Article 18

Article 18

1. Els estats part col·laboren en la prevenció de les infraccions previstes a l’article 2 prenent totes les mesures possibles, principalment adaptant si escau la seva legislació interna, a fi de prevenir i d’oposar-se a que es preparin en els seus territoris respectius infraccions que s’hagin de cometre a l’interior o a l’exterior d’aquests, principalment:

a) Mesures que prohibeixin en el seu territori les activitats il·legals de persones i organitzacions que, amb coneixement de causa, animin, fomentin, organitzin o cometin les infraccions previstes a l’article 2.

b) Mesures que obliguin les entitats financeres i a altres professions que intervenen en operacions financeres a utilitzar els mitjans disponibles més eficaços per identificar els seus clients habituals o ocasionals, com també els clients en interès dels quals s’obre un compte, a prestar una atenció particular a les operacions que no són habituals o que són sospitoses i de comunicar les operacions que presumptament resulten d’activitats delictives. A aquest efecte, els estats part han de preveure:

i) Adoptar normatives que prohibeixin l’obertura de comptes al titular o el beneficiari dels quals no s’identifiqui o no sigui identificable i mesures per garantir que aquestes entitats verifiquin la identitat dels veritables autors d’aquestes operacions. ii) Pel que fa a la identificació de les persones jurídiques, exigir que les entitats financeres prenguin, si cal, mesures per verificar l’existència i l’estructura jurídiques del client obtenint d’un registre públic o del client, o d’ambdós, una prova de la constitució de la societat que inclogui principalment informacions relatives al nom del client, la seva forma jurídica, l’adreça, els directius i les disposicions que regulen el poder de comprometre la persona jurídica. iii) Adoptar normatives que imposin a les entitats financeres l’obligació de comunicar amb promptitud a les autoritats competents totes les operacions complexes, no habituals, importants, i tots els tipus no habituals de transaccions, quan aquestes operacions no tinguin un motiu econòmic o lícit aparent, sense témer que es comprometi la seva responsabilitat penal o civil per violació de les normes de confidencialitat, si informen de bona fe de les seves sospites. iv) Exigir a les entitats financeres que conservin, durant almenys cinc anys, tots els comprovants necessaris relatius a les operacions tant internes com internacionals.

2. Els estats part cooperen igualment per prevenir les infraccions previstes a l’article 2 preveient:

a) Mesures per supervisar tots els organismes de transferència monetària, incloent-hi, per exemple, el requisit d’autorització per aquests organismes.

b) Mesures realistes que permetin detectar o vigilar el transport físic transfronterer d’efectiu i d’efectes al portador negociables sota reserva que estiguin subjectes a garanties estrictes destinades a assegurar que la informació s’utilitza en el moment oportú i sense que obstaculitzin en cap cas la llibertat de circulació dels capitals.

3. Els estats part cooperen a més per prevenir les infraccions previstes a l’article 2 amb l’intercanvi d’informacions exactes i verificades de conformitat amb les disposicions de la seva legislació interna i la coordinació de mesures administratives i altres que es prenguin, si escau, a fi de prevenir que es cometin les infraccions previstes a l’article 2 i, principalment:

a) Establint i mantenint canals de comunicació entre els seus organismes i serveis competents a fi de facilitar l’intercanvi segur i ràpid d’informacions sobre tots els aspectes de les infraccions previstes a l’article 2.

b) Cooperant entre ells per dur a terme les investigacions relatives a les infraccions previstes a l’article 2 que fan referència a:

i) La identitat, les dades i les activitats de les persones de qui és raonable sospitar que han participat en la comissió d’aquestes infraccions. ii) Els moviments de fons en relació amb la comissió d’aquestes infraccions.

4. Els estats part poden intercanviar informacions a través de l’Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol).