Article 4. Inversió estrangera prohibida

Article 4. Inversió estrangera prohibida

Es prohibeixen les inversions estrangeres següents:

a) Les efectuades per persones residents, domiciliades o, en el cas de persones jurídiques, nacionals d’algun dels països considerats de risc en matèria de prevenció de blanqueig de diners i lluita contra el finançament de terrorisme en els termes i d’acord amb les tipologies de llistes definides pel Grup d’Acció Financera (GAFI), per la Unió Europea o per altres organismes internacionals competents en aquesta matèria, i les efectuades per persones físiques o jurídiques de les quals els organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i la lluita contra el finançament del terrorisme informin desfavorablement.

b) Les efectuades per persones amb antecedents penals per la comissió, al Principat d’Andorra o als països on hagin residit amb anterioritat, d’infraccions doloses que puguin ser considerades com una amenaça real per a l’ordre públic circumscrita a la seva conducta individual.