Article 25. Conservació de documents

Article 25. Conservació de documents

1. Quan la normativa d’un altre país prohibeixi o restringeixi l’aplicació de mesures de conservació de documents equivalents a les que estableix la Llei, els subjectes obligats financers han de fer, almenys, el següent:

a) Informar la Uifand sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard 28 dies naturals després d’identificar l’altre país, del següent:

i) El nom del país de què es tracti. ii) La manera en què l’aplicació de la normativa vigent en l’altre país prohibeix o restringeix l’aplicació de mesures de conservació de documents equivalents a les establertes en la Llei.

b) Determinar si el consentiment del client i, si escau, del beneficiari efectiu del client pot emprar-se per salvar les restriccions o prohibicions esmentades en la lletra a, incís ii.

c) Assegurar que les seves sucursals i filials amb participació majoritària al país de què es tracti exigeixin als seus clients i, si escau, als beneficiaris efectius dels seus clients que prestin el seu consentiment a fi de salvar les restriccions o prohibicions esmentades en la lletra a, incís ii, en la mesura que això sigui compatible amb la normativa de l’altre país.

2. Quan el consentiment a què es refereix l’apartat 1, lletra c, no sigui possible, els subjectes obligats financers adopten mesures addicionals juntament amb les seves mesures ordinàries de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament el terrorisme i les mesures esmentades en l’apartat 1 a fi de fer front al risc. Entre aquestes mesures addicionals s’hi inclouen una o diverses de les mesures addicionals establertes a l’article 26, lletres a a c i j.

3. Els subjectes obligats financers determinen l’abast de les mesures addicionals a què es refereix l’apartat 2 en funció d’una anàlisi de riscos i estan en disposició de demostrar a la Uifand que és adequat considerant el risc de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.