Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale, du 27 mars 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

Article 12

Responsables de control intern Els subjectes obligats i especialment les entitat operatives del sistema financer andorrà i les companyies d'assegurances i reassegurances andorranes i estrangeres establertes a Andorra, han de comunicar per escrit a la UPB la identitat de la persona o persones designades per encarregar-se de l'organització i vigilància del compliment de les normes contra el blanqueig de capitals. També s'haurà d'informar per escrit i amb la màxima diligència a la UPB de qualsevol modificació que es produeixi a aquest respecte. En el cas de canvi del responsable o responsables del control intern, s'ha de comunicar immediatament per escrit a la UPB la identitat de les persones designades.

En vigueur depuis le 24/04/2002 jusqu'au 29/08/2002 · texte original · Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2002-04-03) · Source : bopa.mca.ad

Abrogé à partir du 29/08/2002

Source : Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs… (BOPA 2002-08-07)

Comment le citer

Art. 12 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale, du 27 mars 2002, dans sa rédaction en vigueur au 24/04/2002.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-03-27/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-12?data=2002-04-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.