Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17 bis. Exempció de l’auditoria externa per part dels subjectes obligats financers
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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 27/02/2025: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 17 bis. Exempció de l’auditoria externa per part dels subjectes obligats financers
1. Els subjectes obligats financers poden sol·licitar l’exempció de contractar i presentar l’auditoria externa anual de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme quan compleixin amb els requisits establerts per la Uifand mitjançant un comunicat tècnic.
2. L’exempció es concedeix per a l’exercici sol·licitat i, per norma general, fins a un màxim de tres anys consecutius. Aquest termini màxim pot modificar-se en determinats supòsits, tenint en compte els factors de risc analitzats.
3. La Uifand estableix el procediment i els terminis per a la sol·licitud de l’exempció mitjançant un comunicat tècnic.
Art. 17 bis du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 10/03/2022.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-17-bis?data=2022-03-10
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