ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA - BLANQUEIG DE DINERS O VALORS

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Anna Estragués Armengol Jacques Richiardi

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Jacques Richiardi

Anna Estragués Armengol

Andorra la Vella, disset de juliol del dos mil dotze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-101-4/10 seguida pels presumptes delictes majors d’associació il·lícita i blanqueig de diners comès mitjançant grup organitzat, obrant amb habitualitat i actuant dins del marc d’un establiment bancari, contra Ricart, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat andorrana, separat, sense professió, defensat pel lletrat Sr. ENTITY_13; contra Tejera, nascuda el XXXX, filla de XXXX i de XXXX, de nacionalitat colombiana, divorciada, sense professió, i defensada pel lletrat Sr. ENTITY_19; contra Pina, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat andorrana, solter, de professió agent de policia, defensat per la lletrada Sra. ENTITY_17; contra Varesc, nascuda el XXXX, filla de XXXX i de XXXX, de nacionalitat andorrana, soltera, de professió empleada, i defensada per la lletrada Sra. ENTITY_16; contra Araujo, nascuda el XXXX, filla de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola, casada, de professió mestressa de casa, defensada pel lletrat Sr. ENTITY_14; contra Agullo, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola, defensat pel lletrat Sr. ENTITY_14; contra Vaquero, nascut el dia 30 de juny de 1.963 a Calatayud, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat andorrana, separat, de professió empleat de banca, defensat pel lletrat Sr. ENTITY_15; contra Castillo, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalità espanyola, divorciat, de professió empleat de banca, defensat pel lletrat Sr. Jesús JIMENEZ NAUDI, i contra Esteban, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, i defensat pel lletrat Sr. Esteban, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Bonet i actuant de ponent i redactor de la sentència el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

RESULTANT:

són fets provats i així es declara, que per Aute de data 4 de maig del 2010 l’Hble. Batlle instructora del sumari TC- 026-4/10 seguit contra Pina per un presumpte delicte major de revelació de secrets per autoritat o funcionari, acordà el desglòs de part de les actuacions, en tenir coneixement, a través de les intervencions telefòniques efectuades en el marc d’aquella causa, que Pina, el seu germà Ricart i altres, podrien trobar-se implicats en un presumpte delicte de blanqueig de diners.

Que a conseqüència de dit desglòs - que inclou un informe del Servei de Policia amb el segell d’entrada a la batllia tapat amb líquid corrector - s’incoaren les diligències prèvies 1737-4/10 a càrrec també, segons segell del registre de la Batllia de data 5 de maig del 2010, de la mateixa batlle instructora, la qual per un aute que porta data de 4 de maig del 2010, acordà la intercepció global, per una durada de 21 dies a comptar de la data de l’aute, de les línies (...) i (...) titularitat de Pina així com de les línies (...) de la qual era usuari Vaquero i de la línia (...) de la qual era usuari Ricart.

, aquestes dues per un període de 60 dies, a comptar també de la data de l’aute.

Dita resolució, de data 4 de maig del 2010, no fou notificada al Mgfc. Ministeri Fiscal fins el dia 25 de maig del 2010.

Que per Aute de data 21 de maig del 2010 s’acordà, entre altres, la pròrroga de les dues primeres línies per un període de seixanta dies més.

Dita resolució no fou notificada al Mgfc. Ministeri Fiscal fins el dia 25 de maig del 2010.

Que així mateix, per Aute de data 11 de juny del 2010 l’Hble. Batlle instructora acordà la intercepció global de les línies (...) quin usuari és Pina i (...) quin usuari és Ricart per un període de seixanta dies;

Dit aute fou notificat al Ministeri Fiscal el mateix dia del seu pronunciament.

Que altrament, per Aute de data 1 de juliol del 2010 s’acordà el control de les trucades emeses i rebudes i missatges emesos i rebuts del número (...) a comptar del 26 de març del 2010 i fins la data de l’Aute.

Dit Aute no fou notificat al Mgfc. Ministeri Fiscal fins el 11 d’agost del 2010.

Que així mateix, per Aute de data 26 de juliol del 2010 s’acordà la intercepció global de l’IMEI (...) per un període de seixanta dies.

Dit Aute no fou notificat al Mgfc. Ministeri Fiscal fins el 11 d’agost del 2010.

Que per Aute de data 5 d’agost del 2010 s’acordà la pròrroga de la intercepció global de les comunicacions de la línia 663.343 per una durada de seixanta dies.

Dit Aute no fou notificat al Mgfc. Ministeri Fiscal fins el 11 d’agost del 2010.

Que per altre Aute de data 30 d’agost del 2010 s’acordà la cessació de les línies en aquell moment intervingudes: (...), (...), (...), (...) (IMEI) i (...) (IMEI).

Dit Aute fou notificat al Mgfc. Ministeri Fiscal el mateix dia.

Que per Aute de data 27 d’octubre del 2010 s’acordà novament l’activació global de les intercepcions de les línies (...), (...), (...), (...) (IMEI) i (...) (IMEI) per un període de 23 dies.

Dit Aute no fou notificat al Mgfc. Ministeri Fiscal fins el dia 16 de novembre del 2010.

Que així mateix consta que per Aute de data 15 de novembre del 2010 s’acordà decretar el secret de la totalitat de les diligències prèvies núm. DP-1737-4/10 per un període màxim de un mes així com, que per Aute de data 18 de novembre del 2010, s’acordaren les detencions de Pina, Ricart, Tejera i Vaquero així com l’entrada i registre de diversos domicilis i la cessació de les línies fins aleshores intervingudes .

Per providència de data 24 de novembre del 2010 s’acordà incoar el sumari TC-101-4/10 contra Ricart, Pina, Tejera, Varesc, Vaquero i Castillo dictant-se, per Aute del mateix dia, processament contra els mateixos com autors d’un presumpte delicte major d’associació il·lícita i altre de blanqueig qualificat,

comès en el marc d’un establiment bancari, en grup organitzat i amb habitualitat, tipificats als articles 359, 360, 410.1 a) b) i c) del Codi Penal .

Que per Aute de data 2 de desembre del 2010 s’acordà decretar l’ampliació del secret de la totalitat del sumari per un període màxim de cinc mesos, acordant-se no obstant, per Aute de data 14 de febrer del 2011, l’aixecament del secret del sumari, podent a partir d’aleshores totes les parts tenir-hi accés.

Que l’aute de data 4 de maig del 2010 no consta anotat en el llibre d’intervencions telefòniques de la Batllia, sent la primera anotació de les diligències prèvies DP-1737-4/10 la corresponent a l’aute d’11 de juny del 2010.

Que les cintes enregistrades, o els suports materials o informàtics on es recollien la totalitat de les comunicacions intervingudes no foren tramesos a la Batlle Instructora fins el dia 12 d’octubre del 2011.

Fonaments de dret

RESULTANT: que en el seu escrit de qualificació provisional, el Ministeri Fiscal exposa que d’ençà l’any 2.008 i fins la data de llur detenció el 22 de novembre de 2.010, el processat Ricart i la seva companya sentimental, la processada Tejera, col·laboraren amb una organització criminal colombiana dedicada al tràfic de droga a gran escala i que operava a Europa, assumint la tasca de canviar importants quantitats de diners en bitllets de baixa denominació de 5, 10, 20, 100 i primordialment 50 euros, procedents dels beneficis econòmics obtinguts per la organització mitjançant el tràfic il·lícit, per altres de valor facial alt, concretament de 500 euros, a través del sistema financer andorrà, rebent per aquesta tasca una remuneració en base a un percentatge del diner canviat, ocupant-se igualment del transport físic dels bitllets canviats vers els països productors o subministradors de I’estupefaent a I’origen o a tota altra destinació que la organització criminal colombiana els ordenés; que amb aquesta finalitat, el processat Ricart recavà com a recolzament en les tasques d’infraestructura la col·laboració de la seva família, especialment del seu germà, el també processat Pina, agent de Policia, la també processada Varesc, empleada de banca, la seva mare, la també processada Araujo i el seu pare, el també processat ENTITY_9; que també el processat Ricart es posà de comú acord a tal finalitat amb els processats Vaquero empleat i director de la sucursal de ORG_0 de la vila d’Andorra la Vella i Castillo director de banca comercial i banca personal de ORG_0 i sense antecedents penals, així com fou assistit per Esteban, actuant tots els processats referits de la forma coordinada que explica i amb un repartiment de tasques i rols ben determinats que detalla, essent tots ells coneixedors, segons indica, del fet que I’operativa en el seu conjunt estava destinada a impedir o dificultar el seguiment dels diners procedents del narcotràfic internacional i la seva introducció en els mercats financers lícits.

Qualifica el Ministeri Fiscal els fets per ell exposat com essent constitutius d’uns delictes majors de associació il·lícita i blanqueig de diners comès mitjançant grup organitzat, obrant amb habitualitat i actuant dins del marc d’un establiment bancari tipificats respectivament als articles 359 i 360, i 409 i 410.1 a), b) i c) del Codi Penal i essent-ne els processats responsables en concepte d’autors, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, sol·licita s’imposi al processat Ricart les penes de set anys de presó i multa en la quantia de sis milions (6.000.000 €) d’euros; al processat Pina, les penes de sis anys de presó, multa en la quantia de sis milions (6.000.000 €) d’euros, inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o càrrec d’agent de Policia per un termini de sis anys; a les processades Tejera, Varesc i Araujo, les penes de cinc anys de presó i multa en la quantia de cinc milions (5.000.000 €) d’euros; als processats Castillo i Vaquero les penes de cinc anys de presó, multa en la quantia de tres milions (3.000.000 €) d’euros, inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o càrrec d’empleat d’entitat bancària o financera per un termini de cinc anys, així com el comís en equivalència per a cadascun d’ells per un valor de cinc-cents mil (500.000 €) euros; al processat Esteban les penes de quatre anys de presó i multa en la quantia de tres milions (3.000.000 €) d’euros; al processat Agullo les penes de tres anys de presó, multa en la quantia de tres milions (3.000.000 €) d’euros així com a tots ells el pagament solidari de les despeses processals causades. Igualment, de conformitat amb el que disposen els articles 411 i 70 del Codi Penal, demana es procedeixi a acordar el comís dels instruments del delicte i del seu producte, així com la seva eventual transformació, havent-se d’aplicar el comís per equivalència per aquells béns que no hagin estat localitzats o que no puguin ser repatriats de l’estranger, com són els béns immobles adquirits a Colòmbia pels processats Pina i Tejera, interessant-se tanmateix el comís dels béns mobles i immobles que han estat objecte d’intervenció per raó de la present causa al Principat, ja sigui en les diferents perquisicions practicades, ja sigui sobre els quins s’han acordat mesures cautelars reals d’assegurament i que obren relacionats en l’apartat primer del seu escrit de qualificació provisional, no havent-hi lloc d’exigir responsabilitat civil.

Decisio

CONSIDERANT: que en el present cas, el Tribunal vol reiterar que, com exposà en l’acte de la vista oral, les qüestions prèvies plantejades per les parts no foren considerades obstacles de procedibilitat - quina resolució seria necessària amb caràcter previ de conformitat amb el què disposa l’article 136 del Codi de Procediment Penal -, ja que totes elles feien referència a suposades violacions de drets fonamentals quin efecte era limitat a la validesa o nul·litat o bé ineficàcia de les diligències sumarials practicades, les quals sols es poden resoldre en dictar sentència, un cop obert el judici oral i qualificada la causa per les parts.

CONSIDERANT.- que no obstant, en matèria penal, el nostre ordenament és essencialment acusatori, i quan desapareix la pretensió punitiva per part del Ministeri Fiscal, única part acusadora, queda extingida l’acció penal, alliberant als acusats fins aleshores de tota responsabilitat.

Que en el present cas, el Ministeri Fiscal no ha formulat acusació contra cap dels processats, el que comporta l’absolució de tots ells, quedant sense efecte l’aute de processament i quantes mesures cautelars s’hagin pres contra els mateixos.

Que així mateix, al haver-se retirat l’acusació per part del Ministeri Fiscal per considerar nul·les les escoltes telefòniques obrant en autes i les seves transcripcions, es requerirà a totes les parts perquè lliurin qualsevol documentació relativa a les mateixes que obri en el seu poder, la qual haurà de ser seguidament destruïda, juntament amb els originals de les cintes enregistrades o suports materials o informàtics (CD’S, DVD’S), tal i com ha manifestat en supòsits anàlegs la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia en les seves sentències números 19/07 i 20/07, ambdues de data 21 juny 2007.

CONSIDERANT: que donada l’absolució dels processats, procedeix declarar d’ofici les despeses processals causades, de conformitat amb el que disposen els articles 174, 175.1 i aquest mateix precepte “in fine”, en relació amb l’article 181.3, tots ells del Codi de Procediment Penal.

VIST les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que hem d’absoldre i absolem els processats Ricart, Tejera, Pina, Varesc, Araujo, Agullo, Vaquero, Castillo i Esteban dels delictes majors d’ésser membres exercint una activitat rellevant en associació il·lícita i de blanqueig de diners comès mitjançant grup organitzat obrant amb habitualitat i actuant dins del marc d’un establiment bancari, pels que venien acusats, deixant sense efecte l’aute de processament i quantes mesures cautelars s’havien pres contra els mateixos, i declarant d’ofici les despeses processals causades en la present causa.

Que es requereixi a totes les parts perquè lliurin còpia de qualsevol documentació relativa a les intervencions telefòniques que obrin en llur poder, la qual haurà de ser destruïda, en període d’execució de sentència, juntament amb els seus originals i còpies,

així com cintes enregistrades o suports materials o informàtics (CD’S, DVD’S) on es recullin les comunicacions obrant en autes.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació per davant d’aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència jutjant, ho pronunciem, manem i signem.