Article 409. Blanqueig de diners o valors

Article 409. Blanqueig de diners o valors

1. Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directament o indirectament, de qualsevol activitat delictiva que tingui assenyalada una pena de presó el límit mínim de la qual sigui superior a sis mesos, o de qualsevol delicte relatiu - a la prostitució; - al tràfic d’òrgans, teixits, cèl·lules o gàmetes humans; - al tràfic d’éssers humans i menors; - a l’estafa, l’apropiació indeguda i l’administració deslleial; - a les insolvències punibles; - a la propietat intel·lectual i industrial; - a l’ús d’informació privilegiada; - a la defraudació a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social; - al contraban; - a la manipulació de mercat; - al delicte fiscal agreujat; - al tràfic d’immigrants clandestins; - al tràfic d’armes, municions i explosius; - al tràfic de substàncies nocives; - al tràfic il·legal de drogues tòxiques; - al medi ambient i els recursos naturals; - al tràfic de flora protegida i d’espècies amenaçades o protegides; - a les associacions il·lícites; - a la concussió i a les exaccions il·legals; - a la corrupció i el tràfic d’influències; - al finançament il·legal de partits; - al malbaratament de cabdals públics; o - a la falsedat de documents; coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d’ocultar o dissimular-ne l’origen il·lícit o d’ajudar qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delicte a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes, ha de ser castigat amb pena de presó d’un a cinc anys i multa de fins al triple del seu valor.

2. Qui per imprudència greu realitzi les conductes descrites al paràgraf anterior ha de ser castigat amb pena de fins a un any de presó.

3. Amb les mateixes penes que estableix l’apartat 1 ha de ser castigat qui intencionadament:

a) adquireixi, posseeixi o utilitzi fons sabent, en el moment de rebre’ls, que són producte, directe o indirecte, d’algun dels delictes expressats a l’apartat 1 anterior.

b) oculti o encobreixi la veritable naturalesa, origen, ubicació, moviment o propietat de fons, o dels drets legítims sobre aquests fons, sabent que són producte, directe o indirecte, d’algun dels delictes expressats a l’apartat 1 anterior.

4. El concepte de fons s’entén segons el que estableix a l’apartat 3 de l’article 366 bis d’aquest Codi.

5. La temptativa, la conspiració i la provocació són punibles.