Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 7
Delegació en tercers
1. En aplicació de l’article 50 de la Llei, els subjectes obligats poden delegar les obligacions establertes per l’article 49 de la Llei en un altre subjecte obligat.
2. El subjecte delegant ha d’adoptar les mesures següents: (i) Verificar que el tercer és efectivament un subjecte obligat i que ha adoptat les mesures necessàries per complir les obligacions de diligència deguda. (ii) Verificar que pot obtenir, en el menor temps possible, una còpia dels documents conservats pel tercer en compliment de l’obligació establerta per l’article 51 de la Llei. A sol·licitud dels subjectes obligats que desitgin exercir la delegació, la UIF informa sobre el compliment d’aquests punts per part dels subjecte obligat destinatari de la delegació.
3. En tot cas, la delegació en un tercer ha de ser documentada per escrit i notificada a la UIF en el termini de quinze dies des de la data del nomenament.
4. El responsable del compliment de les obligacions mencionades envers la UIF i altres autoritats és, en tot cas, el subjecte delegant.
Nouvelle rédaction à partir du 05/12/2013
Article 7
Delegació en tercers
1. En cas de delegació en tercers, el subjecte delegant ha d’adoptar les mesures següents: (i) Verificar que el tercer és efectivament un subjecte obligat i que ha adoptat les mesures necessàries per complir les obligacions de diligència deguda. (ii) Verificar que pot obtenir, en el mínim temps possible, una còpia dels documents necessaris per identificar el client i el veritable drethavent i verificar-ne la identitat. A sol·licitud dels subjectes obligats que desitgin exercir la delegació, la UIF informa sobre el compliment d’aquests punts per part del subjecte obligat destinatari de la delegació. En el cas que el tercer sigui un subjecte obligat sotmès a la legislació d’un estat membre de la Unió Europea o d’un país tercer equivalent, correspon al subjecte obligat acreditar aquesta circumstància.
3. En tot cas, la delegació en un tercer ha de ser documentada per escrit i notificada a la UIF en el termini de quinze dies des de la data del nomenament.
4. El responsable del compliment de les obligacions mencionades envers la UIF i altres autoritats és, en tot cas, el subjecte delegant.
Source : Decret del 20-11-2013 de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (en catalan) (BOPA 2013-12-04)
Art. 7 du Règlement de la Loi sur la coopération pénale internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs provenant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme, approuvé par le Décret du 13 mai 2009, dans sa rédaction en vigueur au 25/05/2011.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-7?data=2011-05-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.