Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 27 de març del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 12
Article 12
Responsables de control intern Els subjectes obligats i especialment les entitat operatives del sistema financer andorrà i les companyies d'assegurances i reassegurances andorranes i estrangeres establertes a Andorra, han de comunicar per escrit a la UPB la identitat de la persona o persones designades per encarregar-se de l'organització i vigilància del compliment de les normes contra el blanqueig de capitals. També s'haurà d'informar per escrit i amb la màxima diligència a la UPB de qualsevol modificació que es produeixi a aquest respecte. En el cas de canvi del responsable o responsables del control intern, s'ha de comunicar immediatament per escrit a la UPB la identitat de les persones designades.
Queda derogat a partir del 29/08/2002
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2002-08-07)
Art. 12 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 27 de març del 2002, en la redacció vigent a 24/04/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-03-27/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-12?data=2002-04-24
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.