Article 5

Article 5

Bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats

1. Addicionalment a les condicions establertes a l’article 30 de la Llei, s’apliquen les condicions següents al bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats:

a) en cas de dubte sobre el dret de la persona so l·l icitant respecte dels bitllets d’euro: és necessària la identificació de la persona so l·l icitant així com una prova que n’és propietària o persona so l·l icitant autoritzada per un altre motiu;

b) en cas de dubte sobre l’autenticitat dels bitllets d’euro: la persona so l·l icitant ha de presentar una identificació;

c) quan es presentin bitllets d’euro autèntics tacats de tinta, contaminats o impregnats: la persona so l·l icitant ha de presentar una explicació escrita sobre el tipus de taca, contaminació o impregnació;

d) quan els bitllets d’euro autèntics hagin estat deteriorats per mecanismes antirobatori: la persona so l·l icitant ha de presentar una declaració escrita sobre la causa de la neutralització;

e) quan els bitllets d’euro autèntics hagin estat deteriorats per mecanismes antirobatori en connexió amb un robatori o intent de robatori, un furt o una altra activitat criminal: els bitllets són bescanviats només a so l·l icitud de la persona propietària o persona so l·l icitant autoritzada que hagi estat víctima del robatori o de l’intent de robatori en què es van danyar els bitllets;

f) quan els bitllets d’euro autèntics hagin estat deteriorats per mecanismes antirobatori i els presentin entitats que manegen efectiu: aquestes entitats han de presentar una declaració escrita sobre la causa de la neutralització, la referència i les característiques dels mecanismes antirobatori, els detalls de la part que presenta els bitllets deteriorats i la data de presentació;

g) quan els bitllets d’euro autèntics hagin estat deteriorats en grans quantitats a causa de la utilització de mecanismes antirobatori: a so l·l icitud de l’INAF, els bitllets es presenten en lots de 100, sempre que la quantitat de bitllets presentats sigui suficient per formar aquests lots; i

h) quan les entitats que manegen efectiu presenten per bescanviar, en una o més transaccions, bitllets d’euro autèntics deteriorats amb un valor de com a mínim 7.500 euros: les entitats que manegen efectiu han de facilitar l’origen dels bitllets i la identificació del client o, quan correspongui, del drethavent real, tal com es defineix a la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, i les modificacions subsegüents (en endavant, LCPI). Aquesta obligació també s’aplica quan existeixi el dubte sobre si s’ha assolit el límit de 7.500 euros. Les normes establertes en aquest paràgraf s’apliquen sense perjudici dels requisits d’identificació i informació més estrictes establerts a l’LCPI.

2. L’INAF, al seu lliure criteri, entrega a un banc central integrant de l’Eurosistema tots els bitllets d’euro autèntics deteriorats que li han estat entregats d’acord amb l’establert a la Llei i en aquest Reglament per tal que aquest banc central analitzi els bitllets i verifiqui que concorren les condicions establertes per l’article 30 de la Llei i per aquest article i, consegüentment, conclogui si aquests bitllets d’euro autèntics deteriorats són bescanviables o no. L’INAF només bescanvia els bitllets d’euro autèntics deteriorats que li han estat presentats quan el banc central integrant de l’Eurosistema que s’hagi encarregat d’analitzar-los conclogui que són bescanviables.

3. Addicionalment al que s’ha mencionat prèviament:

a) si l’INAF té constància o indicis suficients que els bitllets d’euro autèntics han estat deteriorats intencionadament, en denega el bescanvi i els reté per evitar que retornin a la circulació o per prevenir que la persona so l·l icitant els presenti per bescanviar a un banc central de l’Eurosistema. No obstant això, els bitllets d’euro autèntics deteriorats poden ser bescanviats si concorren les condicions establertes per l’article 30 de la Llei i per aquest article si la persona so l·l icitant pot provar que actua de bona fe. En principi, els bitllets d’euro autèntics deteriorats mínimament, per exemple amb anotacions, números o frases curtes, no són considerats bitllets d’euro deteriorats intencionalment;

b) si l’INAF té constància o indicis suficients que s’ha comès una infracció penal, refusa el bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats i els reté, amb acusament de recepció, com a prova d’haver estat presentats a les autoritats competents, per iniciar o ajudar en una investigació criminal en procés. A menys que l’autoritat competent decideixi una altra cosa, un cop finalitzada la investigació, els bitllets d’euro autèntics són bescanviables, sota les condicions establertes per l’article 30 de la Llei i per aquest article; i

c) si l’INAF té constància o indicis suficients que els bitllets d’euro autèntics deteriorats presenten una contaminació que significa un risc per a la seguretat i la higiene, la persona so l·l icitant ha de presentar en el moment de so l·l icitar el bescanvi una avaluació de seguretat i higiene emesa per les autoritats competents.

4. El banc central integrant de l’Eurosistema que s’hagi encarregat de l’anàlisi dels bitllets d’euro autèntics deteriorats pot destruir qualsevol bitllet d’euro danyat o parts d’aquest bitllet, a menys que hi hagi una base legal per preservar-los o retornar-los a la persona so l·l icitant.