Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 410 · Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
24 resolucions el citen (recompte exacte de resolucions diferents)
- Delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat
La Sala Penal estima parcialment els recursos d'apel·lació i confirma la condemna de l'acusat, la seva ex-esposa i la seva esposa com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat, per la gestió de fons d'origen il·lícit m…
- Sentència 19-2025 sobre blanqueig de diners i tràfic de drogues
«… Per comparar els dos codis, convé prendre en consideració que el codi de 2005 (article 410 CP) preveu una pena inferior a la del codi de 1990 (article 146 CP). Entren també en consideració els elements constitu…»
- Blanqueig de diners i falsificació de documents relacionats amb vehicles - acció penal contra l'acusat
«…ABITUALITAT i de CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR, tipificats als articles 409, 410 i ss. i 438.1 del Codi penal. TERCER.- La processada Tejada n'és responsable en concepte d'autora. QUART.- No concorr…»
- Sentència sobre el delicte major de sostracció de béns públics i altres delictes relacionats amb Encarnació Sanz
La sentència del Tribunal de Corts d'Andorra, presidida per la magistrada Concepció Barón Mora, declara la culpabilitat de la processada Encarnació Sanz, sense circumstàncies modificatives, per el delicte major de sostracció de béns públics…
- Recurs d'apel·lació contra la denegació de l'arxiu i l'aixecament de mesures de bloqueig bancari
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Manso sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb caràc…»
- Recurs Incident de Nul·litat - Art. 18 quater (8000168/2015)
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Ferrer sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb carà…»
- Ordinança penal número - D'homologació -
«…s establertes a l'article 9.2 del Codi Penal per al concurs de normes, i essent l'article 410.1.a) del Codi Penal una norma especial en relació als articles 359 i 360 de mateix text legal, el primer és de preferent …»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…fic de drogues mitjançant grup organitzat i amb habitualitat, tipificat i penat als articles 409 i 410 del Codi Penal del 2005, per considerar-se més beneficiós pels acusats. En efecte, reprenent la jurisprudència d'aques…»
- Major de Blanqueig de diners - Valoració de la prova - Qualificació jurídica - Prescripció (6000156/2017)
«…s del tràfic de drogues, qualificat per haver obrat amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410.1 b) del Codi Penal de 2005. En aplicació del Codi penal vigent a la data de comissió dels fets, el Codi penal de 1990, …»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…ó pel delicte major continuat de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat dels articles 409 i 410 del Codi penal de 2005, text punitiu més favorable a l'acusat, del que estimà penalment responsable en concepte d'autor…»
- Major de Blanqueig de diners - Embargament (6000173/2016)
«…omesos en grup organitzat i en establiment bancari de manera habitual tipificat als articles 409 i 410 del Codi penal. Per Aute de data 16 de juliol del 2018, Tribunal de corts va ordenar la prohibició d'alienació i l'emb…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…te major de blanqueig de diners i valors, mitjançant grup organitzat, tipificat als article 409 i 410 del vigent Codi penal, per concorre tots els elements constitutius del tipus. Al temps dels fets, era vigent el Codi p…»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…com a constitutius d'un delicte major de blanqueig habitual de diners tipificat als articles 409, 410 i s. del Codi Penal del qual el processat Querol és responsable penalment en concepte d'autor, sense la concurrència de…»
- Prescripció de l'acció penal (6000156/2017)
«…de diners o valors provinents del tràfic de drogues amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410 del Codi Penal de 2005, essent el text penal mes favorable al reu, la prescripció seria de 10 anys. Per tant, el delict…»
- DELICTE MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS MITJANÇANT GRUP ORGANITZAT (absolució) (6000066/2015)
«…utor responsable del delicte major de blanqueig de diners pel quin venia acusat dels articles 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, de conformitat amb la totalitat de peticions interessades pel Ministeri Públic a la data …»
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…nsiderar que els fets eren constitutius d'un delicte major de blanqueig previst a l'article 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, essent l'acusat Daza responsable penalment en concepte d'autor, ratificant la petició de …»
- Delictes majors de tràfic de droga tòxica cocaïna (en gran quantitat, difosa a menors d’edat, en grup organitzat i/o difosa en centre d’esbarjo), tràfic de droga tòxica haixix (en gran quantitat, en grup organitzat, difosa en centre d’esbarjo i/o facilitada a menor d’edat), tràfic de producte estupefaent MDMA en gran quantitat, tràfic de droga tòxica marihuana i associació il.lícita; pels delictes menors de consum de producte estupefaent cocaïna, desobediència greu a l’autoritat, cessió de droga tòxica cocaïna i crebantament de pena d’expulsió; i les contravencions penals de possessió i consum de producte estupefaent marihuana, consum en lloc púbic de producte estupefaent marihuana i consum en grup de producte estupefaent marihuana. TSJP-0000037/15
«…al–, tràfic de drogues –article 283.1.f) del Codi Penal– o blanqueig de diners –article 410.1.a) del Codi Penal–. El fonament de l'agreujament de pena en el delicte específic corresponent el trobem en l'augment d…»
- Delictes major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i amb habitualitat i major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes: absolució delicte major d'associació il·lícita TSJP-0000039/15
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència del Tribunal de Corts que condemnava als acusats Marti, Bonet i Azorin per un delicte major de blanqueig d…
- TRAFIC DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
El Tribunal de Corts ha condemnat l'acusat Vara a tres anys i sis mesos de presó, dels quals un any i sis mesos ferms, i multa de 1.500 euros per un delicte major de tràfic de droga tòxica en gran quantitat. El tribunal va considerar que la…
- BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…s del delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat tipificat als articles 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, text punitiu més favorable als processats que els posteriors redactats dels referits arti…»
- ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA - BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
«…arc d’un establiment bancari, en grup organitzat i amb habitualitat, tipificats als articles 359, 360, 410.1 a) b) i c) del Codi Penal . Que per Aute de data 2 de desembre del 2010 s’acordà decretar l’ampliació del secret de la…»
- blanqueig de diners procedent del tràfic de drogues (0012/10)
«…at Eduardo N.G. concorren tots els elements integrants del delicte de blanqueig dels articles 409.1, 410.1.a) i 412 del vigent Codi Penal doncs, en primer lloc, cal dir que aquesta Sala Penal estima que el Codi Penal aplicable…»
- Blanqueig de diners, béns o valors (0018/10)
«…b pena de 1 a 5 anys de presó o de 3 a 8 anys en el cas del tipus qualificat de l'article 410 del Codi Penal. Aquesta pena és inferior a la prevista pels articles del Codi Penal anterior. Per altra part es troba …»
- Blanqueig de diners provenint del narcotràfic; Associació il.lícita (0001/10)
La sentència judicial analitzada tracta sobre un cas de blanqueig de diners i associació il·lícita relacionat amb el tràfic de drogues. El tribunal condemna diversos individus, inclòs Villegas i Andrade, per la seva participació en aquestes…
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint.