Article 18

Article 18.

1. Les États parties collaborent à la prévention des infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin de prévenir et de contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment :

a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent les infractions visées à l'article 2.

b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de déclarer les opérations présumées découler d'activités délictueuses. À cet effet, les États parties doivent envisager :

i) D'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas identifié ou n'est pas identifiable, et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l'identité des véritables auteurs de ces opérations. ii) En ce qui concerne l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution de la société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale. iii) D'adopter des réglementations imposant aux institutions financières l'obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels de transactions, lorsque ces opérations n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagée pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons. iv) D'exiger des institutions financières qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.

2. Les États parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant :

a) Des mesures de supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'exigence d'un agrément pour ces organismes.

b) Des mesures réalistes permettant de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontalier d'espèces et d'effets au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient soumises à des garanties strictes visant à assurer que l'information est utilisée à bon escient et sans entraver en aucune façon la liberté de circulation des capitaux.

3. Les États parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l'article 2 par l'échange de renseignements exacts et vérifiés conformément aux dispositions de leur législation interne et par la coordination des mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2, et notamment :

a) En établissant et en maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements sur tous les aspects des infractions visées à l'article 2.

b) En coopérant entre eux pour mener les enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur :

i) L'identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont participé à la commission de ces infractions. ii) Les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

4. Les États parties peuvent échanger des renseignements par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).