Article 2. Modificació de l’article 3

Article 2. Modificació de l’article 3

Es modifiquen la lletra

b) de l’apartat 3, les lletres

f) i

i) de l’apartat 6 i l’apartat 14, i s’incorporen els apartats 20 i 21 a l’article 3 de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queden redactats en els termes següents: “Article 3. Definicions [ …] 3. […]

b) En el cas dels fideïcomisos, totes les persones següents:

i) el fideïcomitent o fideïcomitents; ii) el fideïcomissari o fideïcomissaris; iii) el protector o protectors, si n’hi ha; iv) els beneficiaris; o quan els beneficiaris del fideïcomís o l’instrument jurídic anàleg encara estiguin per designar, la categoria de persones en benefici de la qual s’ha creat o actua principalment el fideïcomís o instrument jurídic anàleg;

v) qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o indirecta o a través d’altres mitjans. […] 6. […]

f) membres del Tribunals de Comptes, tribunals de comptes estrangers, membres dels consells de bancs centrals o similars; […]

i) directors, directors adjunts i membres del consell d’administració, o funció equivalent, d’organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals acreditades a Andorra han d’elaborar i mantenir actualitzada una llista d’aquestes funcions públiques importants i mantenir-la a disposició de la UIFAND. […]

14. Diner electrònic: segons es defineix a l’apartat 16 de l’article 3 de la Llei 8/2018 , del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic. Aquesta definició no inclou:

i) el valor monetari emmagatzemat als instruments de pagament a què es refereix la lletra

k) de l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 8/2018 ; ii) el valor monetari emmagatzemat utilitzat per executar les operacions a què es refereix la lletra

l) de l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 8/2018 . […]

20. Actius virtuals: qualsevol representació digital de valor que es pot intercanviar o transferir digitalment i que pot ser utilitzada per efectuar pagaments o com a inversió.

21. Proveïdors de serveis d’actius virtuals: qualsevol persona física o jurídica que desenvolupa una o més de les activitats o operacions següents p er a o per compte d’una altra persona física o jurídica:

i) intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries; ii) intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals; iii) transferència d’actius virtuals; iv) custòdia o administració d’actius virtuals o instruments que permeten el control d’actius virtuals;

v) participació en serveis financers relacionats amb una emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un emissor i prestació d’aquests serveis.”