistema financer andorrà pot assistir a les reunions un representant de l'INAF. Ocasionalment es pot demanar l'assistència a la Comissió de representants d'altres departaments, serveis o àrees.

Article 3

Nomenament i durada

1. Els representants dels organismes que integren la Comissió són nomenats pel Govern a proposta dels ministres responsables de les àrees esmentades.

2. Cada organisme assigna dos membres a la Comissió, un de titular i un de suplent.

3. El nomenament és vàlid fins que es nomeni un nou representant.

Article 4

Objecte i funcions

1. La Comissió té per objecte la coordinació del diversos ministeris en matèria de lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.

2. En particular, la Comissió, a través dels seus membres, desenvolupa les funcions següents:

a) Participar en l'anàlisi de la situació del blanqueig al Principat d'Andorra, facilitant la informació disponible tant estadística com observable en el desenvolupament de les seves funcions.

b) Participar en l'avaluació de les mesures i actuacions dutes a terme en l'àmbit de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

c) Oferir assessorament en els canvis legislatius.

d) Assistir a reunions internacionals.

e) Facilitar assessorament en la redacció d'informes adreçats a organismes internacionals.

Article 5

Funcionament

1. La Comissió és presidida pel cap de la Unitat Prevenció de Blanqueig, el qual convoca oportunament les reunions, mitjançant una carta als representants, fixa l'ordre del dia i estén l'acta corresponent.

2. La Comissió es reuneix com a mínim un cop cada tres mesos. A més, es poden convocar reunions extraordinàries sempre que sigui necessari a criteri de la presidència o a petició d'un o diversos membres de la Comissió.

3. Per formalitzar la petició de convocar una reunió extraordinària s'ha de comunicar per escrit a la presidència amb la proposta de l'ordre del dia. Un cop rebuda la petició la presidència convoca oportunament la reunió.

Disposició transitòria En

el termini de vint dies hàbils a partir de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, el Govern, a proposta dels ministres corresponents, ha d'aprovar la designació de les persones que formaran part de la Comissió.

Disposició final Aquest

Decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.