Jurisprudència que el cita · TSJ, Tribunal de Corts i Batllia
Art. 409 · Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
53 resolucions el citen (recompte exacte de resolucions diferents)
- Delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat
La Sala Penal estima parcialment els recursos d'apel·lació i confirma la condemna de l'acusat, la seva ex-esposa i la seva esposa com a autors d'un delicte de blanqueig de capitals amb habitualitat, per la gestió de fons d'origen il·lícit m…
- Sentència de responsabilitat patrimonial de l'Estat per funcionament anormal de la justícia
«…, el demandant, per un presumpte delicte major de blanqueig de diners establert als articles 409 i següents del Codi penal, i la interposició del recurs d'empara, el 26/07/2024. Dins d'aquest període globalment cons…»
- Sentència 19-2025 sobre blanqueig de diners i tràfic de drogues
«…ticle 6 § 2 de la Convention". Com ho precisa el Codi penal aplicable de 2005 (article 409), en el seu redactat aprovat per la Llei 9/2005, del 21 de febrer: "El qui cometi un acte per ocultar l'origen de diner…»
- Recurs incident de nul·litat d'actuacions 0000025/2025
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, presidit per la Sra. Estragués, ha denegat la apel·lació presentada per la representació lletrada de D. Toll contra l'aute de 24 de març de 2025 que havia rebutjat l'incident de nul·litat proposat…
- Recurs d'incident de nul·litat d'actuacions contra l'aute del Tribunal de Corts de 25 setembre 2024
El Tribunal Superior de Justícia, en la sala penal, ha denegat el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada d'Amador i Pino, que defendien la societat N., ORG_3, contra la decisió del Tribunal de Corts del 25 de setembre …
- Recurs d'apel·lació contra la denegació de l'arxiu i l'aixecament de mesures de bloqueig bancari
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Manso sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb caràc…»
- Recurs Incident de Nul·litat - Art. 18 quater (8000168/2015)
«…bancari o financer, agència immobiliària o companyia d'assegurances, tipificats als articles 409 i 410.c del Codi penal, la representació lletrada del Sr. Ferrer sol·licità, per escrit de data 12 de juny del 2020, amb carà…»
- Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals (assumpte BPA i d'altres). (2000047/2020)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ha emès una sentència en relació amb un recurs d'apel·lació presentat per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) contra un aute que havia acordat la suspensió d'un procediment …
- Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals - assumpte entitats bancàries i d'altres. (1000041/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals - assumpte entitats bancàries i d'altres. (2000055/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- AUTORITAT FINANCERA ANDORRANA. Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals (assumptes entitat financera i d'altres). (1000054/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- AUTORITAT FINANCERA ANDORRANA. Prejudicialitat penal. No procedeix la suspensió d'un procés contenciós contra les sancions imposades per l'AFA per les causes penals (assumptes entitat financera i d'altres). (1000054/2020)
«…o estiguin altres, com poden ser els que es tipifiquen al delicte de blanqueig (article 409.1 del CP): "Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiv…»
- Major de Blanqueig de Diners - Delicte subjacent (6000124/2018)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la representació lletrada de Badía contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 30 de març de 2022. La sentència original condemnava …
- Recurs incident de Nul·litat - Art. 18 ter - (9000033/2020)
«…le 208 del CP, d'associació il·lícita de l'article 359 del CP i de blanqueig de l'article 409 del CP. Segon. El control de Romeu, nascut el xx.xx.xx a Palma de Mallorga, Espanya, de nacionalitat andorrana. Al qu…»
- Recurs incident de Nul·litat - Art. 18 quarter o ter - Acumulació procediments penals- Manca de Fonament (0000050/2021)
La Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha inadmitit el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Águila, Azorin i Sandoval contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit un incident de nul·litat d'actua…
- Major de Blanqueig de diners - Valoració de la prova - Qualificació jurídica - Prescripció (6000156/2017)
«…s del tràfic de drogues, qualificat per haver obrat amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410.1 b) del Codi Penal de 2005. En aplicació del Codi penal vigent a la data de comissió dels fets, el Codi penal de 1990, …»
- Major de Blanqueig de diners - Embargament (6000173/2016)
«…omesos en grup organitzat i en establiment bancari de manera habitual tipificat als articles 409 i 410 del Codi penal. Per Aute de data 16 de juliol del 2018, Tribunal de corts va ordenar la prohibició d'alienació i l'emb…»
- Recurs incident de nul·litat - Art. 18 quarter - Acumulació causes (9000113/2017 - 0000064/20))
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de Agullo contra l'aute del Tribunal de Corts que havia inadmitit el seu recurs anterior. El recurs inicial era contra la decisió de la…
- Major de Contraban, associació il·lícita i blanqueig de diners - Comís de l'immoble - Valoració de la Prova (6000052/2017)
La sentència judicial tracta sobre un cas de contraban de tabac i blanqueig de diners que involucra diversos individus, inclòs el líder del grup, Recio, la seva esposa, Criado, i altres membres del grup. El Tribunal de Corts va dictar una s…
- Blanqueig de diners o valors, furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa - Elements típics requerits pel delicte de Blanqueig (6000076/2019)
El Tribunal de Corts d'Andorra ha dictaminat en apel·lació que el processat, Palomo, queda absolt del delicte de blanqueig de diners o valors, confirmant la sentència inicial del 19 de novembre de 2019. El Ministeri Fiscal havia acusat Palo…
- recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'anul·lació presentat per la defensa del Sr. Sanz contra la sentència que el condemna per blanqueig de capitals. El tribunal considera que la sentència origi…
- Contraban per valor superior a 18.000EUR - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
«…s declarats provats són igualment constitutius del delicte de blanqueig previst a l'article 409 del Codi Penal. Els fets declarats provats són així mateix constitutius del delicte major de blanqueig de diners tipif…»
- Prescripció de l'acció penal (6000156/2017)
«…de diners o valors provinents del tràfic de drogues amb habitualitat, tipificat als articles 409 i 410 del Codi Penal de 2005, essent el text penal mes favorable al reu, la prescripció seria de 10 anys. Per tant, el delict…»
- DELICTE MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS MITJANÇANT GRUP ORGANITZAT (absolució) (6000066/2015)
«…utor responsable del delicte major de blanqueig de diners pel quin venia acusat dels articles 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, de conformitat amb la totalitat de peticions interessades pel Ministeri Públic a la data …»
- PROCEDIMENT CONTRA AFORATS. Arxiu de les diligències prèvies (6000199/2016)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Amorós contra l'aute del Ple del Tribunal de Corts que havia arxivat les diligències prèvies per la comissió de delictes d'admi…
- DELICTES MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS O VALORS EN GRAU DE TEMPTATIVA I MAJOR D'ESCOLTES IL·LEGALS I CONDUCTES AFINS: Consumació del delicte d'estafa com a delicte subjacent. Caracterització de l'element subjectiu del tipus (el dol). No qualificació dels fets com a delicte de receptació. (2400127/2009)
«…ís per un delicte major de blanqueig de diners en grau de temptativa, tipificat a l'article 409 en relació als articles 16 i 17.1 de Codi Penal. Segons la jurisprudència, el delicte de blanqueig de diners suposa un…»
- Delictes major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i amb habitualitat i major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes: absolució delicte major d'associació il·lícita TSJP-0000039/15
«…mb habitualitat tipificat en l'article 410 apartats 1 i 2, posat en relació amb l'article 409 del Codi Penal de 2005 en la seva redacció originària, text punitiu més favorable als acusats que els articles 100, 145…»
- Blanqueig de diners, principi de doble incriminació (TSJP-010/12)
El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra va desestimar el recurs d'apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència del Tribunal de Corts que absolvia Plana i Pulido del delicte de blanqueig de diners. La sentència argumenta…
- Incident de nul.litat (blanqueig de diner) (A038/10)
«…iguitat dels fets. En quant a la pena de multa de 300.000 EUR està prevista per l'article 409 del Codi Penal del 2005, el qual fixa com a límit el triple, no del benefici obtingut pel condemnat, sinó del valor del…»
- Blanqueig de diners, béns o valors (0018/10)
«… el concepte d'autor del delicte major de blanqueig de diners, bens o valors de l'article 409 del Codi Penal de 2005 Alcalá a la pena de TRES (3) ANYS DE PRESÓ, dels quals UN (1) ANY FERM i la RESTA CONDICIONAL, M…»
Enllaços de la legislació relacionada del CENDOJ i de les cites del text (automàtics: comproveu-ne la pertinença). No es compten les cites atribuïdes per «última llei citada», que s'equivoquen sovint. Sentit formal de la part dispositiva (extracció automàtica): no diu qui guanya. Un recurs desestimat vol dir que es manté la resolució anterior.