Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 409 · Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
53 resolucions el citen (recompte exacte de resolucions diferents)
- Delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat
La Sala Penal estima parcialment els recursos d'apel·lació i confirma la condemna de l'acusat, la seva ex-esposa i la seva esposa com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat, per la gestió de fons d'origen il·lícit m…
- Sentència 19-2025 sobre blanqueig de diners i tràfic de drogues
«…ticle 6 § 2 de la Convention". Com ho precisa el Codi penal aplicable de 2005 (article 409), en el seu redactat aprovat per la Llei 9/2005, del 21 de febrer: "El qui cometi un acte per ocultar l'origen de diner…»
- Blanqueig de diners i falsificació de documents relacionats amb vehicles - acció penal contra l'acusat
«…ABITUALITAT i de CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR, tipificats als articles 409, 410 i ss. i 438.1 del Codi penal. TERCER.- La processada Tejada n'és responsable en concepte d'autora. QUART.- No concorr…»
- Recurs incident de nul·litat d'actuacions 0000025/2025
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, presidit per la Sra. Estragués, ha denegat la apel·lació presentada per la representació lletrada de D. Toll contra l'aute de 24 de març de 2025 que havia rebutjat l'incident de nul·litat proposat…
- Sentència sobre el delicte major de sostracció de béns públics i altres delictes relacionats amb Encarnació Sanz
La sentència del Tribunal de Corts d'Andorra, presidida per la magistrada Concepció Barón Mora, declara la culpabilitat de la processada Encarnació Sanz, sense circumstàncies modificatives, per el delicte major de sostracció de béns públics…
- Recurs d'incident de nul·litat d'actuacions contra l'aute del Tribunal de Corts de 25 setembre 2024
El Tribunal Superior de Justícia, en la sala penal, ha denegat el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada d'Amador i Pino, que defendien la societat N., ORG_3, contra la decisió del Tribunal de Corts del 25 de setembre …
- Recurs d'apel·lació contra la denegació de l'arxiu i l'aixecament de mesures de bloqueig bancari
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Manso sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb caràc…»
- Recurs Incident de Nul·litat - Art. 18 quater (8000168/2015)
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Ferrer sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb carà…»
- Ordinança penal número - D'homologació -
«…ors realitzat amb habitualitat i mitjançant grup organitzat tipificats i penats als articles 246, 409 i 410 del Codi Penal, respectivament. El resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsables pena…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…fic de drogues mitjançant grup organitzat i amb habitualitat, tipificat i penat als articles 409 i 410 del Codi Penal del 2005, per considerar-se més beneficiós pels acusats. En efecte, reprenent la jurisprudència d'aques…»
- Major de Blanqueig de Diners - Delicte subjacent (6000124/2018)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la representació lletrada de Badía contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 30 de març de 2022. La sentència original condemnava …
- Recurs incident de Nul·litat - Art. 18 ter - (9000033/2020)
«…le 208 del CP, d'associació il·lícita de l'article 359 del CP i de blanqueig de l'article 409 del CP. Segon. El control de Romeu, nascut el xx.xx.xx a Palma de Mallorga, Espanya, de nacionalitat andorrana. Al qu…»
- Recurs incident de Nul·litat - Art. 18 quarter o ter - Acumulació procediments penals- Manca de Fonament (0000050/2021)
La Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha inadmitit el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Águila, Azorin i Sandoval contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit un incident de nul·litat d'actua…
- Major de Blanqueig de diners - Valoració de la prova - Qualificació jurídica - Prescripció (6000156/2017)
«…s del tràfic de drogues, qualificat per haver obrat amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410.1 b) del Codi Penal de 2005. En aplicació del Codi penal vigent a la data de comissió dels fets, el Codi penal de 1990, …»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…ó pel delicte major continuat de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat dels articles 409 i 410 del Codi penal de 2005, text punitiu més favorable a l'acusat, del que estimà penalment responsable en concepte d'autor…»
- Major de Blanqueig de diners - Embargament (6000173/2016)
«…omesos en grup organitzat i en establiment bancari de manera habitual tipificat als articles 409 i 410 del Codi penal. Per Aute de data 16 de juliol del 2018, Tribunal de corts va ordenar la prohibició d'alienació i l'emb…»
- Recurs incident de nul·litat - Art. 18 quarter - Acumulació causes (9000113/2017 - 0000064/20))
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Agullo contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit el seu recurs anterior. El recurs inicial era contra la decisió de la…
- Major de Contraban, associació il·lícita i blanqueig de diners - Comís de l'immoble - Valoració de la Prova (6000052/2017)
La sentència judicial tracta sobre un cas de contraban de tabac i blanqueig de diners que involucra diversos individus, inclòs el líder del grup, Recio, la seva esposa, Criado, i altres membres del grup. El Tribunal de Corts va dictar una s…
- delicte major de blanqueig de diners provinents del tràfic de drogues
El Tribunal de Corts d'Andorra ha absolt a l'acusat Miró del delicte major continuat de blanqueig de diners, així com a la responsable civil Roda. La decisió es basa en el fet que l'activitat delictiva per la qual Miró fou condemnat pels tr…
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…te major de blanqueig de diners i valors, mitjançant grup organitzat, tipificat als article 409 i 410 del vigent Codi penal, per concorre tots els elements constitutius del tipus. Al temps dels fets, era vigent el Codi p…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS - ÚS DE DOCUMENT PÚBLIC INAUTÈNTIC
«…'un delicte major d'ús de document públic inautèntic, tipificats respectivament als articles 409 i ss, i 435.2 del Codi Penal, dels que en considera responsable en concepte d'autora a la processada Ayuso, sense que c…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…com a constitutius d'un delicte major de blanqueig habitual de diners tipificat als articles 409, 410 i s. del Codi Penal del qual el processat Querol és responsable penalment en concepte d'autor, sense la concurrència de…»
- Blanqueig de diners o valors, furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa - Elements típics requerits pel delicte de Blanqueig (6000076/2019)
El Tribunal de Corts d'Andorra ha dictaminat en apel·lació que el processat, Palomo, queda absolt del delicte de blanqueig de diners o valors, confirmant la sentència inicial del 19 de novembre de 2019. El Ministeri Fiscal havia acusat Palo…
- recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'anul·lació presentat per la defensa del Sr. Sanz contra la sentència que el condemna per blanqueig de capitals. El tribunal considera que la sentència origi…
- Contraban per valor superior a 18.000EUR - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
«…s declarats provats són igualment constitutius del delicte de blanqueig previst a l'article 409 del Codi Penal. Els fets declarats provats són així mateix constitutius del delicte major de blanqueig de diners tipif…»
- DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
«…i d'un delicte major de blanqueig de diners provinents del contraban, tipificat a l'article 409 del Codi penal, essent el processat responsable en concepte d'autor, sense la concurrència de circumstàncies modificati…»
- delicte major de blanqueig de diners o valors i delicte major de furt amb accès il.licit a casa habitada amb grau de temptativa
La sentència judicial dictamina que el processat, Carretero, és absolt dels delictes majors de blanqueig de diners o valors i de furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa, imputats pel Ministeri Fiscal. El tribunal esta…
- Prescripció de l'acció penal (6000156/2017)
«…de diners o valors provinents del tràfic de drogues amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410 del Codi Penal de 2005, essent el text penal mes favorable al reu, la prescripció seria de 10 anys. Per tant, el delict…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…fets constitutius d'un delicte major de blanqueig de diners o valors, tipificat a l'article 409 del Codi Penal, dels que en considera responsables en concepte d'autors als processats Mercader, Talavera i Vara, sense…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
El Tribunal ha dictaminat que els fets declarats provats no són constitutius del delicte major de blanqueig de diners imputat pel Ministeri Fiscal als tres processats, Mercader, Galván i Escolano. El Tribunal ha analitzat les entrades de ca…
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint. Sentit formal de la part dispositiva (extracció automàtica): no diu qui guanya. Un recurs desestimat vol dir que es manté la resolució anterior.