Article 16

Article 16

Sucursals, filials, delegacions o societats situades a l'estranger

1. Les sucursals, filials o delegacions de societats andorranes situades a l'estranger, així com les societats domiciliades a l'estranger el control de les quals estigui en mans de persones físiques o jurídiques, andorranes o residents a Andorra, que tinguin per objecte operacions comercials o financeres han d'actuar amb diligència per tal de prevenir qualsevol acte de blanqueig.

2. Les entitats a les quals s'ha fet referència en l'apartat anterior han de respectar la legislació del país on està domiciliada l'entitat i han de mantenir un nivell intern de control i procediments equivalents als establerts per la legislació andorrana, per tal de garantir la prevenció d'actes de blanqueig i han de comunicar les operacions o els projectes d'operacions sospitoses a les autoritats competents.

3. Quan la legislació del país en qüestió s'oposi o presenti carències respecte a la legislació interna andorrana, qui tingui el control d'aquestes entitats ha de comunicar aquest fet a la UPB, que ha de prendre les mesures que consideri més adients en cada cas.