Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Objecte i àmbit d’aplicació
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Article 19. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest capítol estableix les mesures addicionals, incloses mesures mínimes, que els subjectes obligats financers han d’adoptar per fer front eficaçment al risc de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme en els casos en què la normativa d’un altre país no permeti l’aplicació de les polítiques i els procediments de grup a les sucursals o filials amb participació majoritària que formen part del grup en altres països, en els termes que estableix l’article 41 de la Llei.
Art. 19 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 10/03/2022.
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