Blanqueig de diners provenint del narcotràfic; Associació il.lícita (0001/10)

Sentència

Magistrats

Marie Conte Yves Picod Lluís Saura Lluivia

Rotlle núm. 01-10 Causa núm. TC-051-4/02 Sentència núm. 22-10

Ponent M.I. Sra. Marie Conte

Magistrats M.I. Srs. Marie Conte

Yves Picod

LLUIS SAURA LLUVIA

Andorra la Vella, a catorze d'octubre de dos mil deu.

En el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Villegas d'una part, i del Sr. Andrade d'altra part, contra la sentència de data 20 de novembre del proppassat 2009 dictada pel M. Il·ltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, seguida per uns delictes majors de blanqueig de diners provenint del narcotràfic, amb ànim de lucre o formant part d'una associació per delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger; i altre delicte d'associació il·lícita de malfactors. Sent part el Mgfc. Ministeri Fiscal, i els Srs. Andres F. P. Simon W. C. i Mario G. R. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la M. Il·ltre. Sra. Marie Conte.

ANTECEDENTS DE FET

I.-RESULTANT: Que el M. Il·ltre. Tribunal de Corts dictà sentència de data 20 de novembre del 2009 amb la següent part dispositiva: "Fallem: que hem de condemnar i condemnem com a responsables penalment en el concepte d'autors dels delictes majors de blanqueig de diners provinent del narcotràfic amb ànim de lucre o formant part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, i d'associació il·lícita de malfactors:

Hoyos a la pena de vuit anys de presó ferma, multa en la quantia de 300.000 euros i expulsió del Principat durant 20 anys,

Villegas a la pena de set anys de presó ferma, multa en la quantia de 150.000 euros i expulsió del Principal durant 10 anys,

Sandoval a la pena de cinc anys de presó ferma, multa en la quantia de 50.000 euros i expulsió del Principat durant 20 anys,

Diez a la pena de cinc anys de presó, multa en la quantia de 50.000 euros, i expulsió del Principat durant 20 anys,

Andrade a la pena de quatre anys dels quals un any ferm i la resta condicional, multa en la quantia de 50.000 euros .

Els condemnem al pagament solidari de les despeses processals causades i acordem el comís dels diners intervinguts en efectiu, dels comptes bancaris i de les cases mencionades al penúltim Considerant de la present sentència".

II.-RESULTANT: Que la sentència es recolza en els següents fets que declara provats en el seu primer Resultant: "que el dia 4 de juliol de 2001, el Director de la ORG_7, Sr. Puig va presentar-se davant del Batlle de guàrdia per efectuar una declaració de sospita per blanqueig de diners o de valors contra, entre altres, Hoyos i Villegas , explicant que aquestes dues persones havien obert vàries comptes amb una important quantitat de diners que s'havien mogut (ingressos de l'ordre de 6 milions d'euros i reintegres de l'ordre de 3 a 3,6 milions d'euros) sense cap justificació documental de l'origen dels diners ingressats malgrat nombroses requisicions per part de l'entitat bancària.

De l'estudi dels documents, aportats pel Sr. Puig al moment de la seva declaració i que consten en autes, així com de les investigacions subseqüents, han quedat demostrats els fets següents:

el processat Villegas , nascut el XXXX, empresari de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals al Principat d'Andorra, i la seva esposa, són titulars indistints dels comptes sota les denominacions 417805 i 418087 amb números respectius 1245221033 i 1245263840 així com del compte número XXXX, essent Villegas el qual va presentar Hoyos a la ORG_7 per obrir comptes en la mateixa entitat:

en data 21 de novembre del 2.000, el processat Hoyos , nascut el XXXX de nacionalitat holandesa i sense antecedents penals al Principat d'Andorra, i la seva mare Sra. Luz Àngela P. M. van obrir el compte numeral 418744 (1245362860)

en data 12 de desembre del 2.000, la societat ORG_10 (Alimentos Progresivos SA) amb seu social a Costa Rica, representada per les dues mateixes darreres persones, va obrir el compte núm. XXXX).

en data 13 de setembre de 2001 en F. va obrir el compte núm. XXXX a nom de la societat AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI SA (amb seu social a Costa Rica).

Amb anterioritat, Hoyos va ser implicat durant els anys 1990 i 2000 en un tràfic en grans quantitats de cocaïna entre Colombià i països europeus com Holanda, Bèlgica, Alemanya o també Espanya i va ser detingut provisionalment a Alemanya i Holanda. Així mateix Hoyos , com es desprèn de la investigació realitzada a Espanya, es va reunir en una cafeteria de Barcelona amb el colombià amb passaport nord americà, Morell que té antecedents penals per tràfic de cocaïna (F.4342). Es desprèn també de les investigacions realitzades a Holanda que el Sr. Blasco que reconeix haver organitzat el transport de 400 kg de cocaïna, designa A. F. com relacionat amb el tràfic de drogues (F. 11493 i declaracions de data 15 i 16 de juliol de 2003 davant de la policia judicial holandesa F. 11699 i 11718).

A partir dels estudis bancaris dels comptes esmentats oberts per F. i M. s'objectiva que entre el 21.11.2000, data de l'obertura del primer compte seu i el 22.10.2001,

F. fa aportacions en efectiu i en divises estrangeres (NLG, DEM, US $, i GBP) per un valor global molt important de 6.450.657,51 euros als comptes de la societat ORG_10, d'en F. i de P. , justificant l'origen dels diners, entre altres, per mitjà d'un document privat establert entre ell i Águila (germà de Sandoval ), on consta que el primer ha venut al segon diferents actius immobiliaris situats a Holanda, essent aquestes vendes falses, doncs s'ha comprovat per mitjà de la Policia Holandesa que les circumstàncies indicades en el referit document eren totalment falses (F. 10342 i 10343), i també per mitjà d'una venda fictícia d'accions de la societat ORG_2, titularitat d'en M. i de la seva esposa Benítezza a favor d'en Águila , venda de la qual s'ha igualment comprovat la inexistència.

Concretament destaquen les operacions següents:

de les investigacions a Andorra (F.10335 i ss.):

al compte de la societat ORG_10, núm. 1245367204, representant Hoyos , s'han realitzat ingressos en efectiu per una quantitat total avaluada a 6.401.623 euros. A partir d'aquest compte, des de l'obertura fins al 22.10.2001, s'han realitzat diverses transferències a l'estranger (F.11381):

principalment a la societat DI SALUD COSTA RICA (seu social a Costa Rica), controlada per M. i F. , s'ha transferit a un compte del ORG_20 de Miami- Florida (USA) la quantitat total de 929.241,00 US $ entre el 12.12.2000 i el 30.08.2001 (f. 11381).

a la societat ORG_16 GROUP (amb seu social a Espanya i quin president és M. ), en una única transferència a un compte obert a la ORG_3 de Sant Cugat del Puigès- Barcelona, per un import de 174.705,30 euros (F.170) el 09.04.2001.

a l'empresa espanyola ORG_19 SL, per un import total de 338.485,40 euros en dues transferències, el mateix dia del 12.12.2000, d'un import de 169.242,70 euros cadascuna a favor de dos comptes oberts a les entitats bancàries de la província de Barcelona (Espanya), ORG_28 d'hospitalet i ORG_27 de Moncada i Reixac (F. 219), essent l'import d' aquestes transferències i de la efectuada a favor de DI SALUD COSTA RICA amunt citada, coberts mitjançant una transferència interna del compte de F. n°418744 al compte d'ORG_10.

Igualment s'han fet unes transferències: el 09.01.2001 a la societat ORG_24 a un compte del banc ORG_17 de Cremona - Itàlia, per l'import de 1.488.600 euros (F.194); a l'empresa ORG_5 a un compte del Banco Ganadero de Barranquilla (Colòmbia) el 17.10.2001 per l'import de 32.000 US$.

Finalment es constaten varies altres transferències i ingressos sigui en euros sigui en US $ o sigui en altres divises estrangeres (F. 258 i ss.).

Del compte de la Societat AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI SA obert per F. amb n° 1245417728 a nom d'aquesta societat, que nodreix amb capital traspassat en dos operacions de data 13.09.2001 (62.000 euros) i 18.10.2001 (950.000 euros) del compte d'ORG_10, i del compte personal de F. , abans de transferir la quantitat total de 1.010.2000 euros (F.11381 i F.206)) a un compte obert a la ORG_13 a nom d'EUROANFOR

SA (seu social a Espanya) amb dues operacions: una el dia de l'obertura del compte (13.09.01) per 60.200 euros i l'altra en data 22.10.2001 per la quantitat de 950.000 euros.

En quant als comptes personals:

en data 21.11.2000, és a dir el dia de l'obertura del compte n° XXXX per F. P. i na P. M. s'efectuà un ingrés de 2.625.000 florins NL (1.191.000 euros) i en data 30 d'abril de 2001 un ingrés de 1.000.000 de florins (453.714 euros) (F. 456). Des d'aquest compte es varen també efectuar varis traspassos i reintegraments, com per exemple una transferència a favor de AGRO LATINA COCORI SA per un import de 950.000 euros (F. 445) en data 22.10.2001.

M. i la seva esposa són titulars indistints dels tres comptes mes amunt esmentats en els quals es desprèn:

en el compte XXXX consten 3 reintegraments en efectiu d'un import global de 112.080,97 euros, i existeix també una transferència efectuada a favor de DI SALUD DE COSTA RICA per un import de 97.000 US $ a un compte del ORG_20 de Miami-Florida de data 22.11.2000 (F. 429).

En el compte núm. XXXX, consta un reintegrament en efectiu d'un import global de 52.000 euros.

Transferències de quantitats a favor de Marcos a un compte del Barclays Bank PLC de Miami-Florida (USA) per un import global de 359.316,00 US $ (F. 353), essent aquesta persona vinculada a la societat DI SALUD DE COSTA RICA com a "Secretary General Manager".

Transferències internacionals de les quals en M. ha estat beneficiari, doncs ha rebut de Cañete (desconegut) i a partir d'un compte del ORG_20 de Miami- Florida la quantitat total de 41.234 US $ (F. 353 i 354); de la societat DI SALUD DE COSTA RICA i més concretament d'un compte del BANCO DE SAN JOSE (Costa Rica) un import global de 15.564,00 US $ (F. 353 i 354); de l'empresa CENTROPACK des d'un compte del ORG_20 DE Miami, la quantitat total de 21.489 US $ (F. 353 i 354); de Ruiz

D. (desconeguda) i en concret d'un compte de la ORG_13, l'import de 42.659,86 euros; de la seva pròpia societat ORG_16 SL a partir d'un compte de ORG_13, dues transferències per imports de 4.986 US $ i 1.791,04 euros (F. 353); del seu compte de ORG_22 la quantitat de 81.104,63 euros.

En l'àmbit nacional, M. ha ordenat a partir dels seus comptes personals, transferències a dos comptes, doncs consta (F.353) que ha transferit l'import de 133.000 US $ al favor del compte denominat 64278 de ORG_12 (titularitat única d'en Ayuso al favor del qual així mateix s'havia detectat una altra transferència per import de 682,00 US $ en un compte del ORG_31 DE New York a partir del compte núm. XXXX titularitat d'en

M. a ORG_0, i essent aquest darrer tresorer de la societat DI SALUD DE COSTA RICA i també empleat de la oficina Caixa Catalunya a Sant Cugat on en M. ha obert un compte a nom de la societat ORG_21 i llogat una caixa cuirassada tal com es desprèn de la investigació de la Policia espanyola) i la quantitat global de 9.700 US $ en benefici del compte sota denominació 418484 de la ORG_7.

De les investigacions sobre la documentació bancària obtinguda per comissions rogatòries internacionals provenint:

de COSTA RICA: consten els fets següents:

- en l'entitat bancària ORG_11, i la societat ORG_2 té obert el compte XXXX sota l'apoderament de Marcos i Dora Ruiz A.C. on s'observa que entre el 17.10.1996 i el 19.09.2002, s'efectuen ingressos en US $ per valor de 362.519 US $. Es detecten també quatre pagaments per valor total de 207.050 US $ a favor de ORG_16 GROUP (empresa de

M. ) que es realitzaren entre el 22. 12.1999 i el 22.05.2000 a traves del ORG_20 radicat a Miami- Florida, així com una transferència de 2.000 $ a favor de José A. M. que fou enviada el 02.03.2001 al compte XXXX de ORG_7.

en l' entitat BANCA PROMERICA, la mateixa societat DI SALUD DE COSTA RICA té obert el compte núm. XXXX, essent els seus apoderats els mateixos C.R. i A.C. compte en el qual s'aprecien entre el gener de 1999 i el març del 2.002 ingressos per valor total de 378.380 US $ que es fan majoritàriament en efectiu, i s'observa que una part important d'aquest capital s'envià a un compte obert a nom dels apoderats, en una entitat financera Off Shore anomenada ORG_8, radicada a l'illa MONTSERRAT (Carib).

D'altra part i entre altres, es constaten d'una banda 2 ingressos efectuats per transferència, que foren ordenats per un tal Edgar Efren R.R. el qual, segons la policia és el responsable dels "negocis" a Colòmbia de F. i M. . Aquestes transferències foren instruïdes el 16.06.2001 i anaven acompanyades d'un contracte privat de compra venda en el qual es diu que DI SALUD DE COSTA RICA ha estat adquirida per José A. M. ; d'altra banda l'ingrés de 3 transferències per valor total de 359.251 US $ a favor de Nelson C.R. que provenen de l'entitat BARCLAYS BANK de Miami-Florida, essent l'origen d'aquests diners el compte XXXX de M. a ORG_7.

de ESPANYA:

Les investigacions en Espanya (F. 4358) mostren que Pere C.M. encarregat d'una oficina de Banc a Barcelona ha estat vinculat a la societat Corporació Catalana SA a Costa Rica, i que aquesta societat fou constituïda únicament per participar en un 50% del capital de DI SALUD DE COSTA RICA. Al mes de maig del 2001, C. va vendre les seves parts a F. per 120.000 US $. Consta que EUROANFOR fou constituïda per AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI, i que Bermudez , en representació de EUROANFOR, va subscriure per un capital de 150 M de pessetes, és a dir 901.518 euros, en un producte d'inversió Eurodeposito. Aquest fons va rebre 2 transferències des d'Andorra, una de 10 M de pessetes (601012 euros) i l'altre de 158 M de pessetes (949.599 euros). C. va rebre al seu compte de Banca Reig a Andorra una transferència de 133.000 US $ d'un compte de ORG_7 titularitat de Bermudez .

De les mateixes investigacions a Espanya (F. 4349) és desprèn que Paulino V.M. era soci i l'encarregat de la gestió de ORG_16 SL, societat en la qual, en realitat, M. prenia les decisions; que el dia 21 de juny de 2001, quan F. volia comprar a ORG_16 màquines de embalatge, V. va acompanyar a F. , Águila i M. , a varis establiments de canvi o bancaris per canviar divises, i també que, amb el mateix objectiu de pagar maquines, V. va recollir a Amsterdam un sobre amb diners que li va donar F. i que va lliurar a M. a Barcelona. De la mateixa manera, el dia 23 de juliol de 2001 es va desplaçar des de Barcelona a Lloret de Mar (Esp.) per recuperar de les mans de Simon C. quantitat de diners que, el mateix dia, va ingressar en el compte de EUROANFOR o en la caixa de seguretat a ella vinculada (F. 4303).

Resulta que F. ha introduït grans quantitats de diners a Andorra i que els diners ingressats en efectiu han estat doncs repartits en els diferents comptes oberts per en M. i en F. , tant personals com a nom de les societats ORG_10 SA i AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI SA i que les transferències efectuades a l'estranger a partir dels comptes controlats per ells ascendeixen a la quantitat global aproximada de 4.600.000 euros. F. ha introduït aquestes grans quantitats de diners a través del processat Bermudez i de persones que efectuen varis viatges des de Holanda, Bèlgica i Espanya entre altres, essent uns dels acompanyants o transportistes regulars els també processats Simon Jan Mario W. C. , nascut el XXXX de nacionalitat holandesa i Diez , nascut el XXXX de nacionalitat colombiana, tots ells dos sense antecedents penals al Principat d'Andorra.

És així en efecte que de les vigilàncies efectuades pels Agents de Policia consta que els dos processats Simon C. i Mario G. R. es trobaren en varies vegades en territori andorrà, viatjant en dos o tres vehicles diferents, entre altres: XXXX (13 i 14.09.2001), XXXX, propietat Simon C. (el dia 13.09.2001), XXXX (el dia 17.10.2001), XXXX (el dia 15.11.2001), en companyia dels altres processats, conduint-los a diferents entitats bancàries (B.P.A., Crèdit Andorra,...) del Principat així com al complex residencial de La Pleta de Sant Pere del Tarter o al despatx del Notari Benítez, i feien funcions de "transportista" d'efectiu per compte de l'organització. Respecte a Mario G. R. , i segons la investigació de la "Brigada de Investigación de Delitos Monetarios" (BIDM) adscrita al "Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales" (SEPBLAC) del Banc d'Espanya amb el qual s'havia iniciat conjuntament amb les autoritats judicial i policial d'Andorra la investigació en relació a l'organització dedicada al blanqueig de diners capitanejada per Andrés F. , desprès de la declaració de sospita formulada pel director de la ORG_0, aquest darrer ha tingut una conversa referint-se al lliurament d'una partida de cocaïna destinada a Europa.

La vigilància que s'efectuà el 09 de març del 2002 al Pas de La Casa, va permetre observar com a les 07h45 creuaven la frontera Andorra-França els vehicles marca XXXX i Opel Vectra matrícula (NL) RF-GT- 59, ja detectats en les anteriors vigilàncies, ocupats per tres i dues persones respectivament, essent l'Opel conduït per en Simon C. acompanyat de Andrés F. i Diego Yamir U.T. i la Seat conduït per en Mario G. R. el qual viatjava amb Luz Adriana L.Q. Els esmentats vehicles es dirigiren cap al complex residencial de la Pleta de Sant Pere del Tarter, on ja es trobava en Bermudez , i la Policia procedí a la detenció dels processats.

Les perquisicions practicades han evidenciat els elements següents:

- Al residencial XXXX , es trobà una bossa de plàstic que conté 66.000 lliures esterlines en bitllets de 20, així com diferents contractes de reserva de promesa de compra venda de varies cases i places d'aparcament, establerts a nom d'Hoyos i Andrade i altra documentació.

Al Residencial XXXX , es trobà diferent documentació en relació a la compra de la casa i altra, així com ínfimes quantitats de diners.

A la Immobiliària Les Neus, radicada a l'edifici Sol Esquí V, local 5, Ctra. general II, l'Aldosa (Canillo), domicili professional d'en Julià L. s'ha trobat diferent documentació en relació a operacions immobiliàries realitzades amb F. .

L'escorcoll dels vehicles intervinguts als detinguts ha donat el resultat següent:

A l'XXXX, propietat d'en M. , i registrat a nom de ORG_15, s'ha trobat un missatge dirigit a Simon C. en relació a una transferència bancària entre AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI i EUROANFOR enviat per fax a un número de línia de Singapur.

A l'XXXX, registrat a nom de Simon C. , s'han trobat diferents objectes, aparells de telefonia mòbil i altres, així com un feix de 80 bitllets de 500 euros (total 40.000).

Al XXXX, registrat a nom de G.J. V.D.Benítezza utilitzat per en G. R. , s'han trobat les quantitats de 4.480 euros en bitllets, 700 US $ en bitllets i 610 lliures esterlines en bitllets, així com aparells de telefonia mòbil i altres.

Resulta també que és en M. que va presentar F. a la ORG_7 i que va, endemés, facilitar la compra de propietats a Andorra per compte de F. i de Águila , utilitzant el intermediari del també processat Bermudez Andrade , nascut el XXXX, de professió gerent de l'agència immobiliària Les Neus a Canillo, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals.

És així que davant la dificultat de seguir efectuant les operacions de canvi de divises a nivell bancari, en M. realitzà gestions prop de Andrade , per mitjà de la seva agència immobiliària "la Immobiliària Les Neus", a fi d'adquirir unitats immobiliàries sempre i quan les operacions es realitzessin en efectiu i en divises estrangeres, ço que era una condició "sine qua non". L. va facilitar a M. com a intermediari l'adquisició per Águila i F. de les unitats immobiliàries 12C i 40E de la Pleta de Sant Pere del Tarter, acceptant els cobraments amb lliures esterlines en efectiu. Així mateix, L. proposà a diferents propietaris d'apartaments o cases del complex residencial de La Pleta de Sant Pere del Tarter l'adquisició de llurs immobles en efectiu i concretament en divises estrangeres (florins holandesos, marcs alemanys i lliures esterlines i possiblement en francs francesos), i quan el venedor es negà a rebre la totalitat de l'import en divises estrangeres, L. utilitzà el seu propi compte bancari de Banc Sabadell d'Andorra per a procedir al canvi en pessetes (o euros) de les lliures esterlines que li foren remeses dins d'una bossa de plàstic per en M. i en F. , a fi de facilitar l'operació en efectiu a F. i C. . Així aquests darrers van comprar les dues cases amb plaça de pàrking per imports respectius de 348.587 EUR i 171.354 EUR que van pagar en efectiu i en lliures esterlines; de la mateixa manera Bermudez comprà la casa 53-C i una plaça de pàrking al mateix conjunt residencial La Pleta de Sant Per del Tarter, però amb anterioritat en l'any 1999.

És en aquest sentit i amb aquest objectiu que, quan M. li va presentar F. durant l'estiu de 2001, en L. i la seva esposa Senyora V. van obrir en data 24 d'agost de 2001 tres comptes a Banc de Sabadell d'Andorra, entitat de la qual no eren ni havien estat mai clients. Nodreren els comptes per mitjà d'ingressos de xecs compensats i en efectiu, precisament tres moviments en lliures esterlines que li foren remeses directament per M. i F. . Tractant-se dels ingressos següents:

en data 13 de setembre de 2001 la quantitat de 51.060 £.

en data 17 d'octubre de 2001 la quantitat de 76.000 £.

en data 16 de novembre de 2001 la quantitat de 9.420 £.

Aquests ingressos són justificats davant del Banc, el primer en concepte de paga i senyal corresponent a 3 contractes de promesa de compra venda, documents en els quals apareix com a « part prometent compradora » en F. . Les promeses de compra són en relació a les cases i places de pàrking del complex residencial La Pleta de Sant Pere següents:

casa 40 E i plaça de pàrking 213.

casa 16-F i plaça de pàrking 94.

casa 2-C i plaça de pàrking 72.

El segon dels ingressos és justificat amb un contracte privat de reserva per compravenda. Es tracta d'un pagament que el propietari de la casa 40-E vol rebre en pessetes (20.000.000, sigui 120.202,42 euros), sobre el preu total convingut. En el mateix document es precisa que el tercer pagament serà en divisa (204.344,12 euros) i serà satisfet al moment de la firma notarial.

El tercer ingrés en lliures esterlines indicat més amunt, no és justificat davant del banc.

Aquests ingressos foren quasi immediatament retirats en pessetes i en efectiu: es feren varies operacions, entre altres reintegraments en efectiu de 22.000.000 de pessetes i de 6.887.000 pessetes (total 173.614, 36 euros), un traspàs de 103.000 euros al compte XXXX i el dia15/01/02 un altre de 15.143,22 euros.

Per la seva actuació d'ingressar les lliures esterlines remeses per M. i F. , canviar-les a pessetes i després utilitzar aquests diners per pagar part del preu total dels habitatges adquirits pels seus mandataris, L. va rebre de mans de M. una comissió en efectiu de 9.420 euros que va ingressar al seu compte al Banc de Sabadell. Endemés, sobre les lliures esterlines ingressades per compte de la xarxa, L. ha obtingut un benefici avaluat en 34.581,31 euros i en tot cas, ha utilitzat els seus beneficis obtinguts de les operacions immobiliàries realitzades amb els altres processats per comprar el seu cotxe AUDI A4 Quatro pel preu de 15.453,52 euros pagat a ORG_23 el 15 de gener de 2002.

III.-RESULTANT: Que contra l'esmentada sentència interposa recurs d'apel·lació l'advocat defensor del Sr. Villegas , sol·licitant l'absolució del processat. Precisa al·legar com a únic greuge l'error en l'apreciació de la prova i desenvolupa la següent argumentació:

-El Tribunal erròniament no ha tingut en compte els documents, testificals o declaracions, que provaven l'existència d'empreses i de les operacions de venda de maquinaria i de productes efectuades tant des d'Espanya com de Costa Rica; i la relació que mantenia Bermudez amb el mercat centreamericà i americà i amb la companyia DI SALUD DE COSTA RICA.

-El Tribunal tampoc no ha tingut en compte la trajectòria personal i com a industrial de l'encausat, tot i que va ésser abastament provat amb documentals i testificals, sobretot la creació de l'empresa ORG_16 especialitzada en l'exportació de maquinaria d'embalatge i envasament de productes.

-La sentència basa la seva condemna en un seguit de proves indiciaries no fonamentades, es a dir:

La carta adreçada a l'advocat de Costa Rica, Sr. Blasco només era un document preparatori d'una operació que no es va poder dur a terme i que no va comportar mai cap moviment de diners.

No fou el processat que proposà a l'entitat bancària les obertures de comptes a nom de societats, però el directiu Sr. Zurita que va suggerir passar per una societat per tal de realitzar les inversions.

Mai Bermudez no ha ordenat transferències que no fossin del seu propi compte, i que no corresponien a operacions comercials justificades per la documentació produïda, les declaracions dels testimonis i documents de duana emesos.

El processat mai ha tingut coneixement de cap origen il·lícit dels fons d'Andrés F. , doncs els comptes eren de titularitat única d'en F. sense que el recurrent en tingués accés ni poders, mai ha tingut coneixement directe dels dubtes que tenia el banc sobre l'origen dels fons, totes les factures que es van pagar corresponien a operacions reals.

L'actuació de Bermudez no pot considerar-se com a constitutiva d'un delicte d'associació il·lícita ni que la única finalitat de les pujades a Andorra fos la de facilitar que es portessin diners al Principat per part de terceres persones, doncs feia més de 10 anys que venia a Andorra a passar els caps de setmana i vacances.

Considera que no s'ha tingut en compte l'actuació personal del processat ni la seva situació mèdica.

Subsidiàriament i en cas que no s'acordés la lliure absolució del processat, entén que la seva actuació només correspon al tipus de l'article 303 de l'antic Codi Penal i demana que se'l condemni a la pena de 8 mesos de presó que ja ha complert i multa de 5000 EUR, oposant-se al comís de les quantitats dipositades en els seus comptes.

IV.-RESULTANT: Que també interposa recurs d'apel·lació la representació lletrada del Sr. Andrade , sol·licitant la reducció de la pena imposada a la d'un any de presó de la qual un mes ferm.

Sosté que no existeixen elements suficients per a provar que el recurrent hagi participat de manera conscient en el delicte de blanqueig de diners i d'associació il·lícita. Fa valer que era habitual, fa més de 8 anys, fer operacions en metàl·lic i en divisa degut a la evasió fiscal. Que l'obertura d'un nou compte al Banc de Sabadell pot resultar de les condicions poc favorables ofertes per la banca, que pensava es tractava de frau fiscal, que només s'ha beneficiat de les comissions per les vendes de les cases, habituals en el mercat, que la comissió pot ser pagada pel comprador quant aquell ha donat mandat a l'agent immobiliari.

En conseqüència sosté que l'actuació del processat ha estat imprudent però en cap cas dolosa i sol·licita l'aplicació de l'article 271 de l'antic Codi Penal.

Finalment demana que per a l'avaluació de la pena es prengui en consideració l'antiguitat dels fets, la modicitat dels seus revinguts de salari i el perjudici que comportaria per la seva família i especialment els seus tres fills, una nova detenció, i que se li acordi el benefici de la presó condicional.

V.-RESULTANT: Que el Mgfc. Ministeri Fiscal s'oposa als recursos formulats.

Considera que la sentència ha valorat i tingut en compte tots els elements, tant documentals com probatoris en el curs del judici oral per fonamentar la seva resolució condemnatòria.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: Que aquesta Sala Penal estima que s'ha d'aplicar en el cas d'autes, no els articles 145, 146 i 147 de l'antic Codi Penal, sinó el nou Codi Penal de l'any 2005 per ser més favorable al reu, doncs en la seva redacció, l'article 409 incrimina i castiga el blanqueig dolós amb pena de 1 a 5 anys de presó o de 3 a 8 anys en el cas del tipus qualificat de l'art. 410; pena que resulta inferior a la prevista pels articles del Codi Penal anterior.

Es troba també despenalitzada la comissió imprudent o culposa, al contrari dels articles 145 i següents de l'anterior Codi Penal que castigava la comissió dolosa i culposa del delicte, significant això que el nou Codi Penal, en la seva redacció de 2005, ha restringit la incriminació del delicte de blanqueig ja que en la seva nova redacció de 2008 el mateix article 409 castiga únicament la comissió imprudent per imprudència greu amb una pena de fins a un any de presó. Que el delicte s'integra pels elements objectius de que es tracti de valors o diners provinent del tràfic de drogues, i subjectiu del coneixement de l'origen dels diners.

II.-CONSIDERANT: Que no és discutit i es desprèn de la documentació bancària que consta en autes que, al final de l'any 2000, Andrés F. disposava de grans quantitats de diners en efectiu i divises provenint del tràfic de drogues, les quals necessitava blanquejar. Que Villegas li procurà una estructura comercial i financera que permeté introduir aquests fons en circuits amb aparença legal. Que Bermudez L. P. facilità les inversions de béns immobiliaris. que els també processats Simon C. i Mario G. R. participaren al transport dels diners i a la compra de béns immobiliaris.

L'agreujant de pertànyer els autors a una associació per a delinquir o per a blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger està lligat amb el delicte d'associació il·lícita i sense que hi hagi cúmul ideal d'infraccions en ser diferent el valor protegit.

III.-CONSIDERANT: En quant a la responsabilitat penal de Villegas en els delictes tipificats als articles 409 i 410 del Codi Penal que se li imputen. El processat fonamenta el seu recurs sobre la ignorància de l'origen il·lícit dels fons que han transitat en els comptes oberts per F. , i pretén que les quantitats de diners que han transitat pels seus propis comptes corresponien a operacions comercials reals. Tractant-se de les societats utilitzades per fer transferències i inversions, Villegas va reconèixer (f. 1073) que les societats ALYPRO i AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI no han tingut mai una activitat real i només han estat creades amb la finalitat de permetre efectuar sobre els seus comptes ingressos, transferències i reintegraments dels diners en efectiu i divises estrangeres dels quals disposava F. . Bermudez va declarar davant el Batlle instructor que "F. va comprar les societats ALYPRO i AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI per acreditar prop del banc l'origen dels diners (f. 1072)".

M. i F. apareixen en la direcció de dues altres societats: HARINERA DEL CARIBE a Colòmbia, que no ha funcionat mai i de la qual el recurrent va dir davant el Batlle instructor el 18 d'abril del 2002 que "avui estant construint l'edifici".

DI SALUD DE COSTA RICA les investigacions realitzades a Costa Rica demostren que no ha funcionat mai en el terreny de la distribució de begudes, de la qual es va utilitzar l'activitat per a justificar transferències amb factures o documents que no corresponen a la realitat.

-La societat EUROANFOR fou constituïda per F. . Bermudez va fer les gestions i l'únic soci és AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI. El recurrent va indicar al Batlle instructor que F. tenia tants diners per invertir procedents de Bèlgica i Singapur, que va decidir invertir en un geriàtric.

IV.-CONSIDERANT: Que en ressurt dels elements del sumari que Villegas tenia coneixement de l'origen dels diners.

-En efecte el recurrent havia conegut Andrés F. a l'època en que aquest fou implicat en un tràfic d'estupefaents.

-Va aconsellar i ajudar F. en l'obertura de comptes prop de la ORG_7 (BPA), comptes sobre els quals transitaven sumes considerables sense justificació.

-Tenia coneixement dels dubtes en quant a l'origen dels diners expressats pels responsables de la BPA, però no es va preocupar de demanar justificants, limitant-se pel contrari a idear l'obertura de comptes a nom de dues societats pantalla per justificar les transferències de fons.

-A partir del compte de ALYPRO, des de l'obertura del mateix (12-12-00) i fins el 22-10-01 s'ha realitzat transferències a la societat DI SALUD COSTA RICA controlada per Bermudez ; a la societat ORG_16 Grup, el president de la qual és la mateixa persona.

-El processat va utilitzar per acreditar l'origen dels diners que va ingressar en els seus comptes de la BPA un document de venda d'accions de la seva societat a favor de Águila , la qual era fictícia, doncs una carta signada per en M. en data 2-10-01 i adreçada al Sr. Blasco advocat i notari de Costa Rica on M. li diu que els documents que va sol·licitar són purament ficticis, que no hi ha transaccions de diners, que es tracta de "teatre". Aquest document acredita la inexistent venda d'accions de la societat DI SALUD DE COSTA RICA i de la seva esposa Benítezza a favor d'en Águila per un import de 225 milions de PTA i serveix per justificar falsament l'origen dels diners davant el Banc.

-En una altra carta M. dóna instruccions a F. en relació als passos a seguir per a la creació de la societat HARINERA DEL CARIBE, així com per d'altres transaccions que s'han d'efectuar a Andorra per obrir un compte al nom de la mercantil AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI i comprar cases. En aquest mateix document, adverteix a F. que no corri riscos innecessaris i que sigui prudent.

-En una altra carta (document 13) adreçada igualment a F. , M. li dóna instruccions sobre els moviments bancaris que ha d'efectuar en relació a la compra d'uns terrenys a nom de la mercantil EUROANFOR.

-M. ha enviat a Simon C. (germà de Águila implicat amb F. i Cornelis D.J. en la importació de 446 kg de cocaïna a Holanda) per fax a un número de línea de Singapur, un missatge, intervingut en l'escorcoll del seu vehicle Audi, en relació a una transferència bancària entre AGRO EXPORTADORA LATINA COCORI SA i EUROANFOR. Cal recordar que F. va presentar al Banc per justificar l'origen dels diners, un document privat establert entre ell i Águila on consta que el primer va vendre al segon diferents actius immobiliaris situats a Holanda. Aquesta transacció s'ha revelat purament fictícia.

En el supòsit que Villegas hagués exercit igualment, i com a mínim abans de conèixer F. , una activitat comercial real, no en resulta pas menys que les transferències de diners constatades sobre els comptes dels encausats no en resulten de relacions comercials reals i estan justificades amb documents falsos i transaccions fictícies entre/o pel compte de societats pantalla.

El conjunt dels elements reunits en la present causa constitueixen indicis suficients per establir que Villegas , la participació del qual no es va limitar a aconsellar o a una ajuda amical, pel contrari va participar "amb coneixement" de causa, mitjançant actes nombrosos i necessaris, a la ocultació de l'origen dels diners, dels quals se n'ha beneficiat amplament.

V.-CONSIDERANT: En quant a la responsabilitat penal de Andrade , en ressurt dels elements recollits en el curs de la instrucció de la causa i de la vista oral que el processat va intervenir, per mitjà de l'agència immobiliària que tenia en gerència, en el procés de licitació dels diners que provenen directament del tràfic de cocaïna a Holanda i Alemanya, doncs va proposar a diferents propietaris d'apartaments o cases del complex residencial La Pleta de Sant Pere del Tarter, i a la demanda expressa de M. i F. , l'adquisició dels seus immobles en efectiu i en divises estrangeres (florins holandesos, marcs alemanys i lliures esterlines).

Ha rebut les divises estrangeres directament de les mans de M. i F. que les portaven en bitllets dins de bosses de plàstic.

En el mateix període ha obert un compte al Banc de Sabadell del qual no era client, per fer el canvi de les divises en pessetes, per a respondre a demandes d'alguns clients que volien cobrar en pessetes, mentre tenia comptes personals i de l'agència en un altre banc. Cal destacar que els moviments realitzats en els comptes oberts al Banc de Sabadell es diferencïen especialment en la forma d'operar a la resta dels comptes que ha obert el processat en altres entitats bancàries. Sobre aquests comptes apareixen en efecte tres dipòsits en lliures esterlines, dels quals els dos primers van ser justificats prop del banc per contractes de promesa o reserva de compravenda, als termes del qual Julià L. apareix com "part prometen compradora", amb la finalitat, com ell mateix va reconèixer en l'acte de la vista oral, d'ocultar la identitat del comprador, en particular prop del banc. El tercer ingrés en lliures esterlines per la quantitat de 9420, no es justifica davant el banc. Aquests ingressos foren quasi immediatament retirats en pessetes i en efectiu.

El processat va admetre en l'acte de la vista oral que "va cobrar 45.000EUR de comissions per les transaccions efectuades".

Per tant és incontestable que la intervenció de JULIÀ L. P. va ser cabdal per la organització encapçalada per F. , ja que a traves dels referits comptes i de les operacions de compravenda de cases van trobar un altre mitjà per introduir en el sistema les divises que traslladaven i les convertien per donar-les una aparença lícita.

Julià L. pretén ignorar l'origen dels diners i estima que la seva actuació com a molt pot ser considerada imprudent.

En efecte, ell mateix va declarar, en el curs de la instrucció i a la vista oral que "va arribar a pensar que potser hi havia alguna cosa estranya (tràfic de drogues)".

Tota persona normalment raonable pot efectivament pensar que diners en quantitat considerable entregats en bosses de plàstic, per part de persones preocupades per dissimular la seva procedència tenen un origen il·lícit. L'origen de fons generats pel frau fiscal pot ser justificat per documents comptables o comercials, que Andrade es va bén cuidar de no reclamar, fins i tot havent pensat en l'existència d'un tràfic de drogues.

La comissió en el marc d'un contracte de compravenda immobiliari, efectivament pot ser pagada pel comprador. En aquest cas el venedor consent una reducció sobre el preu de l'immoble, cosa la qual no ha estat invocada en aquest cas de tal manera que la càrrega de la comissió en realitat s'ha repartit entre les dues parts del contracte.

És el conjunt d'aquests elements que permet confirmar la sentència recorreguda que ha retingut la culpabilitat del recurrent en el delicte de blanqueig de diners provenint d'un tràfic de drogues.

VI.-CONSIDERANT: En quant al delicte major d'associació il·lícita previst i penat a l'article 359 del codi Penal aplicable al cas per ser més beneficiós als processats que l'article 100 de l'antic Codi Penal, cal assenyalar que en aquest cas es reuneixen tots els elements constitutius d'aquest delicte.

El delicte d'associació il·lícita és un delicte específic que constitueix un grup estructurat de dues o més persones, no format fortuïtament per la comissió d'un delicte, que actua concertadament amb el fi de cometre delictes d'una certa gravetat i l'objectiu d'obtenir un benefici econòmic o material. Aquesta organització suposa també una certa permanència en el temps.

Consta en autes que Andrés F. posseïa quantitats molt importants de diners en efectiu i divises provenint del tràfic de drogues, les quals necessitava blanquejar. Que Villegas li procurà una estructura comercial i financera que permeté introduir aquests fons en circuits amb aparença legal. Que Bermudez L. P. facilità les inversions de béns immobiliaris. que els també processats Simon C. i Mario G. R. participaren al transport dels diners i a la compra de béns immobiliaris.

L'agreujant de pertànyer els autors a una associació per a delinquir o per a blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger està lligat amb el delicte d'associació il·lícita i sense que hi hagi cúmul ideal d'infraccions en ser diferent el valor protegit.

VII.-CONSIDERANT: Sobre les penes imposades, convé en primer lloc posar de relleu que la durada del procediment i l'antiguitat dels delictes invocada pels processats per fer valer la inoportunitat d'una pena de presó ferma, són la conseqüència de la complexitat i grandària de la organització delictiva posada en funcionament, que va necessitar múltiples investigacions tan al Principat com en els països estrangers. En aquest cas les penes pronunciades pel Tribunal de Corts estan adaptades per a cadascun dels processats a la gravetat dels fets comesos, a la seva durada, als beneficis obtinguts i a la necessitat d'evitar la reiteració del delicte.

En relació amb Bermudez L. P. , el Tribunal de Corts ha tingut en compte la situació familiar que ha justificat mitjançant el seu advocat defensor, la seva situació personal i el seu grau de participació als fets, pronunciant una pena molt inferior a la pena prevista per l'art. 410 del Codi Penal, la major part de la qual condicional.

Finalment la sentència ha de ser confirmada conforme a les disposicions de l'article 70 del Codi Penal en el que respecta als pronunciaments sobre el comís dels diners intervinguts en efectiu i en els comptes bancaris bloquejats, així com de les cases radicades al complex residencial La Pleta de Sant Pere del Tarter, tal com estan precisats al penúltim Considerant de la sentència.

VIII.-CONSIDERANT: En conseqüència la sentència recorreguda ha de ser confirmada íntegrament.

Decisio

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

La Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

D E C I D I M

1.- Desestimar els recursos d'apel·lació interposats pels Srs. Villegas i Andrade .

2.- Confirmar la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 20 de novembre del 2009 en la causa TC-051-4/02.

3.- Salasmnar els recurrents al pagament per meitat de les despeses processals causades pels recursos.

4.- Retornar la Causa al M. Il·ltre. Tribunal de Corts, amb certificació de la present Sentència, per al seu compliment i execució.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.