Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale, du 27 mars 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 14
Formació dels subjectes obligats i del seu personal
1. Els subjectes obligats i particularment les entitats del sistema financer, han d'adoptar les mesures oportunes perquè el seu personal tingui coneixement de les exigències derivades de la normativa nacional i internacional sobre prevenció del blanqueig de capitals. Aquestes mesures han d'incloure l'organització, plans de formació i cursos especials de formació que han d'anar dirigits a tots els empleats en general i específicament al personal responsable de llocs de treball que, per les seves característiques, puguin detectar fets o operacions sospitoses que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals. La freqüència de la formació depèn de la naturalesa i les característiques de cada subjecte obligat.
2. La UPB pot programar o impartir cursos o activitats d'informació, formació o orientació sobre prevenció del blanqueig de capitals dirigits especialment als responsables de control intern i comunicació dels subjectes obligats.
3. La UPB elabora i transmet recomanacions als subjectes obligats perquè les tinguin en compte.
Abrogé à partir du 29/08/2002
Source : Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2002-08-07)
Art. 14 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale, du 27 mars 2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/04/2002.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-03-27/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-14?data=2002-04-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.