Article 20. Obligacions generals respecte dels altres països

Article 20. Obligacions generals respecte dels altres països

Respecte de cadascun dels països en què s’hagi establert una sucursal o tinguin una participació majoritària en una filial, els subjectes obligats financers han de fer, com a mínim, el següent:

a) Avaluar el risc de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme a què està exposat el seu grup i conservar aquesta avaluació actualitzada, de manera que pugui posar-se a la disposició de la Uifand.

b) Assegurar que el risc a què es fa referència en la lletra a es tingui adequadament en compte en les seves polítiques i els procediments de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme en l’àmbit de grup.

c) Obtenir l’autorització de l’alta direcció del grup per a l’avaluació del risc a què es fa referència en la lletra a i per a les polítiques i els procediments a què es fa referència en la lletra b.

d) Impartir formació específica als membres del personal que correspongui en altres països a fi de permetre’ls reconèixer els indicadors de risc relatius al blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i establir mesures perquè aquesta formació sigui eficaç.