Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Comunicació de la condició de prestador de serveis a fideïcomisos o trusts i instruments jurídics anàlegs
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Article 14. Comunicació de la condició de prestador de serveis a fideïcomisos o trusts i instruments jurídics anàlegs
Les persones obligades comuniquen la seva condició a les entitats financeres i altres subjectes obligats a aplicar mesures de diligència deguda per a la prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, quan estableixen una relació de negocis o duen a terme una transacció ocasional amb independència del seu import.
Art. 14 du Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 14/02/2019.
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