Article 18. Criteris específics

Article 18. Criteris específics

Garanties econòmiques S’ha de valorar específicament:

a) La transparència de l’origen dels fons i de la identitat de les persones que han de constituir el nucli de socis de l’entitat projectada. L’AFA avaluarà en particular si hi ha indicis raonables que permetin suposar que, en relació amb l’entitat projectada, s’estan efectuant o intentant efectuar o s’han efectuat operacions de blanqueig de diners o finançament del terrorisme, en el sentit de l’article 1 de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, o que l’entitat projectada podria augmentar el risc que s’efectuïn. Per dur a terme aquesta valoració l’AFA ha d’obtenir el corresponent informe preceptiu de valoració de la UIFAND.

b) La solvència econòmica dels subscriptors d’accions o participacions per un percentatge superior al 5 per 100 del capital social de l’entitat projectada.

c) L’eventual participació d’una o diverses entitats financeres o de crèdit en el capital de l’entitat projectada.

d) El rànquing, el ràting i la solvència de les entitats financeres o de crèdit vinculades al projecte.

e) Els compromisos que hagin pogut contreure les entitats financeres o de crèdit vinculades al projecte, pel que fa a l’aportació de suport econòmic a l’entitat projectada en el cas d’eventuals dificultats financeres.