Article 21. Obligació de declaració a organismes autoreguladors o col·legis professionals

Article 21. Obligació de declaració a organismes autoreguladors o col·legis professionals

1. No obstant el que estableix l’article anterior, la UIFAND, mitjançant comunicat tècnic, pot designar l’organisme autoregulador o el col·legi professional de l’activitat de què es tracti com l’organisme a qui s’ha d’informar en primera instància en lloc de la UIFAND. En aquest cas, correspon als organismes autoreguladors efectuar les comunicacions corresponents a la UIFAND de manera immediata i sense filtrar.

2. L’organisme autoregulador, o el col·legi professional designat, publica un informe anual amb informació relativa a:

a) les mesures adoptades per les autoritats competents en l’àmbit dels procediments sancionadors en aplicació dels articles 69 a 78 d’aquesta Llei, relatius als membres del col·lectiu que representi;

b) el nombre de comunicacions d’infraccions rebudes a què es refereix l’article 91 d’aquesta Llei, quan procedeixi;

c) el nombre de declaracions d’operacions sospitoses rebudes i el nombre de les trameses a la UIFAND, quan procedeixi;

d) quan procedeix, el nombre i la descripció de les mesures aplicades per supervisar el compliment de les obligacions dels subjectes obligats que representi establertes en:

i) els articles 7 a 17 (diligència deguda); ii) els articles 20, 21 i 22 (declaració d’operacions sospitoses); iii) l’article 37 (conservació de documents); iv) els articles 40, 41 i 42 (procediments interns i formació).