Article 30. Informació que acompanya les transferències de fons

Article 30. Informació que acompanya les transferències de fons

1. El prestador de serveis de pagament de l’ordenant s’assegura que les transferències de fons vagin acompanyades de la següent informació sobre l’ordenant:

a) el nom de l’ordenant;

b) el número de compte de pagament de l’ordenant, i

c) l’adreça, el número del document oficial d’identitat, el número d’identificació de client o la data i lloc de naixement de l’ordenant.

2. El prestador de serveis de pagament de l’ordenant s’assegurarà que les transferències de fons vagin acompanyades de la següent informació sobre el beneficiari:

a) el nom del beneficiari, i

b) el número de compte de pagament del beneficiari.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1, lletra b), i l’apartat 2, lletra b), en cas de transferències que no es facin des de o cap a un compte de pagament, el prestador de serveis de pagament de l’ordenant garanteix que la transferència de fons vagi acompanyada d’un identificador únic d’operació, en lloc del número o els números del compte de pagament.

4. Abans de transferir fons, el prestador de serveis de pagament de l’ordenant verifica l’exactitud de la informació a què es refereix l’apartat 1 per mitjà de documents, dades o informació obtinguts d’una font fiable i independent.

5. Es considerarà que la verificació a què fa referència a l’apartat 4 ha tingut lloc quan:

a) la identitat de l’ordenant hagi estat verificada de conformitat amb l’article 9 d’aquesta Llei i la informació recopilada en aquesta verificació s’hagi conservat conformement a l’establert en l’article 37 d’aquesta Llei, o

b) siguin aplicables a l’ordenant les disposicions de l’article 10, apartat 5, d’aquesta Llei.

6. El prestador de serveis de pagament de l’ordenant no executa cap transferència de fons sense que abans es garanteixi el compliment de les disposicions d’aquest article.

7. Les disposicions d’aquest article també apliquen a les transferències per lots.