Article 3. Fase d’identificació prèvia

Article 3. Fase d’identificació prèvia

1. El director de Registres Jurídics i Econòmics del ministeri encarregat de l’economia o el registrador mercantil identifica les societats que poden ser sotmeses a un procediment de dissolució administrativa sense liquidació, sobre la base de les informacions i els documents que ha recollit, i de manera especial:

a) Una relació de les societats mercantils que el director de Registres Jurídics i Econòmics del ministeri encarregat de l’economia o el registrador mercantil ha pogut constatar, a partir de les inscripcions al Registre de societats i al Registre de comerç o de documents dipositats als registres al seu càrrec, que contravenen greument les lleis que regulen l’activitat mercantil.

b) Els documents arxivats relatius a la comptabilitat i els comptes anuals de les societats.

c) Els documents comunicats al Registre de Societats Mercantils per les administracions públiques, de manera especial en aplicació de l’article 50 de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

2. En aquesta identificació es comprova si la societat ha donat compliment a l’obligació de subministrar al Registre de Societats Mercantils les dades dels beneficiaris efectius previstes a l’apartat 3 de l’article 21 bis de la Llei 20/2007 , del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada i en el Reglament del 5 de setembre del 2018 que el desenvolupa.

3. Quan existeixen indicis precisos i concordants que una societat mercantil reuneix les condicions establertes a l’article 1, el director de Registres Jurídics i Econòmics o el registrador mercantil comunica a l’òrgan d’administració de la societat mercantil objecte de l’expedient que disposa d’un termini de deu dies hàbils per al·legar allò que estimi pertinent i per presentar els documents i les justificacions que cregui necessaris.

4. Transcorregut el termini de deu dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, el director de Registres Jurídics i Econòmics o el registrador mercantil trasllada l’expedient, amb un informe i una proposta de resolució, al ministre encarregat de l’economia.

5. En vista d’aquest informe, el ministre encarregat de l’economia, si considera suficients els indicis precisos i concordants, adopta una resolució i requereix al director de Registres Jurídics i Econòmics o al registrador mercantil que obri un procediment de dissolució administrativa sense liquidació.