Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim

Estrasburg, 8 de novembre de 1990 Preàmbul Els estats membres del Consell d'Europa i els altres estats signataris del present Conveni, Considerant que la finalitat del Consell d'Europa és realitzar una unió més estreta entre els seus membres; Convençuts de la necessitat de dur a terme una política penal comuna que tendeixi a la protecció de la societat; Considerant que la lluita contra la criminalitat greu, que és, cada cop més, un problema internacional, exigeix la utilització de mètodes moderns i eficaços en l'àmbit internacional; Estimant que un d'aquests mètodes consisteix a privar el delinqüent dels productes del crim; Considerant que per tal d'assolir aquest objectiu, també s'ha d'establir un sistema de cooperació internacional; Han convingut el que segueix:

Article 1

Terminologia Als efectes del present Conveni, l'expressió:

a) "producte" designa qualsevol profit econòmic obtingut de delictes penals. Aquest profit pot consistir en tot tipus de béns com es defineixen en la lletra

b) del present article;

b) "bé" comprèn un bé de qualsevol naturalesa, ja sigui corpori o incorpori, moble o immoble, com també els documents o instruments legals que certifiquin un títol o un dret sobre el bé;

c) "instruments" designa tot tipus d'objectes utilitzats o destinats a ser utilitzats de qualsevol manera, totalment o parcial, per cometre un o diversos delictes penals;

d) "confiscació" designa una pena o una mesura, ordenada per un tribunal, de resultes d'un procediment relatiu a un o diversos delictes penals, pena o mesura que té com a resultat la privació permanent del bé;

e) "delicte principal" designa qualsevol delicte penal de resultes del qual es generen productes susceptibles d'ésser l'objecte d'un delicte segons l'article 6 del present Conveni.

Article 2

Mesures de confiscació

1. Cada part adopta les mesures legislatives i altres que siguin necessàries per permetre-li de confiscar els instruments i els productes o els béns, el valor dels quals correspon a aquests productes.

2. Cada part pot, en el moment de la signatura o en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, mitjançant una declaració adreçada al secretari general del Consell d'Europa, declarar que l'apartat 1 del present article s'aplica solament a aquells delictes o categories de delictes que es precisen a la declaració.

Article 3

Mesures d'investigació i mesures provisionals Cada part adopta les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per permetre-li d'identificar i recercar els béns sotmesos a confiscació de conformitat amb l'article 2, apartat 1, i de prevenir qualsevol operació, qualsevol transferència o qualsevol alienació amb relació a aquests béns.

Article 4

Poders i tècniques especials d'investigació

1. Cada part adopta les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per facultar els seus tribunals o altres autoritats competents per ordenar la comunicació o l'embargament de dossiers bancaris, financers o comercials, per tal d'aplicar les mesures que preveuen els articles 2 i

3. Una part no pot invocar el secret bancari per refusar de donar efecte a les disposicions del present article.

2. Cada part preveu d'adoptar les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per permetre-li d'utilitzar tècniques especials d'investigació que facilitin la identificació i la recerca del producte com també la reunió de proves que hi són aferents. Entre aquestes tècniques, citarem les ordres de seguiment dels comptes bancaris, l'observació, la intercepció de telecomunicacions, l'accés a sistemes informàtics i les ordres de presentació de documents determinats.

Article 5

Recursos jurídics Cada part adopta les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries, a fi i efecte que aquelles persones afectades per les mesures que preveuen els articles 2 i 3 disposin de recursos jurídics efectius per preservar els seus drets.

Article 6

Delictes de blanqueig

1. Cada part adopta les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per tal de conferir el caràcter de delicte penal de conformitat amb el seu dret intern quan s'ha comès l'acte intencionadament, a:

a) la conversió o a la transferència de béns si la persona que les realitza sap que constitueixen productes, amb la finalitat de dissimular o ocultar l'origen il.lícit d'aquests béns, o d'ajudar qualsevol persona que es trobi implicada en la comissió del delicte principal a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes;

b) la dissimulació o l'ocultació de la naturalesa, de l'origen, de l'emplaçament, de la disposició, del moviment o de la propietat reals de béns o de drets qui hi siguin relatius, l'autor dels quals sap que aquests béns constitueixen productes; i amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic:

c) l'adquisició, la detenció o la utilització de béns, si la persona que els adquireix, els deté o els utilitza sap, en el moment en què els rep, que constitueixen productes;

d) la participació en un dels delictes tipificats de conformitat amb el present article o en qualsevol associació, entesa, temptativa o complicitat mitjançant subministrament d'una assistència, d'una ajuda o de consells amb vista a la seva comissió.

2. Als efectes de l'execució o de l'aplicació de l'apartat 1 del present article:

a) no es té en compte el fet que el delicte principal sigui o no sigui competència de la jurisdicció penal de la part;

b) es pot preveure que els delictes que enuncia aquest apartat no s'apliquin als autors del delicte principal;

c) el coneixement, la intenció o la motivació necessaris, com a element d'un dels delictes que enuncia aquest apartat, es pot deduir de circumstàncies objectives del fet.

3. Cada part pot adoptar les mesures que considera necessàries per tal de conferir, en virtut del seu dret intern, el caràcter de delictes penals a la totalitat o a una part dels actes que s'evoquen en l'apartat 1 a un o a la totalitat dels casos següents, quan l'autor:

a) havia de suposar que el bé constituïa un producte;

b) ha actuat amb una finalitat lucrativa;

c) ha actuat per tal de facilitar la continuació d'una activitat criminal.

4. Cada part pot, en el moment de la signatura o en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, mitjançant declaració adreçada al secretari general del Consell d'Europa, declarar que l'apartat 1 del present article s'aplica, exclusivament, a aquells delictes principals o categories de delictes principals que es precisen en aquesta declaració. Capítol III. Cooperació internacional Secció

1. Principis de cooperació internacional

Article 7

Principis generals i mesures de cooperació internacional

1. Les parts cooperen, en la mesura més àmplia possible, les unes amb les altres, a l'efecte d'investigacions i procediments que tinguin com a objectiu la confiscació dels instruments i dels productes.

2. Cada part adopta les mesures, legislatives i altres, que siguin necessàries per permetre-li de respondre a les sol.licituds, en les condicions que es preveuen en aquest capítol:

a) de confiscació de béns particulars que consisteixen en productes o instruments, com també de confiscació dels productes que consisteixen en l'obligació de pagar una quantitat de diners corresponent al valor del producte;

b) d'assistència mútua als efectes d'investigacions i de mesures provisionals que tinguin com a finalitat una de les formes de confiscació que s'esmenten en el paràgraf anterior.

Article 8

Obligació d'assistència mútua Les parts es concedeixen, sempre que ho demanin, l'assistència mútua més àmplia possible per tal d'identificar i descobrir els instruments, els productes i els altres béns susceptibles de confiscació. Aquesta assistència mútua consisteix, en especial, en qualsevol mesura relativa a aportar i a posar en seguretat els elements de prova relatius a l'existència dels béns abans esmentats, al seu emplaçament o moviments, a la seva naturalesa, estatut jurídic o valor.

Article 9

Execució de l'assistència mútua L'assistència mútua que preveu l'article 8 s'executa de conformitat amb el dret intern de la part sol.licitada i en virtut d'aquest i de conformitat amb els procediments que es precisen a la sol.licitud, en la mesura en què no són incompatibles amb aquest dret intern.

Article 10

Tramesa espontània d'informacions Sense perjudici de les seves pròpies investigacions o procediments i sense sol.licitud prèvia, una part pot trametre a una altra part informacions sobre els documents i els productes quan considera que la comunicació d'aquestes informacions pot ajudar la part destinatària a iniciar o a dur a terme investigacions o procediments, o quan aquestes informacions poden portar a una sol.licitud formulada per aquesta part en virtut del present capítol.

Article 11

Obligació d'ordenar mesures provisionals

1. Una part, a petició d'una altra part que ha iniciat un procediment penal o un procediment de confiscació, pren les mesures provisionals necessàries, com ara la congelació o l'embargament, per tal de prevenir qualsevol operació, qualsevol transferència o qualsevol alienació referent a qualsevol bé, el qual, més tard, podria ser objecte d'una sol.licitud de confiscació o que podria permetre acollir favorablement una sol.licitud d'aquest tipus.

2. Una part que ha rebut una sol.licitud de confiscació de conformitat amb l'article 13, pren, si se'n fa la sol.licitud, les mesures que figuren en l'apartat 1 del present article, amb referència a qualsevol bé que sigui objecte de la sol.licitud o que podria permetre acollir favorablement una sol.licitud d'aquest tipus.

Article 12

Execució de les mesures provisionals

1. Les mesures provisionals que preveu l'article 11 s'executen de conformitat amb el dret intern de la part sol.licitada i en virtut d'aquest, i de conformitat amb els procediments precisats a la sol.licitud, en la mesura en què no són incompatibles amb aquest dret intern.

2. Abans d'aixecar qualsevol mesura provisional, presa de conformitat amb el present article, la part sol.licitada dóna, sempre que sigui possible, a la part sol.licitant, la facultat de manifestar els seus motius a favor del manteniment de la mesura.

Article 13

Obligació de confiscació

1. Una part que ha rebut d'una altra part una sol.licitud de confiscació relativa a instruments o productes situats al seu territori ha de:

a) executar una resolució de confiscació que emani d'un tribunal de la part sol.licitant pel que fa a aquests instruments o a aquests productes; o bé

b) presentar aquesta demanda a les seves autoritats competents per tal d'obtenir una resolució de confiscació i, si s'atorga, executar-la.

2. Als efectes de l'aplicació de l'apartat 1.b) del present article, qualsevol part té, en cas de necessitat, competència per iniciar un procediment de confiscació en virtut del seu dret intern.

3. Les disposicions de l'apartat 1 del present article també s'apliquen a la confiscació que consisteix en l'obligació de pagar una quantitat de diners corresponents al valor del producte, si els béns que poden ser objecte de la confiscació es troben en el territori de la part sol.licitada. En aquest supòsit, en procedir a la confiscació de conformitat amb l'apartat 1, la part sol.licitada, a manca de pagament, realitza la seva reclamació sobre qualsevol bé disponible a aquest efecte.

4. Si una sol.licitud de confiscació té com a objectiu un bé determinat, les parts poden convenir que la part sol.licitada pot procedir a la confiscació en forma d'una obligació de pagar una quantitat de diners que correspongui al valor del bé.

Article 14

Execució de la confiscació

1. La llei de la part sol.licitada regeix els procediments que permeten d'obtenir i executar la confiscació en virtut de l'article 13.

2. La part sol.licitada està obligada per la constatació dels fets en la mesura en què aquests s'exposen en una sentència o en una resolució judicial de la part sol.licitant, o en la mesura en què aquestes s'hi fonamenten implícitament.

3. En el moment de signar o en el moment de dipositar el seu instrument de ratificació d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió i mitjançant una declaració adreçada al secretari general del Consell d'Europa, cada part pot declarar que l'apartat 2 del present article solament s'aplica amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic.

4. Si la confiscació consisteix en l'obligació de pagar una quantitat de diners, l'autoritat competent de la part sol.licitada en converteix l'import en divises del seu país al tipus de canvi vigent en el moment en què es pren la decisió d'executar la confiscació.

5. En el supòsit que preveu l'article 13, apartat 1.a), només la part sol.licitant té dret a decidir pel que fa a qualsevol sol.licitud de revisió de la resolució de confiscació.

Article 15

Béns confiscats La part sol.licitada disposa, segons el seu dret intern, de tots els béns que confisca, llevat que les parts concernides en convinguin d'una altra manera.

Article 16

Dret d'execució i import màxim de la confiscació

1. Una sol.licitud de confiscació realitzada de conformitat amb l'article 13 no atempta contra el dret que té la part sol.licitant d'executar ella mateixa la resolució de confiscació.

2. Res en el present Conveni no es pot interpretar en el sentit que permet que el valor total dels béns confiscats sigui superior a la quantitat que fixa la resolució de confiscació. Si una part constata que això podria produir- se, les parts concernides establiran consultes per tal d'evitar una conseqüència d'aquest tipus.

Article 17

Arrest subsidiari La part sol.licitada no pot imposar l'arrest subsidiari, com tampoc prendre cap altra mesura restrictiva de llibertat, de resultes d'una sol.licitud presentada en virtut de l'article 13, si la part sol.licitant ho ha precisat en la seva sol.licitud.

Article 18

Motius de refús

1. En virtut del present capítol, es pot refusar la cooperació en el supòsit que:

a) la mesura sol.licitada fos contrària als principis fonamentals de l'ordenament jurídic de la part sol.licitada; o

b) l'execució de la sol.licitud és susceptible d'atemptar contra la sobirania, la seguretat, l'ordre públic o altres interessos essencials de la part sol.licitada; o

c) la part sol.licitada considera que la importància de l'assumpte sobre el qual recau la sol.licitud no justifica que es prengui la mesura sol.licitada, o

d) el delicte sobre el qual recau la sol.licitud és un delicte polític o fiscal; o

e) la part sol.licitada considera que la mesura demanada aniria contra el principi ne bis in idem; o

f) el delicte al qual fa referència la sol.licitud no seria, segons el dret de la part sol.licitada, un delicte si es cometés en el territori dependent de la seva jurisdicció. Tanmateix, aquest motiu de refús només s'aplica a la cooperació que preveu la secció 2 en la mesura que l'assistència mútua sol.licitada implica mesures coercitives.

2. La cooperació que preveu la secció 2, en la mesura en què l'assistència mútua sol.licitada implica mesures coercitives, com també aquella que preveu la secció 3 del present capítol, també es poden refusar en els supòsits en què les mesures sol.licitades no es podrien prendre en virtut del dret intern de la part sol.licitada, a l'efecte d'investigacions o procediments, si es tractés d'un assumpte intern anàleg.

3. Quan la legislació de la part sol.licitada ho exigeix, la cooperació que preveu la secció 2, en la mesura que l'assistència mútua sol.licitada implica mesures coercitives, i aquella que preveu la secció 3 del present capítol, també es poden refusar en el supòsit que les mesures sol.licitades o qualsevol altra mesura que tingui efectes anàlegs, no serien autoritzades per la legislació de la part sol.licitant, o, pel que fa a les autoritats competents de la part sol.licitant, si la sol.licitud no l'autoritza un jutge o una altra autoritat judicial, incloent-hi el Ministeri Fiscal, autoritats que actuen en matèria de delictes penals.

4. La cooperació que preveu la secció 4 del present capítol també es pot refusar si:

a) la legislació de la part sol.licitada no preveu la confiscació per al tipus de delicte sobre el qual recau la sol.licitud; o

b) sense perjudici de l'obligació que es deriva de l'article 13, apartat 3, seria contrària als principis del dret intern de la part sol.licitada, pel que fa a les possibilitats de confiscació relativa als vincles entre un delicte i: i. un avantatge econòmic que es podria assimilar al seu producte; o ii. béns que es podrien assimilar als seus instruments; o

c) en virtut de la legislació de la part sol.licitada, la resolució de confiscació ja no es pot pronunciar o executar per motius de prescripció; o

d) la sol.licitud no es refereix a una sentència anterior, ni a una resolució de caràcter judicial, ni a una declaració que figuri en una resolució d'aquest tipus, declaració segons la qual s'han comès un o diversos delictes i que es troba a l'origen de la resolució o de la sol.licitud de confiscació; o

e) ja sigui que la confiscació no és executòria en la part sol.licitant, o que encara sigui susceptible de recursos ordinaris; o

f) la sol.licitud es refereix a una resolució de confiscació pronunciada en absència de la persona objecte de la resolució i si, segons la part sol.licitada, el procediment iniciat per la part sol.licitant i que ha dut a aquesta resolució no ha satisfet els drets mínims de la defensa que es reconeixen a qualsevol persona acusada d'una infracció.

5. Als efectes de l'apartat 4.f del present article, no es considera que s'ha pronunciat una resolució en absència de l'acusat:

a) si s'ha confirmat o pronunciat després que l'interessat hi hagi fet oposició; o

b) si s'ha pronunciat en apel.lació, amb la condició que l'interessat hagi interposat el recurs.

6. En examinar, per als efectes de l'apartat 4.f) del present article, si els drets mínims de la defensa s'han respectat, la part sol.licitada tindrà en compte el fet que l'interessat ha intentat deliberadament sostreure's a la justícia o que aquesta persona, després d'haver tingut la possibilitat de presentar recurs contra la resolució pronunciada en la seva absència, ha decidit no presentar cap recurs. Serà el mateix cas quan l'interessat, després que se l'ha degudament citat a comparèixer, ha escollit no comparèixer o no demanar un ajornament.

7. Una part no pot invocar el secret bancari per tal de justificar el seu refús a qualsevol cooperació que preveu el present capítol. Quan el seu dret intern ho exigeix, una part pot exigir que una sol.licitud de cooperació que implicaria l'aixecament del secret bancari, l'autoritzi, ja sigui un jutge, ja sigui una altra autoritat judicial, inclòs el Ministeri Fiscal, autoritats que actuen en matèria de delictes penals.

8. Sense perjudici del motiu de refús que preveu l'apartat 1.a) del present article:

a) el fet que la persona que és objecte d'una investigació realitzada o d'una resolució de confiscació presa per les autoritats de la part sol.licitant, sigui una persona jurídica, la part sol.licitada no ho pot invocar com a obstacle per a qualsevol cooperació en virtut del present capítol;

b) el fet que la persona física contra la qual s'ha pronunciat una resolució de confiscació de productes hagi mort més tard, com tampoc el fet que una persona jurídica contra la qual s'ha pronunciat una resolució de confiscació de productes s'hagi dissolt més tard, no podran ser invocats com a obstacles per a l'assistència mútua que preveu l'article 13, apartat 1.a).

Article 19

Ajornament La part sol.licitada pot ajornar l'execució de les mesures que preveu una sol.licitud si són susceptibles de perjudicar les investigacions o els procediments que duen a terme les seves autoritats.

Article 20

Acceptació parcial o sota condicions d'una sol.licitud Abans de refusar o de diferir la seva cooperació en virtut del present capítol, la part sol.licitada examina, si escau, després d'haver consultat la part sol.licitant, si la pot acollir favorablement parcialment o amb reserva de les condicions que considera necessàries.

Article 21

Notificació de documents

1. Les parts es concedeixen l'assistència mútua més àmplia possible per a la notificació de les actes judicials a les persones concernides per mesures provisionals i de confiscació.

2. Res, al present article, pretén obstaculitzar:

a) la facultat d'adreçar documents judicials, directament per via postal, a persones que es trobin a l'estranger;

b) la facultat dels agents de l'autoritat judicial, els funcionaris o altres persones competents de la part d'origen d'efectuar les notificacions de documents judicials directament mitjançant les autoritats consulars d'aquesta part o mitjançant agents de l'autoritat judicial, funcionaris o altres persones competents de la part destinatària, llevat que la part destinatària faci una declaració contrària al secretari general del Consell d'Europa en el moment de la signatura o del dipòsit del seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió.

3. Quan es tracta de notificar documents judicials a l'estranger, a persones concernides per mesures provisionals o per resolucions de confiscació ordenades a la part d'origen, aquesta part informa aquestes persones de les possibilitats de recurs que ofereix la seva legislació.

Article 22

Reconeixement de resolucions estrangeres

1. Quan se li presenta una sol.licitud de cooperació en virtut de les seccions 3 i 4, la part sol.licitada reconeix tota decisió judicial que s'ha pronunciat a la part sol.licitant pel que fa als drets que reivindiquen tercers.

2. El reconeixement es pot refusar:

a) si uns tercers no han tingut possibilitat suficient de fer valer els seus drets; o

b) si la resolució és incompatible amb una resolució que ja s'hagi pronunciat a la part sol.licitada sobre la mateixa qüestió; o

c) si és incompatible amb l'ordre públic de la part sol.licitada; o

d) si la resolució ja s'ha pronunciat, contràriament a les disposicions en matèria de competència exclusiva que preveu el dret de la part sol.licitada.

Article 23

Autoritat central

1. Les parts designen una autoritat central o, en cas de necessitat, diverses autoritats que s'encarreguen d'enviar les sol.licituds formulades en virtut del present capítol, de respondre-les, d'executar-les o de trametre-les a les autoritats que són competents per executar-les.

2. Cada part comunica al secretari general del Consell d'Europa, en el moment de la signatura o del dipòsit del seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, la denominació i l'adreça de les autoritats que es designen en aplicació de l'apartat 1 del present article.

Article 24

Correspondència directa

1. Les autoritats centrals es comuniquen directament entre elles.

2. En cas d'urgència, les autoritats judicials, fins i tot el ministeri fiscal, de la part sol.licitant poden enviar directament les sol.licituds i les comunicacions que preveu el present capítol a aquestes autoritats. En aquest cas, han d'enviar, simultàniament, una còpia a l'autoritat central de la part sol.licitada a través de l'autoritat central de la part sol.licitant.

3. Qualsevol sol.licitud o comunicació formulada en aplicació dels apartats 1 i 2 del present article es pot presentar a través de l'Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol).

4. Si una sol.licitud es presenta, en virtut de l'apartat 2 del present article i si l'autoritat requerida no és competent per dur-la a terme, la tramet a l'autoritat competent del seu país i n'informa directament la part sol.licitant.

5. Les sol.licituds i les comunicacions que es presenten en virtut de la secció 2 del present capítol, que no impliquin mesures coercitives, les pot transmetre directament l'autoritat competent de la part sol.licitant a l'autoritat competent de la part sol.licitada.

Article 25

Forma de sol.licituds i llengües

1. Totes les sol.licituds que preveu el present capítol es fan per escrit. Es pot recórrer a mitjans moderns de telecomunicació, com ara el fax.

2. Amb reserva de les disposicions de l'apartat 3 del present article, no s'exigirà la traducció de les sol.licituds o dels documents annexos.

3. Qualsevol part pot, en el moment de la signatura o en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, mitjançant una declaració adreçada al secretari general del Consell d'Europa, reservar-se la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin o no d'una traducció a la seva pròpia llengua o a una de les llengües oficials del Consell d'Europa o a aquella de les llengües que indicarà. Qualsevol part pot, amb aquesta ocasió, declarar que està disposada a acceptar traduccions a qualsevol altra llengua que indicarà. Les altres parts poden aplicar la regla de la reciprocitat.

Article 26

Legislació Els documents que es trameten en aplicació del present capítol es dispensen de qualsevol formalitat de legalització.

Article 27

Contingut de la sol.licitud

1. Qualsevol sol.licitud de cooperació que preveu el present capítol ha de precisar:

a) l'autoritat de la qual prové i l'autoritat encarregada de realitzar les investigacions o les diligències;

b) l'objecte i el motiu de la sol.licitud;

c) l'assumpte, incloent-hi els fets pertinents (com ara la data, el lloc i les circumstàncies de la infracció), sobre el qual recauen les investigacions o les diligències, llevat en el supòsit d'una sol.licitud de notificació;

d) en la mesura en què la cooperació implica mesures coercitives: i. el text de les disposicions legals o, quan això és impossible, l'especificació de la llei pertinent aplicable, i ii. una indicació segons la qual la mesura sol.licitada o qualsevol altra mesura que tingui efectes anàlegs es podria prendre al territori de la part sol.licitant en virtut de la seva pròpia legislació;

e) si és necessari i en la mesura que sigui possible: i. detalls relatius a la o les persones concernides, incloent-hi el nom, la data i el lloc de naixement, la nacionalitat i el lloc on es troben i, quan es tracti d'una persona jurídica, la seva seu; i ii. els béns en relació amb els quals se sol.licita la cooperació, el seu emplaçament, els seus vincles amb la o les persones en qüestió, qualsevol lligam amb el delicte com també qualsevol informació disponible pel que fa als interessos d'altri aferents a aquests béns; i

f) qualsevol diligència particular que desitgi la part sol.licitant.

2. Quan una sol.licitud de mesures provisionals, presentada en virtut de la secció 3, té com a objectiu l'embargament d'un bé que podria ser objecte d'una resolució de confiscació que consistiria en l'obligació de pagar una quantitat de diners, aquesta sol.licitud també ha de precisar la quantitat màxima que s'intenta recuperar sobre aquest bé.

3. A més a més de les indicacions esmentades en l'apartat 1, qualsevol sol.licitud formulada en aplicació de la secció 4 ha de contenir:

a) en el cas de l'article 13, apartat 1.a): i. una còpia certificada conforme de la resolució de confiscació pronunciada pel tribunal de la part sol.licitant i l'exposició dels motius que es troben a l'origen de la resolució, si no es precisen a la mateixa resolució; ii. un certificat de l'autoritat competent de la part sol.licitant segons el qual la resolució de confiscació és executòria i no és susceptible de recursos ordinaris; iii. les informacions relatives a la mesura en què es demana d'executar la resolució; i iv. les informacions relatives a la necessitat de prendre mesures provisionals;

b) en el supòsit de l'article 13, apartat 1.b), una exposició dels fets que invoca la part sol.licitant suficient per permetre a la part sol.licitada d'obtenir una resolució en virtut del seu dret intern;

c) quan tercers han tingut la possibilitat de reivindicar drets, els documents que revelin que han gaudit d'aquesta possibilitat.

Article 28

Vicis de les sol.licituds

1. Si la sol.licitud no és conforme a les disposicions del present capítol, o si les informacions subministrades no són suficients per permetre a la part sol.licitada de prendre una decisió pel que fa a la sol.licitud, aquesta part pot demanar a la part sol.licitant que modifiqui la sol.licitud o que la completi amb informacions suplementàries.

2. La part sol.licitada pot fixar un termini per a l'obtenció d'aquestes modificacions o informacions.

3. Tot esperant obtenir les modificacions o les informacions demanades, relatives a una sol.licitud presentada en aplicació de la secció 4 del present capítol, la part sol.licitada pot ordenar qualsevol de les mesures que es preveuen en les seccions 2 i 3 del present capítol.

Article 29

Concurrència de sol.licituds

1. Quan una part sol.licitada rep més d'una sol.licitud presentades en virtut de les seccions 3 i 4 del present capítol relatives a la mateixa persona o als mateixos béns, la concurrència de les sol.licituds no impedeix a la part sol.licitada de tractar aquelles sol.licituds que impliquen que es prenguin mesures provisionals.

2. En el cas d'una concurrència de sol.licituds presentades en virtut de la secció 4 del present capítol, la part sol.licitada ha de considerar poder consultar les parts sol.licitants.

Article 30

Obligació de motivació La part sol.licitada ha de motivar tota decisió que refusi, ajorni o sotmeti a condicions qualsevol cooperació sol.licitada en virtut del present capítol.

Article 31

Informació

1. La part sol.licitada informa sense demora la part sol.licitant:

a) del seguiment que s'ha donat immediatament a una sol.licitud formulada en virtut del present capítol;

b) del resultat definitiu del seguiment donat a la sol.licitud;

c) d'una decisió que refusi, ajorni o sotmeti a condicions, totalment o parcial, qualsevol cooperació prevista pel present capítol;

d) de qualsevol circumstància que impossibiliti l'execució de les mesures sol.licitades o susceptible de retardar-la considerablement; i

e) en el supòsit de mesures provisionals adoptades de conformitat amb una sol.licitud formulada en aplicació de la secció 2 o 3 del present capítol, de les disposicions del seu dret intern que implicarien, automàticament, l'aixecament de la mesura.

2. La part sol.licitant informa sense demora la part sol.licitada:

a) de qualsevol resolució, decisió o altre fet que privi la resolució del seu caràcter executori, totalment o parcial;

b) de qualsevol canvi, de fet i de dret, que des d'aleshores torni injustificable qualsevol acció empresa en virtut del present capítol.

3. Quan una part sol.licita la confiscació de béns a diverses parts, sobre la base d'una mateixa resolució de confiscació, n'informa totes les parts afectades per l'execució de la resolució.

Article 32

Utilització restringida

1. La part sol.licitada pot subordinar l'execució d'una sol.licitud a la condició que les informacions o els elements de prova obtinguts no siguin, sense el seu consentiment previ, utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a l'efecte d'investigacions o de diligències altres que les que s'estipulen a la sol.licitud.

2. Cada part pot, en el moment de la signatura o del dipòsit del seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, mitjançant declaració adreçada al secretari general del Consell d'Europa, declarar que les informacions o els elements de prova que ha facilitat en virtut del present capítol, no poden ser utilitzades o trameses per la part sol.licitant a l'efecte d'investigacions o de diligències altres que les que s'estipulen a la sol.licitud, sense el seu consentiment previ.

Article 33

Confidencialitat

1. La part sol.licitant pot exigir a la part sol.licitada que mantingui confidencials la sol.licitud i el seu contingut, llevat en la mesura necessària per acollir-la favorablement. Si la part sol.licitada no pot conformar-se a aquesta condició de confidencialitat, n'ha d'informar la part sol.licitant al més aviat possible.

2. La part sol.licitant, si se li demana i amb la condició que això no sigui contrari als principis fonamentals del seu dret intern, ha de mantenir confidencials tots els mitjans de prova i les informacions que la part sol.licitada comuniqui, llevat en la mesura necessària per a les investigacions o diligències que es descriuen en la sol.licitud.

3. Amb reserva de les disposicions del seu dret intern, una part que ha rebut una tramesa espontània d'informacions en virtut de l'article 10, ha de conformar-se a qualsevol condició de confidencialitat que li demani la part que tramet la informació. Si l'altra part no pot conformar-se a aquesta condició, n'ha d'informar, sense demora, la part que tramet la informació.

Article 34

Despeses Les despeses ordinàries motivades per l'execució d'una sol.licitud són a càrrec de la part sol.licitada. Quan són necessàries unes despeses importants o extraordinàries per prosseguir la sol.licitud, les parts es consulten per tal de fixar les condicions en les quals aquesta s'ha d'executar, com també la manera com s'han d'assumir les despeses.

Article 35

Danys i perjudicis

1. Quan una persona inicia una acció legal per responsabilitat, amb motiu de danys que resulten d'un acte o d'una omissió relatius a la cooperació que preveu aquest capítol, les parts concernides consideren el fet de consultar-se, si escau, sobre el repartiment eventual de les indemnitats degudes.

2. Una part que és objecte d'una demanda per danys i perjudicis s'esforça d'informar-ne, sense demora, l'altra part si aquesta pot tenir un interès en el cas.

Article 36

Signatura i entrada en vigor

1. El present Conveni s'obre a la signatura dels estats membres del Consell d'Europa i dels estats no membres que han participat a la seva elaboració. Aquests estats poden manifestar el seu consentiment a estar vinculats mitjançant:

a) la signatura sense reserva de ratificació, d'acceptació o d'aprovació; o

b) la signatura, amb reserva de ratificació, d'acceptació o d'aprovació, seguida de la ratificació, l'acceptació o l'aprovació.

2. Els instruments de ratificació, d'acceptació o d'aprovació es dipositaran prop del secretari general del Consell d'Europa.

3. El present Conveni entrarà en vigor el primer dia del mes posterior a l'expiració d'un període de tres mesos a comptar de la data en què tres estats, dels quals almenys dos estats són membres del Consell d'Europa, hagin manifestat el seu consentiment a estar vinculats pel Conveni, de conformitat amb les disposicions de l'apartat 1.

4. Per a qualsevol estat signatari que manifestarà ulteriorment el seu consentiment a estar vinculat pel Conveni, aquest entrarà en vigor el primer dia del mes posterior a l'expiració d'un període de tres mesos a comptar de la data de l'expressió del seu consentiment a estar vinculat pel Conveni, de conformitat amb les disposicions de l'apartat 1.

Article 37

Adhesió al Conveni

1. Després de l'entrada en vigor del present Conveni i després d'haver consultat els estats contractants en el Conveni, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa podrà invitar qualsevol estat no membre del Consell a adherir-se al present Conveni mitjançant una decisió que es prendrà per la majoria que preveu l'article 20.d de l'Estatut del Consell d'Europa i per unanimitat dels representants dels estats contractants que tinguin dret a formar part del Comitè.

2. Per a qualsevol estat adherent, el Conveni entrarà en vigor el primer dia del mes posterior a l'expiració d'un període de tres mesos després de la data de dipòsit de l'instrument d'adhesió prop del secretari general del Consell d'Europa.

Article 38

Aplicació territorial

1. Qualsevol estat podrà, en el moment de la signatura o en el moment de dipositar el seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, designar aquell o aquells territoris als quals s'ha d'aplicar el present Conveni.

2. Qualsevol estat podrà, en qualsevol altre moment posterior, mitjançant una declaració adreçada al secretari general del Consell d'Europa, estendre l'aplicació del present Conveni a qualsevol altre territori que es designi a la declaració. Respecte d'aquest territori, el Conveni entrarà en vigor el primer dia del mes posterior a l'expiració d'un període de tres mesos després de la data de recepció de la declaració pel secretari general.

3. Qualsevol declaració feta en virtut dels dos apartats anteriors es podrà retirar, pel que fa al territori que es designa en aquesta declaració, mitjançant notificació adreçada al secretari general. El retirament esdevindrà efectiu el primer dia del mes següent a l'expiració d'un període de tres mesos després de la data de recepció de la notificació pel secretari general.

Article 39

Relacions amb altres convenis i acords

1. El present Conveni no atempta contra els drets i les obligacions que resulten de convenis internacionals multilaterals relatius a qüestions particulars.

2. Les parts en el Conveni poden concloure entre elles acords bilaterals o multilaterals relatius a les qüestions que regula el present Conveni, a l'efecte de completar o reforçar les disposicions d'aquest o per tal de facilitar l'aplicació dels principis que consagra.

3. Quan dues o diverses parts ja han conclòs un acord o un tractat sobre un tema que tracta el present Conveni, o quan han establert d'una altra manera les seves relacions pel que fa a aquest tema, tenen la facultat d'aplicar aquell acord, tractat o arranjament en lloc del present Conveni, si això facilita la cooperació internacional.

Article 40

Reserves

1. Tot estat pot, en el moment de la signatura o en el moment de dipositar el seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, declarar fer ús d'una o de diverses reserves que figuren en els articles 2, apartat 2; 6, apartat 4; 14, apartat 3; 21, apartat 2; 25, apartat 3, i 32, apartat 2. No s'admet cap altra reserva.

2. Tot estat que ha formulat una reserva en virtut de l'apartat anterior pot retirar-la totalment o parcial, mitjançant una notificació adreçada al secretari general del Consell d'Europa. El retirament esdevindrà efectiu en la data de recepció de la notificació pel secretari general.

3. La part que ha formulat una reserva respecte d'una disposició del present Conveni no pot pretendre l'aplicació d'aquesta disposició per una altra part; si la reserva és parcial o condicional, pot pretendre l'aplicació d'aquesta disposició en la mesura en què l'ha acceptada.

Article 41

Esmenes

1. Cada part pot proposar esmenes al present Conveni i qualsevol proposta l'ha de comunicar el secretari general del Consell d'Europa als estats membres del Consell i a cada estat no membre que s'ha adherit o que ha estat invitat a adherir-se al present Conveni de conformitat amb les disposicions de l'article 37.

2. Tota esmena proposada per una part es comunica al Comitè europeu per als problemes criminals, que sotmet al Comitè dels Ministres la seva opinió sobre l'esmena proposada.

3. El Comitè dels Ministres examina l'esmena proposada i l'opinió sotmesa pel Comitè europeu per als problemes criminals i pot adoptar l'esmena.

4. El text de qualsevol esmena adoptat pel Comitè dels Ministres, de conformitat amb l'apartat 3 del present article, es tramet a les parts per a acceptació.

5. Qualsevol esmena adoptada, de conformitat amb l'apartat 3 del present article, entrarà en vigor el trentè dia després que totes les parts hagin informat el secretari general que l'han acceptada.

Article 42

Resolució dels desacords

1. El Comitè europeu per als problemes criminals del Consell d'Europa es mantindrà informat pel que fa a la interpretació i l'aplicació del present Conveni.

2. En el supòsit de desacord entre les parts sobre la interpretació o l'aplicació del present Conveni, les parts s'esforçaran a arribar a una solució del desacord mitjançant la negociació o qualsevol altre mitjà pacífic de la seva elecció, incloent-hi sotmetre el desacord al Comitè europeu per als problemes criminals, a un tribunal arbitral les decisions del qual vincularan les parts en el desacord, o al Tribunal Internacional de Justícia, segons un acord comú de les parts concernides.

Article 43

Denúncia

1. Tota part, en qualsevol moment, pot denunciar el present Conveni, adreçant una notificació al secretari general del Consell d'Europa.

2. La denúncia esdevindrà efectiva el primer dia del mes posterior a l'expiració d'un període de tres mesos comptats a partir de la data de recepció de la notificació pel secretari general.

3. Tanmateix, en virtut de l'article 14, el present Conveni continua aplicant-se a l'execució d'una confiscació sol.licitada de conformitat amb les disposicions d'aquest Conveni abans de la data en què la denúncia esdevingui efectiva.

Article 44

Notificacions El secretari general del Consell d'Europa ha de notificar als estats membres del Consell, com també a qualsevol estat que s'hagi adherit al present Conveni:

a) qualsevol signatura;

b) el dipòsit de qualsevol instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió;

c) qualsevol data d'entrada en vigor del present Conveni de conformitat amb els seus articles 36 i 37;

d) tota reserva presentada en virtut de l'article 40, apartat 1;

e) qualsevol altre document, notificació o comunicació que es refereixi al present Conveni.

En testimoni de la qual cosa, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, han signat el present Conveni.

Fet a Estrasburg, el 8 de novembre de 1990, en francès i en anglès, ambdós textos igualment fefaents, en un sol exemplar que s'ha de dipositar en els arxius del Consell d'Europa.

El secretari general del Consell d'Europa en comunicarà còpia certificada conforme a cada un dels estats membres del Consell d'Europa, als estats no membres que han participat a l'elaboració del Conveni i a tot estat convidat a adherir- s'hi.

Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim (*) Consell d'Europa Situació de signatures Tractats europeus i ratificacions Data: 06/11/98 Número: 141 Obert a la signatura Entrada en vigor Lloc: Estrasburg Condicions: 3 ratificacions Data: 08/11/90 Data: 01/09/93 Estats membres Data de Data de ratificació Data d'entrada R: Reserves, la signatura o d'adhesió en vigor D: Declaracions, T: Decl.

Territorial Albània Alemanya 08/11/90 16/09/98 01/01/99 R/D Andorra Austria 10/07/91 07/07/97 01/11/97 R/D Bèlgica 08/11/90 28/01/98 01/05/98 D Bulgària 28/09/92 02/06/93 01/10/93 R/D Croàcia 06/11/96 11/10/97 01/02/98 D Dinamarca 08/11/90 19/11/96 01/03/97 R/D/T Eslovàquia Eslovènia 23/11/93 23/04/98 01/08/98 R/D Espanya 08/11/90 06/08/98 01/12/98 R/D Estònia Finlàndia 25/09/91 09/03/94 01/07/94 R/D Frnaça 05/07/91 08/10/96 01/02/97 D Grècia 28/09/92 Hongria 06/11/97 Irlanda 15/10/96 28/11/96 01/03/97 R/D Islàndia 08/11/90 21/10/97 01/02/98 D Itàlia 08/11/90 20/01/94 01/05/94 R/D Larimecedònia (1) Letònia 11/03/98 01/12/98 01/04/99 Liechtenstein 29/06/95 Lituània 03/06/94 20/06/95 01/10/95 R/D Luxemburg 28/09/92 Malta 05/11/98 Moldàvia 06/05/97 Noruega 08/11/90 16/11/94 01/03/95 R Països baixos 08/11/90 10/05/93 01/09/93 R/D/T Polònia 05/11/98 Portugal 08/11/90 19/10/98 01/02/99 R/D Regne Unit 08/11/90 28/09/92 01/09/93 R/D/T República Txeca 18/12/95 19/11/96 01/03/97 D Romania 18/03/97 Rússia San Marino 16/11/95 Suècia 08/11/90 15/07/96 01/11/96 R/D Suïssa 23/08/91 11/05/93 01/09/93 R/D Turquia Ucraïna 29/05/97 26/01/98 01/05/98 R/D Xipre 08/11/90 15/11/96 01/03/97 R/D Estats no membres Austràlia 28/09/92 31/07/97 01/11/97 R/D Canadà Estats Units d'Amèrica (*) Tractat obert a la signatura dels estats membres i dels estats no membres que han participat en la seva elaboració i a l'adhesió dels altres estats no membres.

(1) "l'antiga República iugoslava de Macedònia." Reserves i declaracions Austria Reserves consignades en l'instrument de ratificació, dipositat el 7 de juliol de 1997

• Original en anglès/alemany. Article 6, apartat 4 La República d'Austria declara, de conformitat amb l'article 6, apartat 4, que l'article 6, apartat 1, solament s'aplicarà a les infraccions principals que són crims ("Verbrechen") en el sentit de la legislació penal austríaca (<185> 17 del Codi penal austríac). Article 21, apartat 2 Les modalitats per notificar resolucions judicials previstes a l'article 21, apartat 2, solament s'autoritzaran a Austria si estan previstes en un altre tractat bilateral o multilateral. Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent d'Austria, de data 4 de juliol de 1997, lliurada al secretari general en el moment de dipositar l'instrument de ratificació, el dia 7 de juliol de 1997- Original en anglès. L'autoritat central, en el sentit de l'article 23, és: Bundesministerium für Justiz Museumsstraße 7 1070 Wien Bèlgica Declaració consignada en una nota verbal lliurada al secretari general en el moment de dipositar l'instrument de ratificació, el dia 28 de gener de 1998
• Original en francès. Bèlgica declara que l'autoritat central, designada en aplicació de l'article 23, apartat 1, del Conveni, és el Ministère de la Justice, Administration de la légalisation pénale et des droits de l'homme, Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale, 115 Bd de Waterloo, B-1000 Bruxelles. Bulgària Reserves i declaració formulades pel viceministre d'Afers Estrangers, en el moment de la signatura, el dia 28 de setembre de 1992 -Original en francès. Reserves De conformitat amb l'article 14, apartat 3 del Conveni, la República de Bulgària declara que solament aplicarà les disposicions de l'apartat 2 de l'article 14 amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals de l'ordenament jurídic búlgar. De conformitat amb l'article 25, apartat 3 del Conveni, la República de Bulgària declara que exigirà, per a cada cas particular, que les sol.licituds i els documents annexos que li són tramesos en virtut de l'article 25, apartat 1, s'acompanyin d'una traducció al búlgar o a una de les llengües oficials del Consell d'Europa que precisarà. De conformitat amb l'article 32, apartat 2 del Conveni, la República de Bulgària declara que les informacions o els elements de prova que faciliti en virtut del capítol III del Conveni no poden, si no és amb el consentiment previ de les autoritats competents búlgares, ser utilitzats o tramesos per la part sol.licitant als efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració Pel que fa a l'aplicació de l'article 15 del Conveni, la República de Bulgària declara la seva intenció d'arribar a un acord, sobre la base de la reciprocitat, amb vista a assegurar el retorn dels béns confiscats en els estats parts en el Conveni sobre els quals pugui tenir pretensions. Reserves i declaració consignades en l'instrument de ratificació, dipositat el dia 2 de juny de 1993
• Original en anglès. Reserves

1. De conformitat amb l'article 14, apartat 3, del Conveni, la República de Bulgària declara que les disposicions de l'article 14, apartat 2, solament s'apliquen amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic.

2. De conformitat amb l'article 25, apartat 3, del Conveni, la República de Bulgària declara que, en cada cas particular, exigirà que les sol.licituds i els documents annexos que li siguin tramesos en aplicació de l'article 25, apartat 1, s'acompanyin d'una traducció al búlgar o a una de les llengües oficials del Consell d'Europa que precisarà.

3. De conformitat amb l'article 32, apartat 2 del Conveni, la República de Bulgària declara que les informacions o els elements de prova que faciliti en virtut del capítol III del Conveni no poden, si no és amb el consentiment previ de les autoritats competents búlgares, ser utilitzats o tramesos per la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració Pel que fa a l'aplicació de l'article 15 del Conveni, la República de Bulgària declara que té la intenció de concertar acords de reciprocitat que prevegin la restitució dels béns sobre els quals pot reivindicar certs drets i que han estat confiscats per una part en el Conveni. Croàcia Declaració consignada en l'instrument de ratificació, dipositat el dia 11 d'octubre de 1997

• Original en croat/anglès. La República de Croàcia declara que l'autoritat central designada en aplicació de l'article 23, apartat 1, del Conveni és el Ministeri de l'Interior de la República de Croàcia, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb. Dinamarca Reserves consignades en l'instrument de ratificació dipositat el dia 19 de novembre de 1996
• Original en francès. Article 6 L'article 6, apartat 1, solament és aplicable als delictes amb agreujants que puguin, en qualsevol moment i segons el dret danès, donar lloc a l'ocultació, entre els quals l'ocultació d'estupefaents segons l'article 191 A del Codi penal, i l'ocultació relacionada amb el robatori, la possessió il.legal d'objectes trobats, la malversació de fons, l'estafa, el frau informàtic, l'abús de confiança, el xantatge, la sostracció de l'actiu, el robatori amb agreujants i la importació fraudulenta amb agreujants segons l'article 284 del Codi penal. Article 21 Pel que fa a l'article 21, apartat 2, Dinamarca es reserva el dret d'aplicar les disposicions del Conveni europeu d'assistència mútua judicial en matèria penal. Article 25 Pel que fa a l'article 25, apartat 3, les sol.licituds i els documents annexos que acompanyin les sol.licituds procedents de països altres que Alemanya, ustria, França, Irlanda, Noruega, Regne Unit i Suècia, s'acompanyaran necessàriament d'una traducció al danès o a una de les llengües oficials del Consell d'Europa; pel que fa a documents voluminosos, Dinamarca es reserva el dret d'exigir, segons el cas, una traducció al danès o de fer traduir aquests documents a càrrec de la part sol.licitant. Declaració consignada en l'instrument de ratificació i en una nota verbal lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 19 de novembre de 1996
• Original en francès. Fins a disposició contrària, aquest Conveni no és aplicable a les illes Fèroe i a Groenlàndia. Declaració consignada en una nota verbal lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 19 de novembre de 1996
• Original en francès. El Govern de Dinamarca ha designat: El Ministeri de Justícia Slotsholmsgade 10 1216 Copenhague K Danemark com a autoritat competent, de conformitat amb l'article 23 de l'esmentat Conveni. Eslovènia Reserves i declaració consignades en una nota verbal de la Representació Permanent d'Eslovènia, de data 17 d'abril de 1998, lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 23 d'abril de 1998
• Original en anglès. El Govern d'Eslovènia declara que: Reserves De conformitat amb l'article 25, apartat 3, del Conveni, es reserva el dret d'exigir que les sol.licituds presentades a l'autoritat central responsable i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció en llengua eslovena o en llengua anglesa. De conformitat amb l'article 32, apartat 2, del Conveni, les informacions o els elements de prova que faciliti en virtut del capítol III del Conveni no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració De conformitat amb l'article 23, apartat 2, l'autoritat central de la República d'Eslovènia designada en aplicació de l'apartat 1 d'aquest article, és: Oficina de Prevenció del Blanqueig de Diner Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana Telèfon: 00 386 61 125 41 89 Fax: 00 386 61 125 20 87 Espanya Reserves i declaració consignades en l'instrument de ratificació, dipositat el dia 6 d'agost de 1998
• Original en espanyol. Reserves De conformitat amb l'article 25, apartat 3, Espanya es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció en una de les llengües oficials del Consell d'Europa. De conformitat amb l'article 32, apartat 2, Espanya declara que les informacions o els elements de prova que subministri en virtut del present capítol no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració De conformitat amb l'article 23, Espanya designa com a autoritat central encarregada de trametre les sol.licituds presentades en virtut del present Conveni i de contestar- les, com també de trametre-les a les autoritats que tenen competència per executar-les, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Finlàndia Reserva i declaració consignades en una carta del representant permanent de Finlàndia, de data 9 de març de 1994, lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument d'acceptació, el dia 9 de març de 1994
• Original en anglès. De conformitat amb l'article 25, apartat 3, les sol.licituds i els documents annexos s'hauran de redactar en finlandès, suec, danès o noruec o en anglès, francès o alemany, o anar acompanyats d'una traducció a una d'aquestes llengües. Autoritat central: (Article 23) Ministry of Justice Eteläesplanadi 10 P.O. BOX 1 SF-00131 Helsinki Finland Tel. (19) 358-0-18251 Fax (19) 358-0-1825224 Liaison Officer Senior Ministerial Secretary Hannu Taimisto França Declaracions consignades en l'instrument d'aprovació dipositat el dia 8 d'octubre de 1996
• Original en francès. De conformitat amb les disposicions de l'article 23, apartat 2, del Conveni, l'autoritat central prevista en l'article 23, apartat 1 és, pel que fa a la República Francesa, el Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, Bureau de l'entraide répressive internationale, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex

01. De conformitat amb l'article 38 del Conveni, el Govern de la República declara que el present Conveni s'aplicarà al conjunt del territori de la República amb reserva, pel que fa als territoris d'ultramar, de l'entrada en vigor, respecte d'aquests territoris, del nou Codi penal, la qual cosa serà objecte d'una notificació adreçada al secretari general del Consell d'Europa.

Irlanda Reserves i declaració consignades en l'instrument de ratificació dipositat el dia 28 de novembre de 1996 - Original en anglès.

Reserves Article 2, apartat 2 De conformitat amb l'article 2, apartat 2, Irlanda declara que l'article 2, apartat 1, solament s'aplica als delictes en matèria de tràfic d'estupefaents tal com es defineixen en la seva legislació interna i als altres delictes susceptibles de ser remesos a judici, segons el procediment de l'"indictment".

Article 14, apartat 3 De conformitat amb l'article 14, apartat 3, Irlanda declara que l'article 14, apartat 2, solament s'aplica amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic.

Article 21, apartat 2 De conformitat amb l'article 21, apartat 2, Irlanda declara que les resolucions judicials han de ser notificades exclusivament per mitjà de la seva autoritat central.

Article 25, apartat 3 De conformitat amb l'article 25, apartat 3, Irlanda declara que es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció a l'irlandès o a l'anglès.

Declaració Article 23, apartat 1 L'autoritat central irlandesa designada en aplicació de l'article 23, apartat 1, és el "Department of Justice", 72- 76 St. Stephen's Green, Dublin

2. Islàndia Declaració consignada en una nota verbal de data 16 d'octubre de 1997, lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 21 d'octubre de 1997

• Original en anglès. De conformitat amb l'article 23, apartat 1, del Conveni, l'autoritat competent a Islàndia és el Ministeri de Justícia, Arnarhváli, 150 Reykjavík. Itàlia Reserves i declaracions fetes en el moment de dipositar l'instrument de ratificació, el dia 20 de gener de 1994
• Original en francès. Article 6, apartat 4 En el sentit de l'apartat 4 de l'article 6 del Conveni, la República Italiana declara que l'apartat 1 d'aquest article solament s'aplica als delictes principals ("predicate offences") que constitueixen, segons la llei italiana "delitti" amb exclusió dels "delitti" no intencionats. Article 21, apartat 2 En el sentit de l'apartat 2 de l'article 21 del Conveni, la República Italiana declara que els procediments previstos en les lletres a i b d'aquest mateix apartat, relatius a la tramesa i a la notificació de resolucions judicials a persones concernides per mesures provisionals i de confiscació i que es trobin en territori italià, solament es consenten en els supòsits en què, en les seves relacions amb l'altre estat, estiguin previstes per les disposicions de la llei italiana o pels acords internacionals que, de manera general, regeixen l'assistència judicial mútua en matèria penal. Article 23, apartat 2 En el sentit de l'apartat 2 de l'article 23 del Conveni, la República Italiana declara que l'autoritat central designada segons l'apartat 1 d'aquest mateix article és el ministre de Justícia i que totes les comunicacions es poden adreçar a "Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Via Arenula 70, 00186 Roma". Article 25, apartat 3 En el sentit de l'apartat 3 de l'article 25 del Conveni, la República Italiana declara que es reserva el dret d'exigir que les sol.licituds que li són presentades i els documents que hi donen suport s'acompanyin d'una traducció a l'italià o a una de les llengües oficials del Consell d'Europa. Article 32, apartat 2 En el sentit de l'apartat 2 de l'article 32 del Conveni, les informacions o els elements de proves facilitats per Itàlia en virtut del present capítol no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Letònia Declaracions consignades en sis cartes del ministre d'Afers Estrangers de Letònia, de data 12 de novembre de 1998, lliurades al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 1 de desembre de 1998
• Original en anglès. En aplicació de l'apartat 4 de l'article 6 del Conveni, la República de Letònia declara que l'apartat 1 de l'article 6 solament s'aplica als delictes principals de conformitat amb la Llei de la República de Letònia sobre el blanqueig dels productes del crim; adoptada el 18 de desembre de 1997, és a dir: 1. la posada en circulació il.legal de substàncies tòxiques, considerablement embriagadores, de substàncies narcòtiques o psicòtropes; 2. el bandidatge; 3. el contraban; 4. el pas il.legal de persones per la frontera; 5. la impressió o la difusió de diners o de valors falsificats, o els actes il.legals que concerneixin valors o documents monetaris; 6. les preses d'ostatges, el segrest, el segrest de nens; 7. la violació de drets d'autor o de drets associats; 8. els actes criminals de gran envergadura contra béns quan aquests actes són comesos per un grup organitzat; 9. l'exercici d'una activitat sense permís especial (llicència), la fallida fraudulenta, el frau a les facilitats de crèdit; 10. la corrupció, l'acceptació de corrupció, la mediació en una corrupció; 11. la violació de les regles sobre la importació, la producció o la distribució de materials pornogràfics; 12. la compra, la possessió, la utilització, el lliurament o la destrucció il.legal de substàncies radioactives; 13. la producció no autoritzada o la venda d'objectes especials, armes de foc, municions o explosius; 14. l'ablació il.legal o el comerç de teixits o d'òrgans d'éssers humans vius o morts. En aplicació de l'apartat 3 de l'article 14 del Conveni, la República de Letònia declara que l'apartat 2 de l'article 14 solament s'aplica amb reserva dels principis constitucionals i dels conceptes fonamentals de l'ordenament jurídic de la República de Letònia. En aplicació de l'apartat 2 de l'article 21 del Conveni, la República de Letònia declara que les autoritats competents de la República de Letònia per a la notificació de les resolucions judicials són: durant la investigació preliminar: "General Prosecutor's office O; Kalpaka blvd 6, Riga, LV - 1801, Latvia" telèfon: 371.7.320085, fax: 371.7.212231; durant el procés: "The Ministry of Justice, Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, Latvia", telèfons: 371.7.280437/282607, fax: 371.7.285575. En aplicació de l'apartat 2 de l'article 23 del Conveni, la República de Letònia declara que, als efectes de l'aplicació de l'apartat 1 de l'article 23 del Conveni, les autoritats centrals de la República de Letònia són: durant les investigacions preliminars fins a les diligències judicials: "The State Police, Brivibas blvd 61, Riga, LV - 1010, Latvia", telèfon: 371.7.075300, fax: 371.7.376156; durant les investigacions preliminars fins a la presentació de l'afer davant el Tribunal: "General Prosecutor's office O; Kalpaka blvd 6, Riga, LV - 1801, Latvia", telèfon: 371.7.320085, fax: 371.7.212231; durant el procés: "The Ministry of Justice, Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, Latvia", telèfons: 371.7.280437/282607, fax: 371.7.285575. En aplicació de l'apartat 3 de l'article 25 del Conveni, la República de Letònia declara que les sol.licituds i els documents annexos s'han d'acompanyar d'una traducció a la llengua letona o a l'anglès. En aplicació de l'apartat 2 de l'article 32 del Conveni, la República de Letònia declara que les informacions o els elements de prova facilitats per la República de Letònia en virtut del capítol III del Conveni no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Lituània Reserves consignades en l'instrument de ratificació dipositat el dia 20 de juny de 1995
• Original en anglès. Article 2 Les disposicions de l'article 2, apartat 2 solament s'aplicaran per als delictes previstos en l'article 6, apartat 1, comesos intencionadament. Article 14 L'article 14, apartat 2, solament s'aplicarà amb reserva dels principis de la Constitució de la República de Lituània i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic. Article 21 Les resolucions judicials s'hauran de trametre al Ministeri de Justícia de la República de Lituània o a l'Oficina del Fiscal General de la República de Lituània. Article 25 Les sol.licituds i els documents annexos adreçats a la República de Lituània s'hauran de traduir a l'anglès o a la llengua lituana. Article 32 Llevat del seu consentiment previ, les informacions i els elements de prova facilitats per la República de Lituània, no podran ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració consignada en una nota verbal del Ministeri d'Afers Estrangers de Lituània, de data 16 de març de 1997, enregistrada a la Secretaria General el 17 de març de 1997
• Original en anglès. El Ministeri d'Afers Estrangers de la República de Lituània informa que les autoritats esmentades en la reserva de la República de Lituània en virtut de l'article 21 del Conveni, consignada en l'instrument de ratificació dipositat el dia 20 de juny de 1995, també assumeixen les funcions en virtut de l'article 23 del Conveni. Les adreces de les autoritats esmentades són: Ministry of Justice Prosecutor General's Office Gedimino av. 30/1 A. Smetonos str. 2600 Vilnius 2709 Vilnius Lithuania Lithuania Tel. (3702) 624.670/616.662 Tel. (3702) 612.131 Fax. (3702) 625.940 Fax. (3702) 611.826/618.563/224.734 Noruega Reserves consignades en l'instrument de ratificació, dipositat el dia 16 de novembre de 1994
• Original en anglès. Article 2, apartat 2 Noruega declara que l'article 2, apartat 1, solament s'aplica als delictes que es castigarien si fossin comesos en el marc de la competència penal noruega. Article 6, apartat 4 Noruega declara que l'article 6, apartat 1, solament s'aplica als delictes que es castigarien si fossin comesos en el marc de la competència penal noruega. Article 25, apartat 3 Noruega declara que es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció al noruec, al suec, al danès o a l'anglès. Article 32, apartat 2 Noruega declara que, sense el seu consentiment previ, les informacions o els elements de prova que faciliti en virtut del capítol III, no podran ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant, excepte en la mesura necessària a les investigacions o a les diligències descrites en la sol.licitud. Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent de Noruega, de data 6 de gener de 1995, registrada a la Secretaria General el dia 9 de gener de 1995
• Original en anglès. De conformitat amb l'article 23, apartat 2, del Conveni, la "Central Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)" a Oslo
• Postbox 8193 Dep. 0034 Oslo (Telèfon (47) 22.86.54.00, fax (47) 22.86.54.99)" ha estat designada com l'autoritat noruega responsable de la tramesa i de les respostes a les sol.licituds presentades en el marc d'aquest capítol, de l'execució d'aquestes sol.licituds o del seu enviament a les autoritats competents per a la seva execució. Països Baixos Reserves i declaracions consignades en l'instrument d'acceptació dipositat el dia 10 de maig de 1993
• Original en anglès. De conformitat amb les disposicions de l'article 2, apartat 2, del Conveni, el Regne dels Països Baixos declara que es reserva el dret de no aplicar les disposicions de l'article 2, apartat 1, del Conveni pel que fa a la confiscació del producte de delictes castigats en virtut de la legislació sobre els impostos o sobre la duana i els impostos indirectes. De conformitat amb l'article 6, apartat 4 del Conveni, el Regne dels Països Baixos declara que l'article 6, apartat 1, del Conveni solament s'aplica als delictes principals qualificats de "misdrijven" (crims) pel dret intern dels Països Baixos (el Regne a Europa). De conformitat amb l'article 23, apartat 2, del Conveni, l'autoritat central designada en virtut de l'article 23, apartat 1, és per als Països Baixos (el Regne a Europa): Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301 2500 EH's-Gravenhage
• Nederland De conformitat amb l'article 25, apartat 3, del Conveni, el Regne dels Països Baixos declara que les sol.licituds adreçades als Països Baixos (el Regne a Europa), com també els documents annexos redactats en una llengua altra que el neerlandès, el francès, l'anglès o l'alemany s'han d'acompanyar d'una traducció a una d'aquestes llengües. De conformitat amb l'article 38, apartat 1, del Conveni, el Regne dels Països Baixos declara que el Conveni s'aplica als Països Baixos (el Regne a Europa). Portugal Reserves i declaració consignades en l'instrument de ratificació dipositat el dia 19 d'octubre de 1998
• Original en francès/portuguès. Reserves Als efectes de l'article 6 del Conveni, el càstig pel delicte de blanqueig es limita als casos de pràctica dels delictes de tràfic de droga i a tota activitat il.legal relacionada amb el terrorisme, el tràfic d'armes, l'extorsió de fons, el segrest, la incitació a la prostitució (Lenocínio), la corrupció, la malversació (Peculato) i la participació econòmica en un negoci, l'administració perjudicial d'una unitat econòmica del sector públic, el frau en l'obtenció o en la malversació de subsidis, subvencions o crèdits, els delictes econòmics i financers comesos de manera organitzada amb recurs a la tecnologia informàtica i els delictes econòmics i financers d'abast internacional, quan han estat comesos sota qualsevol forma de coparticipació, com els defineix la seva legislació; L'aplicació de les disposicions de l'article 21 del Conveni se subordina a l'existència de convenis bilaterals o multilaterals d'ajuda mútua judicial entre Portugal i la part sol.licitant; Segons les disposicions de l'article 25 del Conveni, Portugal declara que les sol.licituds i els documents annexos que li siguin tramesos s'acompanyin d'una traducció al portuguès o al francès; Segons les disposicions de l'article 32 del Conveni, Portugal declara que les informacions o els elements de prova subministrats per l'Estat portuguès no podran, sense el seu consentiment, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a l'efecte d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració Segons les disposicions de l'article 23 del Conveni, Portugal declara que l'autoritat central és la "Procuradoria Geral da República, rua da Escola Politécnica, 140 - 1200 Lisboa". Regne Unit Reserves i declaracions consignades en l'instrument de ratificació, dipositat el 28 de setembre de 1992
• Original en anglès. Reserves De conformitat amb l'article 2, apartat 2, el Regne Unit declara que l'article 2, apartat 1, solament s'aplica, pel que fa a Escòcia, als delictes que constitueixen un tràfic de drogues com el defineix la legislació escocesa. (* De conformitat amb l'article 6, apartat 4, el Regne Unit declara que l'article 6, apartat 1, solament s'aplica als delictes que constitueixen un tràfic de drogues com els defineix la seva legislació interna.) De conformitat amb l'article 14, apartat 3, el Regne Unit declara que l'article 14, apartat 2, solament s'aplica amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic. * Reserva retirada per carta del representant permanent del Regne Unit, de data 30 d'agost de 1995, registrada a la Secretaria General el dia 1 de setembre de 1995
• Original en anglès. De conformitat amb l'article 21, apartat 2, el Regne Unit declara que les resolucions judicials solament han de ser lliurades per mitjà de la seva autoritat central competent, és a dir: Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters C7 Division Home Office 50 Queen Anne's Gate London SW1H 9AT De conformitat amb l'article 25, apartat 3, el Regne Unit declara que es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció a l'anglès. Declaració L'autoritat central del Regne Unit designada en virtut de l'article 23, apartat 1, és l'autoritat central del Regne Unit per a l'ajuda mútua judicial en matèria penal: Central Authority for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, C7 Division, Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT. Reserves i declaracions consignades en una carta del representant permanent de data 17 de gener de 1995, registrada a la Secretaria General el 19 de gener de 1995
• Original en anglès. De conformitat amb l'article 38 del Conveni, declaro que el Conveni s'aplicarà a l'illa de Man amb les reserves i les declaracions següents: De conformitat amb l'article 6, apartat 4, el Regne Unit declara que l'article 6, apartat 1 solament s'aplicarà a l'illa de Man als delictes que constitueixen un tràfic de drogues com el defineix la seva legislació interna. De conformitat amb l'article 14, apartat 3, el Regne Unit declara que l'article 14, apartat 2, solament s'aplicarà a l'illa de Man amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic. De conformitat amb l'article 21, apartat 2, el Regne Unit declara que les resolucions judicials, per a l'illa de Man, solament han de ser lliurades per mitjà de la seva autoritat central competent, és a dir: HM Attorney General Attorney General's Chambers Douglas Isle of Man L'autoritat central competent del Regne Unit designada en virtut de l'article 23, apartat 1, per a l'illa de Man és: HM Attorney General Attorney General's Chambers Douglas Isle of Man De conformitat amb l'article 25, apartat 3, el Regne Unit declara que es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos que s'adrecin a l'autoritat central de l'illa de Man s'acompanyin d'una traducció a l'anglès. República Txeca Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent de la República txeca, lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 19 de novembre de 1996. Original en anglès. La República Txeca designa, en el sentit de l'article 23.1 del Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, les autoritats centrals següents:

1. En el cas de diligències penals: l'Oficina del Fiscal General de la República Txeca per a diligències anteriors a una inculpació, i el Ministeri de Justícia de la República Txeca per a diligències posteriors a una inculpació.

2. En els altres supòsits: el Ministeri de Finances de la República Txeca. Adreces de les autoritats abans esmentades: Nejvyssí státní zastupitelství Ceské republiky (Oficina del Fiscal General de la República Txeca) Jezuitská 4 660 55 Brno Ministerstvo spravedinosti Ceské republiky (Ministeri de Justícia de la República Txeca) Vysehradská 16 128 10 Praha 2 Ministerstvo financí Ceské republiky (Ministeri de Finances de la República Txeca) Letenská 15 118 10 Praha 1 Suècia Reserves consignades en l'instrument de ratificació, dipositat el dia 15 de juliol de 1996

• Original en anglès. Article 2 De conformitat amb l'article 2, apartat 2, Suècia declara que, per la seva banda, la disposició de l'article 2, apartat 1, s'aplica als productes del crim i als instruments utilitzats per cometre un delicte, els quals es poden confiscar segons les disposicions del Codi penal, de la Llei penal relativa als estupefaents (1968:64) o de la Llei que prohibeix certs productes de dopatge (1991:1969). Pel que fa als altres delictes, Suècia es reserva el dret, quan ho justifica el tipus de delicte, de prescriure la confiscació en una mesura més limitada. Article 6 De conformitat amb l'article 6, apartat 4, Suècia declara que, per la seva banda, les disposicions de l'article 6, apartat 1 únicament s'apliquen als casos en què els béns en qüestió provenen d'una adquisició criminal. Article 21 De conformitat amb l'article 21, apartat 2, Suècia fa una reserva pel que fa a les disposicions de l'article 21, apartat 2b. Article 25 De conformitat amb l'article 25, apartat 3, Suècia declara que una sol.licitud presentada a Suècia en virtut del Conveni s'ha de formular en suec, danès, noruec o anglès o que s'hi ha d'adjuntar una traducció a una d'aquestes llengües. Declaració consignada en una nota verbal de la Representació Permanent de Suècia lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 15 de juliol de 1996
• Original en francès. De conformitat amb l'article 23, apartat 2, del Conveni, el Ministeri d'Afers Estrangers de Suècia, Box 16121, S-103 23 Stockholm, ha estat designat per dur a terme les tasques que figuren en aquell article. Suïssa Reserves consignades en l'instrument de ratificació dipositat el dia 11 de maig de 1993
• Original en francès. Article 6, apartat 4 L'article 6, apartat 1 del Conveni solament s'aplica quan el delicte principal és qualificat de crim segons el dret suís (article 9, 1r apartat, del Codi penal suís i als delictes que preveuen el Codi penal suís i el dret penal accessori). Article 21, apartat 2 La notificació de resolucions judicials a persones a Suïssa ha de ser feta per mitjà d'autoritats suïsses competents (Office fédéral de la police). Article 25, apartat 3 Les sol.licituds i els documents annexos s'han de presentar en llengua alemanya, francesa o italiana o han d'anar acompanyades d'una traducció a una d'aquestes llengües. L'exactitud de les traduccions s'ha de certificar de manera oficial. Article 32, apartat 2 Les informacions i els elements de prova obtinguts de Suïssa en aplicació del present Conveni no poden, sense consentiment previ de l'Office fédéral de la police (Offices centraux), ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a l'efecte d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració consignada en una carta del representant permanent de Suïssa de data 7 de juny de 1993 i registrada a la Secretaria General el dia 10 de juny de 1993
• Original en francès. Autoritat central: (Article 23) Office fédéral de la police Bundesrain 20 CH-3003 Berne Telèfon: 031 61 43 10 Fax: 031 61 53 80 Ucraïna Reserves i declaració consignades en l'instrument de ratificació dipositat el dia 26 de gener de 1998
• Originals en francès i ucraïnès. Reserves L'article 14, apartat 2, del Conveni solament s'aplicarà amb reserva dels principis constitucionals i dels conceptes fonamentals de l'ordenament jurídic d'Ucraïna. Les sol.licituds i els documents annexos que estableix l'article 25, apartat 3, del Conveni s'han d'enviar a Ucraïna acompanyats d'una traducció a l'ucraïnès o a una de les llengües oficials del Consell d'Europa, si no estan redactats en aquestes llengües. De conformitat amb l'article 32, apartat 2, del Conveni, Ucraïna declara que serà necessari el seu consentiment previ per tal que les informacions o els elements de prova que faciliti en virtut del Capítol III del Conveni, puguin ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a l'efecte d'investigacions o de diligències altres que les que es precisen en la sol.licitud. Declaració El Ministeri de Justícia d'Ucraïna (pel que fa a les resolucions judicials) i l'Oficina del Fiscal general d'Ucraïna (pel que fa als autes processals en el marc de les investigacions criminals) són les autoritats centrals d'Ucraïna habilitades a exercir les funcions de conformitat amb l'article 23, apartat 1, del Conveni. Xipre Reserves i declaració consignades en una carta del representant permanent de Xipre, de data 14 de novembre de 1996, lliurada al secretari general en el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, el dia 15 de novembre de 1996. Original en anglès. Declaració De conformitat amb l'apartat 2 de l'article 23, l'autoritat central designada en aplicació de l'apartat 1 d'aquest article és: el Ministe ri de Justícia i d'Ordre Públic, Nicòsia
• Xipre. Reserves La República de Xipre declara que: De conformitat amb l'apartat 2 de l'article 2, l'apartat 1 d'aquest article solament s'aplicarà als delictes precisats en la seva legislació interna pertinent. De conformitat amb l'apartat 4 de l'article 6, l'apartat 1 d'aquest article solament s'aplicarà als delictes principals precisats en la seva legislació interna pertinent. De conformitat amb l'apartat 3 de l'article 14, l'apartat 2 d'aquest article solament s'aplicarà amb reserva dels seus principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del seu ordenament jurídic. De conformitat amb l'apartat 2 de l'article 21 les resolucions judicials solament han de ser lliurades mitjançant l'autoritat central xipriota que és: el Ministeri de Justícia i d'Ordre Públic. De conformitat amb l'apartat 3 de l'article 25, la República de Xipre es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció a l'anglès, que és una de les llengües oficials del Consell d'Europa. De conformitat amb l'apartat 2 de l'article 32, les informacions o els elements de prova facilitats per la República de Xipre en virtut del present Conveni no podran, sense el seu consentiment previ, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a efectes d'investigacions o de diligències altres que les que s'estipulen en la sol.licitud. Austràlia Reserves i declaració consignades en l'instrument de ratificació dipositat a la Secretaria General el dia 31 de juliol de 1997
• Original en anglès. Reserves De conformitat amb l'article 21, apartat 2, Austràlia declara que els documents jurídics solament s'han de notificar a través de la seva autoritat central. De conformitat amb l'article 25, apartat 3, Austràlia declara que es reserva la facultat d'exigir que les sol.licituds i els documents annexos s'acompanyin d'una traducció a l'anglès. De conformitat amb l'article 32, apartat 2, Austràlia declara que les informacions o els elements de prova que faciliti en virtut del Capítol III del Conveni no podran, sense el consentiment previ de les autoritats australianes competents, ser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part sol.licitant a l'efecte d'investigacions o de diligències altres que les estipulades en la sol.licitud. Declaració El Govern d'Austràlia declara que, de conformitat amb l'article 23, apartat 2, l'autoritat central d'Austràlia, designada en aplicació de l'article 23, apartat 1, és la següent: "Mutual Assistance Unit International Branch Criminal Law Division Attorney-General's Department Robert Garran Offices National Circuit Barton ACT 2600 Austràlia El Govern del Principat d'Andorra, d'acord amb el que preveu l'article 40 del Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, fet a Estrasburg el 8 de novembre de 1990, formula la declaració i les reserves següents: Declaració L'ordenament jurídic andorrà reflecteix ja la pràctica totalitat de les mesures referides en el Conveni d'Estrasburg, per la qual cosa l'adhesió al Conveni només comportarà per a l'Estat andorrà lleugeres adequacions del seu ordenament jurídic, que es tindran en compte en els propers desenvolupaments legislatius. Des del respecte dels drets i les obligacions que implica l'adhesió al present Conveni, sense renunciar a les característiques específiques de la legislació interna, en particular pel que fa a la protecció de les llibertats individuals i dels drets de tercers de bona fe, i pel que fa a la preservació de la sobirania nacional i de l'interès general, Andorra es compromet a assumir les obligacions entre estats que es deriven del Conveni d'Estrasburg en la lluita contra el blanqueig de diners i valors producte del crim i a col.laborar mitjançant les seves autoritats judicials i en un marc de reciprocitat amb els altres estats que assumeixin les disposicions del referit Conveni. Reserves De conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 2, l'Estat andorrà precisa que l'apartat primer de l'article 2 només s'aplica a les infraccions penals o categories d'infraccions penals establertes en la legislació interna andorrana en matèria de blanqueig de diners o valors producte del crim. De conformitat amb el que preveu l'apartat 4 de l'article 6, l'Estat andorrà precisa que l'apartat primer de l'article 6 només s'aplica a les infraccions principals o categories d'infraccions principals establertes en la legislació interna andorrana en matèria de blanqueig de diners o valors producte del crim. De conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 14, l'Estat andorrà precisa que l'apartat 2 de l'article 14 només s'aplica en el marc dels principis constitucionals i dels conceptes fonamentals del sistema jurídic andorrà. De conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 21, l'Estat andorrà precisa que les notificacions d'actes judicials només es poden efectuar mitjançant l'autoritat central, que és l'administració de la justícia i, en tot cas, el president de la Batllia. De conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 25, la informació que es trameti a l'Estat andorrà haurà de ser redactada o traduïda al català, castellà, francès o anglès. De conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 32, l'Estat andorrà no consentirà que les informacions o els elements de prova facilitats en aplicació d'aquest Conveni puguin ésser utilitzats o tramesos per les autoritats de la part que sol.licita la informació per a d'altres investigacions o diligències que les que s'expliciten en la demanda.